1concepts AG

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler, Rolf, von Altstätten, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].

FUSC: 227 del 22.11.2022
Registro giornaliero: 2041 del 17.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005610047
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486955).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Klein Nordende (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Techritz, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 217 del 08.11.2022
Registro giornaliero: 1946 del 03.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005599452
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Städler, Rolf, von Altstätten, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 106 del 02.06.2022
Registro giornaliero: 1018 del 30.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005486955
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001750). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Felix, von Niederhelfenschwil und Zuzwil SG, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gundel, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates]; Haubold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Klein Nordende (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elmshorn (DE)].

FUSC: 41 del 28.02.2022
Registro giornaliero: 361 del 23.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005415841
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gundel, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 202 del 16.10.2020
Registro giornaliero: 1702 del 13.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005001750
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004618028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mauerstetten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 62 del 30.03.2020
Registro giornaliero: 513 del 25.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004862286
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567694). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 80 del 26.04.2019
Registro giornaliero: 643 del 23.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004618028
Cantoni: AR

Mutazione 1concepts AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, S.0, Publ. 2150859).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Elmshorn (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 32 del 15.02.2019
Registro giornaliero: 249 del 12.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004567694
Cantoni: AR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mauerstetten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 747 del 08.05.2015 / CH30030183984 / 02150859

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Saumstrasse 4, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.02.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland, den Betrieb von physischen und elektronischen Verkaufspunkten sowie offenen und geschlossenen Shopping-Clubs und Verkaufs-Internetportalen. Im Weiteren erbringt sie alle mit dem Hauptzweck verbundenen Nebentätigkeiten wie beispielsweise Call-Center-Beratung oder Logistik-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Lizenzen verwerten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Weitere Adresse:
Postfach 1347, 9100 Herisau.

Eingetragene Personen:
Ludwig, Felix, von Niederhelfenschwil und Zuzwil SG, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen AR, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 282 del 23.02.2015 / CH30030183984 / 02011439