Villars Holding S.A.

VILLARS HOLDING SA, Givisiez

Les actionnaires sont invités à assister à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE fixée au mercredi 15 mai 2024, à 10h15, à l’ARENA CINÉMAS, «Salle n°5», Avenue de la Gare 22 à Fribourg.

 
La liste des présences sera close à 10h00 (ouverture du bureau à 9h00).

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l’exercice 2023 ainsi que rapports de l’organe de révision
   Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2023.
   
   
2. Rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction pour l’exercice 2023 
   Proposition du Conseil d’administration:
   a) accepter la rémunération totale du Conseil d’administration de CHF 117'961.-
   b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 939'330.-
   
   Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2023, pages 24 à 26.
   
3. Décharge au Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d’administration: donner décharge aux membres du Conseil.
   
   
   
4. Proposition de répartition du bénéfice au bilan
   Proposition du Conseil d’administration: utiliser le bénéfice disponible au bilan pour distribuer un dividende brut ordinaire de CHF 5.- comme suit:
   
   Bénéfice reporté                                                      CHF 56'593'423
   Bénéfice de l'exercice 2023                                  CHF    2'680’424
   
   Total à disposition de l'Assemblée
   générale                                                                    CHF 59’273’847
   
   Paiement d'un dividende brut de CHF 5.- 
   par action d'une valeur nominale de CHF 44.-*   CHF 522’000
   Report à compte nouveau                                   CHF 58’751’847
   
   *Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Villars Holding
   
   
5. Élections au Conseil d’administration et élection du Président du Conseil d’administration (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Patrick Krauskopf (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Jacques Stephan, Pascal Blanquet, Bertrand Raemy et Mme Valérie Stephan pour la durée statutaire d’une année.
   
   
   
6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d’une année.
   
   
7. Élection du représentant indépendant
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d’une année.
   
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2024.
   
   

Documentation
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 mai 2023, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés au siège social du groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 16 avril 2024. Ces documents sont aussi disponibles sur notre site internet (www.villarsholding.ch).

Accès à l'Assemblée générale
Les actionnaires inscrits au registre à la date du 16 avril 2024 reçoivent une carte d’inscription à l’Assemblée générale ordinaire au moyen de laquelle ils pourront soit commander leur matériel de vote et la carte d’admission, soit donner procuration. En renvoyant cette carte d’inscription à temps (avant le 6 mai 2024), les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l’Assemblée générale.

Aucun transfert d’actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du 16 avril au 15 mai 2024. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l’Assemblée générale n’ont plus le droit de vote.

Aucune carte d'entrée ne sera délivrée le jour de l'Assemblée générale.

Représentation
Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'Assemblée générale peuvent:

- soit se faire représenter par leur représentant légal ou par un autre actionnaire (art. 14 de nos statuts)
- soit donner procuration au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, Rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg en retournant le formulaire d’instruction transmis avec la convocation ou par voie électronique (nous vous prions d’écrire un courriel à villarsholding@villarsholding.ch afin de commander un formulaire électronique).

Givisiez, le 16 avril 2024

Au nom du Conseil d'administration

Confidentiel jusqu'au 17 avril 2024

Mutation Villars Holding S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 27.09.2023, p. 0/1005846783).

Nouvelle personne inscrite:
Albrecht Lex Michael, de et à Blonay - Saint-Légier, directeur général, signature collective à deux.

SHAB: 190 vom 02.10.2023
Tagesregister: 6193 vom 27.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005849786
Kantone: FR

Mutation Villars Holding S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044249).

Personnes radiées:
Giesbrecht Andreas Ernst, administrateur, président, signature collective à deux; Rouge Nicolas, administrateur, vice-président, signature collective à deux.

Nouvelles personnes inscrites:
Krauskopf Lutz Patrick Mario, de Villarsel-sur-Marly, à Pfäffikon, administrateur, président, signature collective à deux; Stephan Valérie Ariane, de Beurnevésin, à Matran, administratrice, signature collective à deux.

