ACTOCHEM AG

Mutazione ACTOCHEM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale

Berichtigung des im SHAB vom 08.03.2023, Meldungs Nr. 1'005'695'572, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 3'543 vom 03.03.2023 ACTOCHEM SA, in Steinhausen, CHE-443.311.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695572).

Firma neu:
ACTOCHEM AG.

FUSC: 110 del 09.06.2023
Registro giornaliero: 8742 del 06.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005764987
Cantoni: ZG

Mutazione ACTOCHEM SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

ACTOCHEM SA, bisher in Lugano, CHE-443.311.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555849).

Statutenänderung:
03.02.2023.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 32A, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, Vermarktung, Registrierung, Entwicklung und Verkauf, Import und Export von chemischen, pharmazeutischen Waren und Lebensmittelprodukten, Materialien- Rohstoffen, Halbfabrikaten und Wirkstoffen für die pharmazeutische Industrie, auch ohne Beschränkungen, die auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen angewendet werden; sowie von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen zu ihrer Herstellung und Verarbeitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Nicola Carlo Antonio, von Oberkirch, in Collina d'Oro, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Makhlouta Helal, Kamil, venezolanischer Staatsangehöriger, in Pozuelo de Alarcón (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzales-Quijano Naraghi, Xerxes Augustus, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Unger, Markus, von Baar, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 47 del 08.03.2023
Registro giornaliero: 3543 del 03.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005695572
Cantoni: ZG

Mutazione ACTOCHEM SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

ACTOCHEM SA, in Lugano, CHE-443.311.290, società anonima (Nr. FUSC 172 del 06.09.2022, Pubbl. 1005555849). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Steinhausen.

FUSC: 47 del 08.03.2023
Registro giornaliero: 3153 del 03.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005695940
Cantoni: TI

Mutazione ACTOCHEM SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACTOCHEM SA, in Lugano, CHE-443.311.290, società anonima (Nr. FUSC 156 del 15.08.2022, Pubbl. 1005541226).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Massimiliano Tasinato, Fiduciario con attestato professionale federale (CHE-115.169.128), in Bellinzona, ufficio di revisione.

FUSC: 172 del 06.09.2022
Registro giornaliero: 11038 del 01.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005555849
Cantoni: TI

Mutazione ACTOCHEM SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACTOCHEM SA, in Lugano, CHE-443.311.290, società anonima (Nr. FUSC 154 del 11.08.2020, Pubbl. 1004955725).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, ufficio di revisione. [La società risulta priva di ufficio di revisione].

FUSC: 156 del 15.08.2022
Registro giornaliero: 10303 del 10.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005541226
Cantoni: TI

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of ACTOCHEM SA

The shareholders of ACTOCHEM SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGM") on Thursday, the 25^th of August 2022, at 9:00 AM to be held at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 - CH-6900 Lugano, Switzerland, with the following:

Agenda

1.         Presentation and discussion of the annual report, of the Company’s Financial Statements for the financial year 2020;

2.         Report of the Statutory Auditor;

3.        Approval of the Financial Statements for the financial year 2020 and discharge of the Members of the Board of Directors;

4.         Proposal of restructuring measures of the balance sheet pursuant art. 725 para. 1 CO. Allocation of the Result;

5.         Statutory Appointments;

6.         Varia.

The financial statements (balance sheet and income statement) as at 31.12.2020 and the related audit report, are at disposal of the shareholders at the company head office.

In accordance with article 11 of the Company’s articles of association, a shareholder may have its, his or her shares represented by any person, whether a shareholder or not, holding a written proxy to be validly represented.

