Wyss Verwaltungs AG

Mutation Wyss Verwaltungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-101.104.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Bruno, von Luzern, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 18 vom 26.01.2024
Tagesregister: 3610 vom 23.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005944816
Kantone: ZH

Mutation Wyss Verwaltungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-101.104.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Rita, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 200 vom 14.10.2021
Tagesregister: 42911 vom 11.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005312117
Kantone: ZH

Mutation Wyss Verwaltungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-101.104.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950937).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Bruno, von Luzern, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Littau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 223 vom 16.11.2020
Tagesregister: 43184 vom 11.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005023078
Kantone: ZH

Mutation Wyss Verwaltungs AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-101.104.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947453).

Statutenänderung:
21.07.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Liegenschaften und den Betrieb von Tankstellen und Autowaschanlagen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ebenso kann sie Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

SHAB: 149 vom 04.08.2020
Tagesregister: 29480 vom 30.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004950937
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-101.104.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, Publ. 5917522).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Urs, von Zürich, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wyss, Bruno, von Littau, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 44594 vom 18.12.2017 / CHE-101.104.163 / 03947453

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.929.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 39, Publ. 5147718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess-Wyss, Esther, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ruhstaller, Josef, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Urs, von Zürich, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 41308 vom 24.11.2010
(05917522/CH02039290851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.929.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2005, S. 21, Publ. 2697950).

Statutenänderung:
05.06.2009.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und der Betrieb von Tankstellen und Autowaschanlagen und damit verbundenen Leistungen inklusive deren Vermietung und Verpachtung sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditax Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27253 vom 14.07.2009
(05147718/CH02039290851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wyss Verwaltungs AG, in Zürich, CH-020.3.929.085-1, Verwaltung von Tankstellen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23. 06. 2003, S. 24, Publ. 1046604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albert J. Manser AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditax Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3977 vom 07.02.2005
(02697950/CH02039290851)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Wyss Brenn- + Treibstoff AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 12. 03. 1997, S. 1675).

Statutenänderung:
4. 06. 2003.

Firma neu:
Wyss Verwaltungs AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung und der Betrieb von Tankstellen und Autowaschanlagen und damit verbundenen Leistungen inklusive deren Vermietung und Verpachtung sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschatten errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördem.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'Wyss & Co', in Zürich, gemäss Bilanz per 1.4.1970 zum Preise von CHF 200 000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 15741 vom 17.06.2003
(01046604/CH02039290851)