SHAB: 187 vom 27.09.2023
Tagesregister: 6104 vom 22.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005846783
Kantone: FR

VILLARS HOLDING SA, Givisiez

Les actionnaires sont invités à assister à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
fixée au mercredi 10 mai 2023, à 10h15, à l’ARENA CINÉMAS, «Salle n°5», Avenue de la Gare 22 à Fribourg.

 
La liste des présences sera close à 10h00 (ouverture du bureau à 9h00).

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l’exercice 2022 ainsi que rapports de l’organe de révision
   Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2022.
   
2. Rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction pour l’exercice 2022
   Proposition du Conseil d’administration:
   a) accepter la rémunération totale du Conseil d’administration de CHF 150'170.-
   b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 686’153.-
   Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2022, pages 24 à 26.
3. Décharge au Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d’administration: donner décharge aux membres du Conseil.
4. Proposition de répartition du bénéfice au bilan
   Proposition du Conseil d’administration: Report à compte nouveau de CHF 56'593'423.-.
   
5. Élections au Conseil d’administration et élection du Président du Conseil d’administration (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Jacques Stephan, Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d’une année. Élections de deux nouveaux membres : M. Patrick Krauskopf (et son élection comme Président au cours du même vote) et Mme Valérie Stephan.
   
6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: élections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d’une année.
   
7. Élection du représentant indépendant
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d’une année.
   
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2023.

Documentation
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 mai 2022, les bilans et les comptes de résultat ainsi que les rapports de gestion et ceux de l'organe de révision sont déposés au siège social du groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 18 avril 2023.

Accès à l'Assemblée générale
Les actionnaires inscrits au registre à la date du 18 avril 2023 reçoivent une carte d’inscription à l’Assemblée générale ordinaire au moyen de laquelle ils pourront soit commander leur matériel de vote et la carte d’admission, soit donner procuration. En renvoyant cette carte d’inscription à temps (avant le 5 mai 2023), les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l’Assemblée générale.

Aucun transfert d’actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du 18 avril au 10 mai 2023. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l’Assemblée générale n’ont plus le droit de vote.

Aucune carte d'entrée ne sera délivrée le jour de l'Assemblée générale.

Représentation
Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'Assemblée générale peuvent:

- soit se faire représenter par leur représentant légal ou par un autre actionnaire (art. 14 de nos statuts)
- soit donner procuration au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, Rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg en retournant le formulaire d’instruction transmis avec la convocation ou par voie électronique (nous vous prions d’écrire un courriel à villarsholding@villarsholding.ch afin de commander un formulaire électronique).

Givisiez, le 18 avril 2023

Pour le Conseil d'administration
VILLARS HOLDING SA
Le Président
Andreas Giesbrecht

www.villarsholding.ch

Annonce confidentielle jusqu'à sa publication dans la FOSC

VILLARS HOLDING SA, Givisiez

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Malgré la détente sur le front des mesures sanitaires, le Conseil d’administration a décidé, en application de l’«Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus» de tenir l'Assemblée générale de cette année sans la présence physique des actionnaires. L’Assemblée générale se tiendra à nouveau sous sa forme statutaire uniquement en présence du Conseil d'administration, de l'organe de révision et du représentant indépendant.

Les actionnaires sont invités à donner procuration et à transmettre leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, au moyen du formulaire d'instruction ou par voie électronique.

Droits de vote à l’Assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre à la date du 20 avril 2022 reçoivent un formulaire d'instruction au moyen duquel ils pourront donner procuration et leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan. En renvoyant ce formulaire d’instruction avant le 6 mai 2022, les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l’Assemblée générale.

Aucun transfert d’actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du 20 avril au 11 mai 2022. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l’Assemblée générale n’ont plus le droit de vote.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l’exercice 2021 ainsi que rapports de l’organe de révision
   Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2021.
   


2. Rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction pour l’exercice 2021
   Proposition du Conseil d’administration:
   a) accepter la rémunération totale du Conseil d’administration de CHF 145'415.-
   b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 640'744.-
   
   Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2021, pages 24 à 26.
   
   
3. Décharge au Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d’administration: donner décharge aux membres du Conseil.
   
   
   
4. Affectation du bénéfice disponible
   Proposition du Conseil d’administration: report du résultat au bilan à compte nouveau, sans versement de dividende, comme suit:
   
   Bénéfice reporté                                                         CHF 57’794’051
   Résultat de l'exercice 2021                                      CHF       248’855
   Report à compte nouveau                                       CHF 58’042’906
   
   
5. Élections au Conseil d’administration et élection du Président du Conseil d’administration (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d’une année. 
   


6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d’une année.
   
   
   
7. Élection du représentant indépendant
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d’une année.
   
   
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2022.
   
   

Documentation
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 mai 2021, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés au siège social du groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 21 avril 2022.
Ces documents sont également disponibles sur notre site internet www.villarsholding.ch.

Selon la lettre transmise aux actionnaires le 21 avril 2021, le Conseil d’administration a décidé de favoriser la transition électronique et de n’envoyer les rapports de gestion sous forme imprimée qu’aux actionnaires et partenaires qui en font la demande expresse. 

Givisiez, le 20 avril 2022

Pour le Conseil d'administration

Confidentiel jusqu'au 20 avril 2022 à 18h00

VILLARS HOLDING SA, Givisiez

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Étant donné la pandémie actuelle de coronavirus, le Conseil d'administration a décidé, avec regret, de tenir l'Assemblée générale de cette année sans la présence physique des actionnaires conformément à l’«Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus». Le Conseil d'administration estime que cette mesure est le moyen le plus efficace de protéger la santé de ses actionnaires et de ses employés. L’Assemblée générale se tiendra cette année aussi sous sa forme statutaire uniquement en présence du Conseil d'administration, de l'organe de révision et du représentant indépendant.

Les actionnaires sont invités à donner procuration et à transmettre leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, au moyen du formulaire d'instruction ou par voie électronique.

Droits de vote à l’Assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre à la date du 21 avril 2021 reçoivent un formulaire d'instruction au moyen duquel ils pourront donner procuration et leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan. En renvoyant ce formulaire d’instruction avant le 6 mai 2021, les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l’Assemblée générale.

Aucun transfert d’actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du 21 avril au 12 mai 2021. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l’Assemblée générale n’ont plus le droit de vote.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l’exercice 2020 ainsi que rapports de l’organe de révision
   Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2020.
   
   
2. Rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction pour l’exercice 2020
   Proposition du Conseil d’administration:
   a) accepter la rémunération totale du Conseil d’administration de CHF 147'676
   b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 631'645
   Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2020, pages 24 à 26.
   
   
3. Décharge au Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d’administration: donner décharge aux membres du Conseil.
   
   
4. Affectation du bénéfice disponible
   Proposition du Conseil d’administration: report du résultat au bilan à compte nouveau comme suit:
   
   Bénéfice reporté                                                         CHF 58'274'534
   Résultat de l'exercice 2020                                      CHF      -480’483
   Report à compte nouveau                                       CHF 57’794’051
   
   
5. Élections au Conseil d’administration et élection du Président du Conseil d’administration (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan, Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d’une année. 
   
   
6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d’une année.
   
   
7. Élection du représentant indépendant
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d’une année.
   
   
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2021.
   
   

Documentation
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 mai 2020, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés au siège social du groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 21 avril 2021.

Givisiez, le 21 avril 2021

Pour le Conseil d'administration

Confidentiel jusqu'au 21 avril 2021

Mutation Villars Holding S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 22.05.2020, p. 0/1004894601).

Personne radiée:
Wegmüller Michael Andreas, directeur financier, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Vaucher Laurent, d'Ursy, à La Brillaz, directeur financier, signature collective à deux.

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 6939 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005044249
Kantone: FR

Mutation Villars Holding S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 24.07.2018, p. 0/4377789).

