Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.12.2014 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.12.2014 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.12.2014 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 17.05.2016 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.10.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Sekretär (Nichtmitglied) | Kollektivunterschrift zu zweien | 10.07.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 19.10.2021 | |||
6 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.10.2021 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.01.2023 | |||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.12.2014 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 28.10.2014 | ||
2 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates + Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.09.2014 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt Kauf und Verkauf, Halten und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an industriellen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und nimmt ihre Tätigkeit im Rahmen des Konzernzwecks wahr. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen sowie Sicherungsgeschäfte für Gruppengesellschaften eingehen, auch wenn dies in deren ausschliesslichem Interesse liegt. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Gruppengesellschaften erbringen. Sodann kann die Gesellschaft im eigenen Namen alle Arten von finanziellen Vermögenswerten halten und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
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UID |
CHE-224.628.443 |
CH-Nummer |
CH-020.3.041.059-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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9 Firmen mit gleichem Domizil: Claridenstrasse 26, 8002 Zürich
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Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744694).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Grolman, Dr. Christoph Helmuth Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 2 vom 04.01.2024
Tagesregister: 53481 vom 28.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005925172
Kantone: ZH
Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656017).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Grolman, Dr. Christoph Helmuth Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Abson, Jeremy Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sevenoaks (UK) (GB), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Duino Aurisina (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 19250 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744694
Kantone: ZH
Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thyssen-Bornemisza de Kaszon, Giorgio Enrico Alfredo Gabor, von Lugano, in La Punt-Chamues-ch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Reinhard, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 13 vom 19.01.2023
Tagesregister: 2469 vom 16.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005656017
Kantone: ZH
Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cesari, Mario, von Trogen, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 76 vom 20.04.2022
Tagesregister: 15599 vom 13.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005453826
Kantone: ZH
Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle; Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 203 vom 19.10.2021
Tagesregister: 43511 vom 14.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005315192
Kantone: ZH
Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467833). Grenzüberschreitende Fusion nach den Vorschriften des Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der TBG Treasury Services Ltd., in Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln), einer company limited by shares nach dem Recht der Britischen Jungferninseln (Company No: 1545710), gemäss Fusionsvertrag vom 20.11.2019 und Bilanz per 30.09.2019. Aktiven von EUR 324'033'247.14 und Passiven (Fremdkapital) von EUR 188'997'976.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtlich Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
SHAB: 229 vom 26.11.2019
Tagesregister: 45405 vom 21.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004767829
Kantone: ZH
Mutation TBG AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pughe, David, britischer Staatsangehöriger, in Attard (MT), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in San Giljan (MT)].
SHAB: 191 vom 03.10.2018
Tagesregister: 34841 vom 28.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004467833
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ford, William Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stead, Jerre Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scottsdale (AZ/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 15444 vom 26.04.2018 / CHE-224.628.443 / 04203625
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wheeler, Graeme, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Lower Hutt (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 34944 vom 06.10.2017 / CHE-224.628.443 / 03802635
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thring, Clifford Guy, britischer Staatsangehöriger, in Sliema (MT), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pughe, David, britischer Staatsangehöriger, in San Giljan (MT), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 23789 vom 05.07.2017 / CHE-224.628.443 / 03633493
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'153 vom 19.04.2017 TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481303).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Müchen (DE)].
Tagesregister-Nr. 14614 vom 24.04.2017 / CHE-224.628.443 / 03489239
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Peter Henry, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Müchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 14153 vom 19.04.2017 / CHE-224.628.443 / 03481303
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rudloff, Hans-Georg Till, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ollila, Jorma Jaakko, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 16598 vom 11.05.2016 / CHE-224.628.443 / 02833395
Grund: Handelsregister (Mutationen)
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402133).
Statutenänderung:
08.01.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Tagesregister-Nr. 4627 vom 03.02.2016 / CH02030410593 / 02654433
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124587).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löscher, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)]; Rudloff, Hans-Georg Till, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hermance]; von Grolman, Dr. Christoph Helmuth Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE)].
Tagesregister-Nr. 33888 vom 28.09.2015 / CH02030410593 / 02402133
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudloff, Hans-Georg Till, deutscher Staatsangehöriger, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Cesari, Mario, von Trogen, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 14890 vom 24.04.2015 / CH02030410593 / 02124587
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
TBG AG, in Zürich, CHE-224.628.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1879071).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thyssen-Bornemisza de Kaszon, Giorgio Enrico Alfredo Gabor, von Lugano, in La Punt-Chamues-ch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Monaco (MC)].
Tagesregister-Nr. 4710 vom 02.02.2015 / CH02030410593 / 01973071
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