Adval Tech Holding AG

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäbler, Jean, von Glarus Süd, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 83 del 30.04.2024
Registro giornaliero: 7127 del 25.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006021070
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern, einzuladen, die am Donnerstag, 16. Mai 2024, ab 15.45 Uhr (Türöffnung um 15.00 Uhr) im Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern, stattfindet.

Adval Tech Holding AG

Für den Verwaltungsrat

René Rothen, Präsident

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poretti, Valeria, von Lugano, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 6 del 10.01.2024
Registro giornaliero: 289 del 05.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005930137
Cantoni: BE

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Jürg, von Seedorf (BE), in Cotterd (Vully-les-Lacs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen].

FUSC: 171 del 05.09.2023
Registro giornaliero: 14130 del 31.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005830714
Cantoni: BE

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720011).

Statutenänderung:
11.05.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen in allen Rechtsformen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen im metall- und kunststoffverarbeitenden Bereich inklusive Maschinen- und Werkzeugbau. Die Gesellschaft kann weiter alle Geschäfte abwickeln, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme vom 06.05.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft verwendet die Barmittel aus der Kapitalerhöhung vom 06.05.2008 zur teilweisen Refinanzierung des Kaufpreises der Omni Investors Pte. Ltd., Singapur, welche die Gesellschaft über die Tochtergesellschaften AWM Mold Tech AG, Muri AG und Styner+Bienz FormTech AG, in Köniz, hält.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Christoph Bernhard, von Solothurn, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 104 del 01.06.2023
Registro giornaliero: 8212 del 26.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005757750
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern, einzuladen, die am Donnerstag, 11. Mai 2023, ab 15.45 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr), im Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Bern stattfindet.

Mit freundlichen Grüssen
Adval Tech Holding AG
Für den Verwaltungsrat
René Rothen, Präsident

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218587).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Cordula, von Stüsslingen, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 69 del 11.04.2023
Registro giornaliero: 5478 del 04.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005720011
Cantoni: BE

Auch in der aktuell entspannteren Lage rund um das Coronavirus stehen für uns die Gesundheit und der Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre im Vordergrund. Die Entwicklung der Corona- Fallzahlen ist nach wie vor unsicher und von Schwankungen geprägt. Deshalb werden wir auch in diesem Jahr die ordentliche Generalversammlung der Adval Tech Holding AG, Niederwangen bei Bern, am 19. Mai 2022 am Sitz der Gesellschaft ohne Publikum durchführen. Dies steht im Einklang mit den gesetzlichen Regeln (vgl. Covid-19-Verordnung 3, Art. 27 und Art. 29, Abs. 5).
Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter
Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir bitten Sie, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Den Geschäftsbericht 2021 stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu. Er kann ab 27. April 2022 auch auf unserer Website eingesehen werden (www.advaltech.com/berichte).

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schön, Claudia, von Schänis, in Aarau Rohr (Aarau), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 114 del 16.06.2021
Registro giornaliero: 9713 del 11.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005218587
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund eines Übertragungsfehlers vom Geschäftsbericht auf die Einladung zur Generalversammlung wurde die Abstimmung zur variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung nicht traktandiert.

Wir ergänzen deshalb die am 27. April 2021 versandte Einladung entsprechend um Traktandum 4.3.

Der Geschäftsbericht kann seit 27. April 2021 auch auf unserer Website eingesehen werden (https://www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte/).

Wir danken für Ihr Verständnis.

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 20. Mai 2021 am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Zusätzliches Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates:

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages für die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (zusätzlich)

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vergangene Geschäftsjahr 2020 im Betrag von CHF 148‘500, in bar genehmigen. Vergleiche dazu auch Vergütungsbericht 2020, Ziff. 2.4.

Anmeldung für die und Vertretung an der Generalversammlung

Die Informationen zur Anmeldung und Vertretung an der Generalversammlung sind in der am 27. April 2021 versendeten Einladung enthalten.

Hinweise

Wir bitten, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, CH-4601 Olten, zu richten.

Niederwangen, 29. April 2021

Mit freundlichen Grüssen

Adval Tech Holding AG

Für den Verwaltungsrat

René Rothen, Präsident

Aufgrund der Corona-Pandemie und gestützt auf die entsprechende Verordnung des Bundesrates hat der Verwaltungsrat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung keine physische Teilnahme zuzulassen.

Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir möchten Sie bitten, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen zur Vollmachtserteilung liegen dieser Einladung bei. Den Geschäftsbericht stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu.

Der Geschäftsbericht kann auch auf unserer Website eingesehen werden (www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte).

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 20. Mai 2021, am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Wilhelm genannt Willy, von Köniz, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Roland Dr., von Diepoldsau, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, René, von Guggisberg, in Port, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dreier, Hans, von Trub, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schori, Jürg, von Seedorf (BE), in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 114 del 16.06.2020
Registro giornaliero: 8508 del 11.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004911596
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

In der aktuellen ausserordentlichen Lage rund um das Coronavirus wird es nicht möglich sein, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Der Bundesrat hat Mitte März 2020 deutlich verschärfte Massnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Krankheit beschlossen und dabei auch Präsenzveranstaltungen für Gesellschaften verboten. Gestützt auf die Notstandsverordnung des Bundesrates (Art. 6a der Covid-19 Verordnung 2) hat der Verwaltungsrat beschlossen, an der kommenden Generalversammlung keine physische Teilnahme zuzulassen.

Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Als solcher wurde das Advokatur- und Notariatsbüro Muntwyler von May Notare, Talgut-Zentrum 19, CH-3063 Ittigen, vertreten durch Herrn Peter Muntwyler, Fürsprecher und Notar, benannt.

Wir möchten Sie bitten, davon Gebrauch zu machen und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen zur Vollmachtserteilung liegen dieser Einladung bei. Den Geschäftsbericht stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne in gedruckter Form zu.

Der Geschäftsbericht kann ab 21. April 2020 auch auf unserer Website eingesehen werden (https://www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte/).

Wir danken für Ihr Verständnis und werden Sie über allfällige weitere Anpassungen umgehend in geeigneter Form informieren.

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 14. Mai 2020, am Sitz der Gesellschaft in Niederwangen ohne Publikum statt.

Niederwangen, 21. April 2020

(Vollständige Einladung siehe PDF)

Mutazione Adval Tech Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 122 del 27.06.2019
Registro giornaliero: 9777 del 24.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004660987
Cantoni: BE

1. Geschäftsbericht 2018 (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und Berichte der Revisionsstelle

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmungen u¨ber die Vergu¨tung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1. Genehmigung der Gesamtvergu¨tung der Mitglieder des Verwaltungsrates fu¨r den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

4.2. Genehmigung des Gesamtbetrages fu¨r die feste Vergu¨tung der Mitglieder der Geschäftsleitung fu¨r das Geschäftsjahr 2020

4.3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergu¨tung der Mitglieder der Geschäftsleitung fu¨r das vergangene Geschäftsjahr 2018

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14770 del 28.09.2017 / CHE-101.500.406 / 03785521

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Adval Tech Holding AG, in Köniz, CHE-101.500.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huemer-Kilchör, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Châtillon FR, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 8082 del 09.06.2016 / CHE-101.500.406 / 02887695