Nouvelle personne inscrite:
Raemy Bertrand Jean-Marie, de Plaffeien, à Riaz, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 98 vom 22.05.2020
Tagesregister: 2797 vom 18.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004894601
Kantone: FR

VILLARS HOLDING SA, Givisiez

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HUIS CLOS

Etant donné l'évolution de la pandémie de COVID-19 et conformément aux ordonnances du Conseil fédéral, nous vous informons que notre Assemblée générale se tiendra exceptionnellement sous sa forme statutaire uniquement en présence du Conseil d'administration, de l'organe de révision et du représentant indépendant.

Nous invitons les actionnaires à donner procuration et à transmettre leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, au moyen d'un formulaire d'instruction ou par voie électronique.

Droits de vote à l’Assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre à la date du 22 avril 2020 reçoivent un formulaire d'instruction au moyen duquel ils pourront donner procuration et leurs instructions de vote au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan. En renvoyant ce formulaire d’instruction avant le 7 mai 2020, les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l’Assemblée générale.

Aucun transfert d’actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la Société du 22 avril au 13 mai 2020. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l’Assemblée générale n’ont plus le droit de vote.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l’exercice 2019 ainsi que rapports de l’organe de révision
   Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2019.
   
   
2. Rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction pour l’exercice 2019 
   Proposition du Conseil d’administration:
   a) accepter la rémunération totale du Conseil d’administration de CHF 162'362
   b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 619'438
   Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2019, pages 24 à 26.
   
   
3. Décharge au Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d’administration: donner décharge aux membres du Conseil.
   
   
4. Affectation du bénéfice disponible
   Proposition du Conseil d’administration: Report du bénéfice disponible au bilan.
   
   Bénéfice reporté                                                         CHF 57'434'559
   Bénéfice de l'exercice 2019                                     CHF       839’975
   Report à compte nouveau                                       CHF 58’274’534
   
   
5. Élections au Conseil d’administration et élection du Président du Conseil d’administration (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d’une année. Élection d’un nouveau membre en la personne de M. Bertrand Raemy.
   
   
6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d’une année.
   
   
7. Élection du représentant indépendant
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d’une année.
   
   
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2020.
   
   

Documentation
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 mai 2019, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés au siège social du Groupe, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 22 avril 2020.

Givisiez, le 22 avril 2020

Au nom du Conseil d'administration

Confidentiel jusqu'au 22 avril 2020

VILLARS HOLDING SA, Givisiez

Les actionnaires sont invités à assister à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
fixée au mercredi 15 mai 2019, à 10h15, à l’ARENA CINÉMAS, «Salle n°5», Avenue de la Gare 22 à Fribourg.
La liste des présences sera close à 10h00 (ouverture du bureau à 9h00).

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA et comptes consolidés pour l’exercice 2018 ainsi que rapports de l’organe de révision
   Proposition du Conseil d’administration: approbation du rapport de gestion et des comptes 2018.
   
   
2. Rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction pour l’exercice 2018
   Proposition du Conseil d’administration:
   a) accepter la rémunération totale du Conseil d’administration de CHF 150’330
   b) accepter la rémunération totale du Comité de direction de CHF 619’143
   Voir les informations détaillées sous «Rapport de Rémunération» dans le rapport de gestion 2018, pages 24 à 26.
   
   
3. Décharge au Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d’administration: donner décharge aux membres du Conseil.
   
   
4. Affectation du bénéfice disponible
   Proposition du Conseil d’administration: utiliser le bénéfice disponible au bilan pour distribuer un dividende brut ordinaire de CHF 8.- comme suit:
   Bénéfice reporté                                                          CHF 57’028’012
   Bénéfice de l'exercice 2018                                      CHF   1'241'747
   Total à disposition de l'Assemblée générale       CHF 58'269'759
   Paiement d’un dividende brut de CHF 8.-            CHF      835'200
   par action d’une valeur nominale de CHF 44.-*
   Report à compte nouveau                                        CHF 57'434'559
   *Aucun dividende n’est versé sur les propres actions détenues par le Groupe Villars Holding.
   
