1875 FINANCE HOLDING AG

Mutazione 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512355). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

FUSC: 251 del 27.12.2022
Registro giornaliero: 1369 del 21.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005638608
Cantoni: OW

Mutazione 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azrac, Aksel, von Lancy, in Chêne-Bougeries, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Plan-les-Ouates].

FUSC: 128 del 05.07.2022
Registro giornaliero: 707 del 30.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005512355
Cantoni: OW

Mutazione 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bueche, David, von Court, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reyl, François, von Cologny, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sarasin, Eric, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duchêne, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Cartigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 21 del 31.01.2022
Registro giornaliero: 115 del 26.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005393085
Cantoni: OW

Mutazione 1875 FINANCE HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181535).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "JAVA HOLDING AG" (CHE-114.815.032) mit Sitz in Sarnen, gemäss Fusionsvertrag vom 11.06. und 14.06.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 123'634.00 - unter welchen 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'644.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da es sich um eigene Aktien der Gesellschaft handelt.

FUSC: 117 del 21.06.2021
Registro giornaliero: 975 del 16.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005223120
Cantoni: OW

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CHE-113.993.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ormond, François, von Troinex, in Croix-de-Rozon (Bardonnex), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizon, Olivier, von Veyrier, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Montmollin, Didier, von Milvignes, in Cologny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Auvernier, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ormond, Jacques-Antoine, von Troinex, in Troinex, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1481 del 21.11.2016 / CHE-113.993.027 / 03181535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2011, S. 0, Publ. 6346162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 970 vom 06.07.2012
(06762316/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 15, Publ. 5011362).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der VALMA HOLDING AG, in Sarnen (CH-140.3.003.409-5) gemäss Fusionsvertrag vom 22.08.2011 und Bilanz per 31.03.2011. Aktiven von CHF 370'278.00 - unter welchen 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 220'278.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft, sowie eine Abfindung von CHF 25'000 erhält, findet keine Kapitalerhöhung statt.

Tagebuch Nr. 1313 vom 19.09.2011
(06346162/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17. 04. 2009, S. 12, Publ. 4977624). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GAS Global Audit Services SA, in Genf (CH-660.0.377.985-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 598 vom 05.05.2009
(05011362/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 16, Publ. 4262438).

Statutenänderung:
7. 04. 2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS CORESA, in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GAS Global Audit Services SA, in Genf (CH-660.0.377.985-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 486 vom 09.04.2009
(04977624/CH14030031406)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

1875 FINANCE HOLDING AG, in Sarnen, CH-140.3.003.140-6, Lindenhof 6, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18. 12. 2007.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, verkaufen und bewirtschaften. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ormond, François, von Troinex, in La Croix-de-Rozon (Bardonnex), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bizon, Olivier, von Veyrier, in Vésenaz (Collonge-Bellerive), Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Montmollin, Didier, von Auvernier, in Cologny, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ormond, Jacques-Antoine, von Troinex, in Troinex, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Azrac, Aksel, von Lancy, in Plan-les-Ouates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Paul, von Pfäfers, in Anières, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS CORESA, in Genf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1245 vom 18.12.2007
(04262438/CH14030031406)