SYDERAL SA

Mutation SYDERAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SYDERAL SA, à Gals, CHE-103.580.712, société anonyme (No. FOSC 43 du 03.03.2021, Publ. 1005114073).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moulin, Olivier, de Leytron, à Lignières, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 246 vom 19.12.2023
Tagesregister: 20591 vom 14.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005913831
Kantone: BE

Mutation SYDERAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SYDERAL SA, à Gals, CHE-103.580.712, société anonyme (No. FOSC 162 du 21.08.2020, Publ. 1004962223).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pointet, Vincent, de La Grande Béroche, à Chambrelien (Rochefort), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gisiger, Arnaud, de Hauenstein-Ifenthal, à Colombier NE (Milvignes), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Henin, Olivier, ressortissant belge, à Cudrefin, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Moulin, Olivier, de Leytron, à Lignières, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Voisin, Philippe Franco, de Corgémont, à Lignières, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 43 vom 03.03.2021
Tagesregister: 3437 vom 26.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005114073
Kantone: BE

Mutation SYDERAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SYDERAL SA, à Gals, CHE-103.580.712, société anonyme (No. FOSC 171 du 05.09.2019, Publ. 1004709613).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Béguin, Philippe, von Rochefort, in Auvernier (Milvignes), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Voisin, Philippe Franco, von Corgémont, in Lignières, membre, avec signature collective à deux; Henin, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Cudrefin, directeur général, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Moulin, Olivier, de Leytron, à Lignières, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux]; Pointet, Vincent, de La Grande Béroche, à Chambrelien (Rochefort), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 162 vom 21.08.2020
Tagesregister: 12431 vom 18.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004962223
Kantone: BE

Mutation SYDERAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Kapital neu

SYDERAL SA, à Gals, CHE-103.580.712, société anonyme (No. FOSC 120 du 25.06.2019, Publ. 1004658920).

Modification des statuts:
12.06.2019.

Fusion:
La société reprend suite à une fusion et au sens de l'art. 748 CO par succession universelle la société "CIRIM S.A." à Saint-Blaise NE et la société "Société anonyme pour la diversification horlogère SADHO", à Genève. Toutes les actions des sociétés absorbées étant détenues par la société absorbante, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions. [précédemment: Fusion: Die Gesellschaft hat durch Fusion im Sinne einer Universal-Sukzession nach Art. 748 OR die CIRIM S.A., Saint-Blaise NE, und die Société anonyme pour la diversification horlogère SADHO, Genève, übernommen. Da die übernehmende Gesellschaft das gesamte Aktienkapital der übernommenen Gesellschaften besitzt, findet keine Erhöhung des Aktienkapitals statt.].

Nouveau but:
La société a pour but l'étude, le développement, la fabrication de tous systèmes ou ensembles électroniques, mécaniques ou assimilés, de logiciels, destinés aux applications de toute nature, ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou industrielles s'y rapportant, notamment l'achat, la vente, la location, la représentation, l'importation, l'exportation, l'exploitation, l'entretien et la réparation. Elle peut prendre des participations dans des sociétés commerciales, financières, industrielles ou immobilières et s'occuper en général de toutes affaires susceptibles de promouvoir son but. Elle peut notamment créer des succursales, filiales ou bureaux de représentation en Suisse et à l'étranger, acheter et vendre des immeubles.

Nouveau capital-actions:
CHF 1'306'115.00 [précédemment: CHF 1'500'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'306'115.00 [précédemment: CHF 1'500'000.00].

Nouvelles actions:
1'306'115 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Lors de la réduction du capital-actions du 12.06.2019 193'885 actions propres à CHF 1.00 sont detruites et le montant de la réduction sert à supprimer la réserve pour les actions propres. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 26.08.2019.