   
5. Élections au Conseil d’administration et élection du Président du Conseil d’administration (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Andreas Giesbrecht (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Nicolas Rouge, Jacques Stephan et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d’une année.
   
   
6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
   Proposition du Conseil d’administration: réélections de MM. Nicolas Rouge et Pascal Blanquet pour la durée statutaire d’une année.
   
   
7. Élection du représentant indépendant
   Proposition du Conseil d’administration: élection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d’une année.
   
   
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe
   Proposition du Conseil d’administration: réélection de KPMG SA, Lausanne, pour 2019.

Documentation
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 17 mai 2018, ainsi que les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et de l'organe de révision sont déposés aux bureaux administratifs du Groupe à la Route Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez, où les actionnaires peuvent en prendre connaissance dès le 17 avril 2019.

Accès à l’Assemblée générale
Les actionnaires inscrits au registre à la date du 17 avril 2019 reçoivent une carte d’inscription à l’Assemblée générale ordinaire au moyen de laquelle ils pourront soit commander leur matériel de vote et la carte d’admission, soit donner procuration. En renvoyant cette carte d’inscription à temps (avant le 9 mai 2019), les actionnaires faciliteront les préparatifs en vue de l’Assemblée générale.

Aucun transfert d’actions ne sera enregistré au registre des actionnaires de la société du 17 avril au 15 mai 2019. Les actionnaires qui ont vendu leurs actions avant l’Assemblée générale n’ont plus le droit de vote.

Aucune carte d'entrée ne sera délivrée le jour de l'Assemblée générale.

Représentation
Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'Assemblée générale peuvent:
- soit se faire représenter par leur représentant légal ou par un autre actionnaire (art. 14 de nos statuts),
- soit donner procuration au représentant indépendant, Me Nicolas Passaplan, Rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg en retournant le formulaire d’instruction transmis avec la convocation ou par voie électronique (nous vous prions d’écrire un courriel à villarsholding@villarsholding.ch afin de commander un formulaire électronique).

Givisiez, le 17 avril 2019

Au nom du Conseil d'administration
VILLARS HOLDING SA
Le Président
Andreas Giesbrecht

www.villarsholding.ch

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Givisiez, CHE-103.897.793 (FOSC du 28.05.2018, p. 0/4251885).

Nouvelle personne inscrite:
da Silva Cristina, de Mont-Vully, à Courtepin, procuration collective à deux.

Tagesregister-Nr. 3864 vom 19.07.2018 / CHE-103.897.793 / 04377789

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Villars Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.897.793 (FOSC du 26.10.2017, p. 0/3833167). Siège transféré à Givisiez.

Nouvelle adresse:
Route Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez. Statuts modifiés le 17.05.2018. L'inscription concernant la communication aux actionnaires est radiée.

Personne radiée:
Buchser Stephan Olivier, directeur général, signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2708 vom 23.05.2018 / CHE-103.897.793 / 04251885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.897.793 (FOSC du 01.10.2015, p. 0/2402321).

Personne radiée:
Sautaux Michel, procuration collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Wegmüller Michael Andreas, de Walkringen, à Murten, directeur financier, signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 6111 vom 23.10.2017 / CHE-103.897.793 / 03833167

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.897.793 (FOSC du 07.01.2015, p. 0/1913467). Bardy Jacques n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 4595 vom 28.09.2015 / CH21701302841 / 02402321

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Villars Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.897.793 (FOSC du 05.06.2014, p. 0/1539745). KPMG SA (CH-217-0190354-1) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA, CHE-171.168.286, à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 6644 vom 31.12.2014 / CH21701302841 / 01913467

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Villars Holding S.A., à Fribourg, CHE-103.897.793 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Statuts modifiés le 15.05.2014 sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 2859 vom 02.06.2014 / CH21701302841 / 01539745