WKK Immobilien AG

1. Begrüssung
2. Feststellung Beschlussfähigkeit/Prüfung Legitimation und Vertretung
3. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2018
4. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2019
5. Wahlen: Zur Wiederwahl als Verwaltungsrat stellen sich:

• Hil Raja (Verwaltungsratspräsident)
• Zef Raja (Verwaltungsrat)
• Vitor Raja (Verwaltungsrat)

       6. Verschiedenes

Die Aktionäre werden gebeten, folgendes zu beachten:

Alle zur Teilnahme befugten Aktionäre werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 8. Dezember 2020, bei Knus Gnädinger Landolt Rechtsanwälte (Adresse siehe oben) anzumelden.

Die Jahresrechnungen können bei Knus Gnädinger Landolt Rechtsanwälte eingesehen werden und sie liegen auch an der Generalversammlung zur Einsicht auf.

Aktionäre, die zur Teilnahme befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Eine entsprechende Vollmacht ist vom Aktionär zu datieren sowie zu unterzeichnen.

Kaltbrunn, 29. Oktober 2020

Hil Raja (Verwaltungsratspräsident)

WKK Immobilien AG

Langfeld 2

8722 Kaltbrunn

Mitteilung an die Aktionäre der WKK Immobilien AG Kaltbrunn

Die Aktionäre der WKK Immobilien AG, Langfeld 2, 8722 Kaltbrunn (die „Gesellschaft“) sind zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, am Freitag, 25. Januar 2019, 14.00 Uhr, in der Anwaltskanzlei Knus Gnädinger Landolt Rechtsanwälte, Molkereistrasse 1, 8645 Jona, mit folgender Tagesordnung:

1. Begrüssung
2. Feststellung Beschlussfähigkeit/Prüfung Legitimation und Vertretung
3. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2016
4. Bericht und Abnahme der Jahresrechnungen 2017
5. Verschiedenes

Die Aktionäre werden gebeten, folgendes zu beachten:

Alle zur Teilnahme befugten Aktionäre werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 22. Januar 2019 Knus Gnädinger Landolt Rechtsanwälte (Adresse siehe oben) anzumelden.

Die Jahresrechnungen können bei Knus Gnädinger Landolt Rechtsanwälte eingesehen werden und sie liegen auch an der Generalversammlung zur Einsicht auf.

Aktionäre, die zur Teilnahme befugt sind, dürfen einen Stellvertreter ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Eine entsprechende Vollmacht ist vom Aktionär zu datieren sowie zu unterzeichnen.

Kaltbrunn, 27. Dezember 2018

Hil Raja (Verwaltungsratspräsident)

WKK Immobilien AG

Langfeld 2

8722 Kaltbrunn

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WKK Immobilien AG, in Kaltbrunn, CHE-100.682.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigoli, Orlando, von St. Gallen, in St. Gallen, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raja, Hil, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Raja, Zef, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Raja, Vitor, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Abtraxas Treuhand AG (CHE-113.726.673 ), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8538 vom 23.09.2016 / CHE-100.682.345 / 03078245

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WKK Immobilien AG, in Kaltbrunn, CHE-100.682.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1306421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abona Treuhand AG, in Unterägeri, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 694 vom 22.01.2015 / CH32030116530 / 01953719

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

WKK Immobilien AG, in Kaltbrunn, CHE-100.682.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7041564).

Domizil neu:
Langfeld 4, 8722 Kaltbrunn.

Tagesregister-Nr. 662 vom 21.01.2014 / CH32030116530 / 01306421

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WKK Immobilien AG, in Kaltbrunn, CH-320.3.011.653-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371780). Mit Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten des Kantons St. Gallen vom 26.11.2012 ist das Handelsregister des Kantons St. Gallen angewiesen worden, die im Handelsregister eingetragenen Verwaltungsräte Willy Egli, Jean Pierre Schuster und Manuela Schuster aus dem Handelsregister zu streichen und Orlando Frigoli als Sachwalter mit den Befugnissen eines Verwaltungsrats in das Handelsregister einzutragen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Willy, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuster, Jean Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuster, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frigoli, Orlando, von St. Gallen, in St. Gallen, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 853 vom 25.01.2013 / CH32030116530 / 07041564

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WKK Immobilien AG, in Kaltbrunn, CH-320.3.011.653-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6250258). Eintragung aufgrund der Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten des Kantons St.Gallen vom 30.09.2011.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Willy, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Schuster, Jean Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schuster, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9081 vom 06.10.2011
(06371780/CH32030116530)