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

SHAB: 171 vom 05.09.2019
Tagesregister: 13537 vom 02.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004709613
Kantone: BE

Mutation SYDERAL SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CHE-103.580.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wavre, Nicolas, von Neuchâtel, in Areuse (Boudry), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Béguin, Philippe, von Rochefort, in Auvernier (Milvignes), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 120 vom 25.06.2019
Tagesregister: 9595 vom 20.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004658920
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CHE-103.580.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Fiduciaire SA, succursale de Fribourg (CHE-320.651.923), in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner et Associés SA, société fiduciaire (CHE-107.962.254), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 7805 vom 1.6.2018 / CHE-103.580.712 / 04271639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CHE-103.580.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SCF Révision SA, succursale de Fribourg (CHE-256.207.979), in Fribourg, Revisionsstelle; Gisiger, Arnaud, von Hauenstein-Ifenthal, in Colombier NE (Milvignes), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Fiduciaire SA, succursale de Fribourg (CHE-320.651.923), in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 10750 vom 07.07.2017 / CHE-103.580.712 / 03639653

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CHE-103.580.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisiger, Michel, von Hauenstein-Ifenthal, in Arbaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Voëns (Saint-Blaise), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; SCF Révision SA, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SCF Révision SA, succursale de Fribourg (CHE-256.207.979), in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 13980 vom 27.09.2016 / CHE-103.580.712 / 03081847

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CHE-103.580.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828973).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pointet, Vincent, von Vaumarcus, in Chambrelien (Rochefort), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henin, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Cudrefin, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chézard-Saint-Martin, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 18807 vom 09.12.2014 / CH07330052589 / 01876775

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CHE-103.580.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, Publ. 6810892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SCF Révision SA (CHE-225.065.034), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: SCF Révision SA, in Biel BE].

Tagesregister-Nr. 17303 vom 13.11.2014 / CH07330052589 / 01828973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CH-073.3.005.258-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 4, Publ. 3336590).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moulin, Olivier, von Leytron, in Lignières, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pointet, Vincent, von Vaumarcus, in Chambrelien (Rochefort), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Voisin, Philippe Franco, von Corgémont, in Lignières, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13060 vom 10.08.2012
(06810892/CH07330052589)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYDERAL SA, in Gals, CH-073.3.005.258-9, Studium, Entwicklung, Herstellung von jeglichen elektronischen, mechanischen oder damit verwandten Systemen und Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2005, S. 5, Publ. 2737732).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pointet, Vincent, von Vaumarcus, in Chambrelien (Rochefort), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Henin, Olivier, belgischer Staatsangehöriger, in Chézard-Saint-Martin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 904 vom 10.04.2006
(03336590/CH07330052589)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SYDERAL SA, in Gals, CH-073.3.005.258-9, Studium, Entwicklung, Herstellung von jeglichen elektronischen, mechanischen oder damit verwandten Systemen und Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06. 01. 2004, S. 3, Publ. 2058398).

Domizil neu:
Neuenburgstrasse 7, 3238 Gals[amtliche Postleitzahländerung].

Tagebuch Nr. 775 vom 03.03.2005
(02737732/CH07330052589)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Alcatel Space Switzerland SA, in Gals, Studium, Entwicklung, Herstellung von jeglichen elektronischen oder damit verwandten Systemen und Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 27. 10. 2003, S. 4, Publ. 1231066).

Statutenänderung:
21. 11. 2003.

Firma neu:
SYDERAL SA.

Zweck neu:
Studium, Entwicklung, Herstellung von jeglichen elektronischen, mechanischen oder damit verwandten Systemen und Software, für Anwendungen jeder Art, dazu jegliche damit verbundene kaufmännische, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten oder Nutzung, vor allem Kauf, Verkauf, Miete, Vertretung, Einfuhr, Ausfuhr, Betrieb, Unterhalt und Reparatur. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.

Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnaud, Jean-Claude, französsischer Staatsangehöriger, in Valence (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Dieter, von Basel, in Hedingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Walter Dr., von Homburg und Stallikon, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauvagnac, Roland, französischer Staatsangehöriger, in Beaufort (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Daguzan, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boller, Daniel, von Illnau-Effretikon, in Boppelsen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wavre, Nicolas, von Neuchâtel, in Areuse (Boudry), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Béguin, Philippe, von Rochefort, in Corcelles-Cormondrèche, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gisiger, Michel, von Hauenstein-Ifenthal, in Arbaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3407 vom 29.12.2003
(02058398/CH07330052589)