Absolute Invest AG

Mutazione Absolute Invest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283680).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Samedan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

FUSC: 5 del 09.01.2023
Registro giornaliero: 115 del 04.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005647193
Cantoni: ZG

Mutazione Absolute Invest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060961).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppe, Lukas, von Zürich, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 171 del 03.09.2021
Registro giornaliero: 16537 del 31.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005283680
Cantoni: ZG

Mutazione Absolute Invest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902609).

Statutenänderung:
15.12.2020.

Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art und von in- und ausländischen Kollektivanlagevehikeln aller Art sowie Vermögensverwaltung, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Finanzanalyse und der Anlageberatung; kann ihre Dienstleistungen im In- und Ausland anbieten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
5'995'552 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'995'552 Inhaberaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 253 del 29.12.2020
Registro giornaliero: 18755 del 23.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005060961
Cantoni: ZG

Mutazione Absolute Invest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 106 del 04.06.2020
Registro giornaliero: 7155 del 29.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004902609
Cantoni: ZG

Mutazione Absolute Invest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743302).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 14 del 22.01.2020
Registro giornaliero: 818 del 17.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004811198
Cantoni: ZG

Mutazione Absolute Invest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3949661).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Raymond J., von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

FUSC: 205 del 23.10.2019
Registro giornaliero: 14859 del 18.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004743302
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613961).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Altin AG, in Zug (CHE-103.855.760), gemäss Fusionsvertrag vom 16.11.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 29'675'968.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 571'983.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktien der übertragenden Gesellschaft von der übernehmenden Gesellschaft und deren Muttergesellschaft gehalten werden, entfällt eine Aktienzuteilung und eine Kapitalerhöhung. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von USD 11.50 pro Aktie.

Registro giornaliero no 16445 del 19.12.2017 / CHE-100.764.397 / 03949661

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vukotic, Michel, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8096 del 27.06.2017 / CHE-100.764.397 / 03613961

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Walter, von Zürich und Wasterkingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 690 del 18.01.2017 / CHE-100.764.397 / 03298427

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1602785).

Domizil neu:
c/o Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 4581 del 06.04.2016 / CH17030123064 / 02770843

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346329).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Walter, von Zürich und Wasterkingen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8944 del 04.07.2014 / CH17030123064 / 01602785

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muraro, Markus, von Zürich, in Genolier, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Bridge, Michael, von Vevey, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Vukotic, Michel, von Corbeyrier und Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krienbühl, Monika, von Sattel, in Küsnacht ZH, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Luyet, Janique, von Savièse, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Zehnder, Hans Rudolf, von Birmenstorf AG, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Raymond J., von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubs, Dieter Rolf, von Affoltern am Albis, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Habermacher, Claudia, von Dagmersellen und Zug, in Baar, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1949 del 11.02.2014 / CH17030123064 / 01346329

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Absolute Invest AG, in Zug, CHE-100.764.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123270).

Domizil neu:
c/o Alpine Select AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 17105 del 20.12.2013 / CH17030123064 / 01260101

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Absolute Invest AG, in Zug, CH-170.3.012.306-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7054812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Hans Rudolf, von Birmenstorf AG, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 4106 del 22.03.2013 / CH17030123064 / 07123270

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Absolute Invest AG, in Zug, CH-170.3.012.306-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905544).

Statutenänderung:
19.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 599'555.20 [bisher: CHF 749'355.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 599'555.20 [bisher: CHF 749'355.20].

Aktien neu:
5'995'552 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 7'493'552 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.11.2012 werden 1'498'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag wird verwendet für die Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve.

Registro giornaliero no 1443 del 04.02.2013 / CH17030123064 / 07054812

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Absolute Invest AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 749'355.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 599'555.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.11.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: Absolute Invest AG, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisonsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Absolute Invest AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 749'355.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 599'555.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 19.11.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: Absolute Invest AG, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Durch den besonderen Revisonsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation
   6301 Zug