Vergell Medical S.A.

Mutation Vergell Medical S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Vergell Medical S.A. , à Genève, CHE-108.794.829 (FOSC du 21.12.2017, p. 0/3949417). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 166 vom 27.08.2021
Tagesregister: 21022 vom 24.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005279541
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Vergell Medical S.A. , à Genève, CHE-108.794.829 (FOSC du 04.03.2016, p. 0/2705603).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Vergell Casa SA, à Genève (CHE-108.246.120), selon contrat de fusion du 08.12.2017 et bilan au 30.06.2017, présentant des actifs de CHF 14'216'392, des passifs envers les tiers de CHF 9'903'127, soit un actif net de CHF 4'313'265. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 22622 vom 18.12.2017 / CHE-108.794.829 / 03949417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vergell Medical S.A. , à Genève, CHE-108.794.829 (FOSC du 10.11.2015, p. 0/2472649). Zerkowski-Deckers Hans-Reinhard et Ehlers Alexander ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Schroeder Michael, nommé président, continue à signer individuellement.

Tagesregister-Nr. 3718 vom 01.03.2016 / CH21701375558 / 02705603

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Vergell Medical S.A. , Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 28.05.2015, p. 0/2173689).

Nouveau siège:
Genève, rue de l'Evêché 5, 1204 Genève.

But modifié:
achat et vente de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, notamment dans le domaine médical, et prise de participation dans toute permanence médicale, clinique ou société de biotechnologie sous quelque forme que ce soit, tant en Suisse qu'à l'étranger (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel aux actionnaires connus. Nouveaux statuts du 30.10.2015. L'administrateur Schroeder Michael est maintenant originaire de Genève.

Tagesregister-Nr. 17514 vom 05.11.2015 / CH21701375558 / 02472649

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 28.05.2015, p. 0/2173689). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.

Tagesregister-Nr. 5231 vom 05.11.2015 / CH21701375558 / 02472471

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 26.06.2014, p. 0/1576161). Selon déclaration du 21.04.2015, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. CMB Révision SA (CHE-100.407.394) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 2415 vom 22.05.2015 / CH21701375558 / 02173689

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 27.02.2014, p. 0/1369827).

Nouvel organe de révision:
CMB Révision SA (CHE-100.407.394), à Genève.

Tagesregister-Nr. 3207 vom 23.06.2014 / CH21701375558 / 01576161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CHE-108.794.829 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Guggenheim Révision SA (CH-660-0491981-9) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 1134 vom 24.02.2014 / CH21701375558 / 01369827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vergell Medical S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, etc. (FOSC du 16.02.2012, p. 0/6553746). Moos Sven n'est plus administrateur et secrétaire, sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 610 vom 04.02.2013 / CH21701375558 / 07053716

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Fimarco S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, notamment dans le domaine médical, etc. (FOSC du 03.01.2012, p. 0/6486998).

Nouvelle raison sociale:
Vergell Medical S.A.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou FOSC. Statuts modifiés le 08.02.2012.

Tagebuch Nr. 728 vom 13.02.2012
(06553746/CH21701375558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fimarco S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, notamment dans le domaine médical, etc. (FOSC du 09.02.2006, p. 7/3236802). Zerkowski-Deckers Hans-Reinhard, d'Allemagne, à Riehen, est nommé président, Ehlers Alexander, d'Allemagne, à Munich (D), est nommé vice-président, Moos Sven, d'Allemagne, à Londres (GB), est nommé secrétaire, et Reincke-Schroeder Katrin, de et à Genève, est nommée administratrice, tous les quatre avec signature collective à deux avec Schroeder Michael.

Tagebuch Nr. 6501 vom 28.12.2011
(06486998/CH21701375558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fimarco S.A., à Fribourg, CH-217-0137555-8, vente et achat de biens de toutes sortes, toutes prestations de services, etc. (FOSC du 15.05.2003, p. 8). Gaimard Ralph, administrateur unique, a démissionné, sa signature est radiée. Schroeder Michael, d'Allemagne, à Genève, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 689 vom 03.02.2006
(03236802/CH21701375558)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fimarco S.A., à Fribourg, vente et achat de biens de toutes sortes, etc. (FOSC du 16.08.2001, p. 6289). Jeanrenaud Raymond, administrateur unique, a démissionné, sa signature est radiée. Gaimard Ralph, de Genève, à Cologny, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 2031 vom 09.05.2003
(00991130/CH21701375558)