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of ACTOCHEM SA

The shareholders of ACTOCHEM SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGM") on Thursday, the 5th of November 2020, at 9:30 AM to be held at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 - CH-6900 Lugano, Switzerland, with the following:

Agenda

1.    Presentation and discussion of the annual report, of the Company’s Financial Statements for the financial year 2019;

2.    Report of the Statutory Auditor;

3.    Approval of the Financial Statements for the financial year 2019 and discharge of the Members of the Board of Directors;

4.    Allocation of the result;

5.    Statutory Appointments;

6.    Varia.

The annual report and the financial statements for the financial year 2019 of the Company, together with the auditor's report thereon, are made available to the registered shareholders at the Company's registered office.

Mutazione ACTOCHEM SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ACTOCHEM SA, in Lugano, CHE-443.311.290, società anonima (Nr. FUSC 70 del 10.04.2017, p.0, Pubbl. 3459489).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, ufficio di revisione.

FUSC: 154 del 11.08.2020
Registro giornaliero: 10008 del 06.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004955725
Cantoni: TI

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of ACTOCHEM SA

The shareholders of ACTOCHEM SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGM") on Wednesday, the 15 of July 2020, at 9:30 AM to be held at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 - CH-6900 Lugano, Switzerland, with the following:

Agenda

1.    Presentation and discussion of the annual report, of the Company’s Financial Statements for the financial year 2018;

2.    Report of the Statutory Auditor;

3.    Approval of the Financial Statements for the financial year 2018 and discharge of the Members of the Board of Directors;

4.    Allocation of the result;

5.    Statutory Appointments;

6.    Varia.

The annual report and the financial statements for the financial year 2018 of the Company, together with the auditor's report thereon, is made available to the registered shareholders at the Company's registered office.

Invitation to the Annual General Meeting

The shareholders of ACTOCHEM SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders on Wednesday, the 1st April 2020, at 9:30 AM to be held at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 , CH-6900 Lugano, Switzerland, with the following agenda:

1.    Presentation and discussion of the annual report, of the Company’s Financial Statements for the financial year 2017;
2.    Report of the Statutory Auditor;
3.    Approval of the Financial Statements for the financial year 2017 and discharge of the Members of the Board of Directors;
4.    Allocation of the result;
5.    Statutory Appointments;
6.    Varia.

The financial statements (balance sheet and income statement) as at 31.12.2017 and the related audit report, are at disposal of the shareholders at the company head office.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ACTOCHEM SA, in Lugano, CHE-443.311.290, società anonima (FUSC no. 172 del 07.09.2015, Pubbl. 2359949).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
García Fernández, Héctor David, da Riva San Vitale, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Wicki, Nicola Carlo Antonio, da Oberkirch, in Collina d'Oro, presidente, con firma individuale [finora: presidente con firma collettiva a due]; Makhlouta Helal, Kamil, cittadino venezuelano, in Pozuelo de Alarcón (ES), membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 6325 del 05.04.2017 / CHE-443.311.290 / 03459489

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

ACTOCHEM SA, in Lugano, CHE-443.311.290, Via Ferruccio Pelli 17, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
01.09.2015.

Scopo:
La compravendita, la commercializzazione, la registrazione, sviluppo e vendita, importazione ed esportazione di prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari, materie prime, semilavorati e principi attivi per l'industria farmaceutica, inclusi senza limitazioni quelli applicati alla salute umana, animale o vegetale, come pure di macchinari, attrezzature e strumenti per la loro produzione od elaborazione. Potrà compiere in genere tutte le operazioni finanziarie utili o connesse al conseguimento dello scopo sociale. Potrà intraprendere ogni azione necessaria all'ottenimento dell'oggetto sociale. La società può costituire od acquistare società partecipate e partecipare ad altre società e costituire succursali in Svizzera ed all'estero.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante avviso personale.

Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.

Persone iscritte:
Wicki, Nicola Carlo Antonio, da Oberkirch, in Collina d'Oro, presidente, con firma collettiva a due; García Fernández, Héctor David, da Riva San Vitale, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, ufficio di revisione.

Registro giornaliero no 11766 del 02.09.2015 / CH50130199416 / 02359949