Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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35 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 21.06.2019 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 30.07.2019 | |||
24 Firmen anzeigen | Delegierter des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.01.2023 | ||
12 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 17.05.2019 | ||
6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.09.2021 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.
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UID |
CHE-346.363.070 |
CH-Nummer |
CH-020.3.047.313-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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22 Firmen mit gleichem Domizil: Dufourstrasse 48, 8008 Zürich
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Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864175).
Statutenänderung:
29.11.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 143'199.73 [bisher: CHF 120'131.81].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'199.73 [bisher: CHF 120'131.81].
Aktien neu:
14'319'973 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'013'181 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
SHAB: 238 vom 07.12.2023
Tagesregister: 49567 vom 04.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005903433
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005662951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
SHAB: 203 vom 19.10.2023
Tagesregister: 42285 vom 16.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005864175
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Damian, von Kirchberg (SG), in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 19 vom 27.01.2023
Tagesregister: 3863 vom 24.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005662951
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289553).
Statutenänderung:
01.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 120'131.81 [bisher: CHF 106'038.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'131.81 [bisher: CHF 106'038.80].
Aktien neu:
12'013'181 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'603'880 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
SHAB: 177 vom 13.09.2022
Tagesregister: 36091 vom 08.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005560198
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saccoccia, Angelo Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Pascal, von Orpund, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 177 vom 13.09.2021
Tagesregister: 38611 vom 08.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005289553
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686787).
Statutenänderung:
16.07.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 106'038.80 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'038.80 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
10'603'880 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.07.2021 gemäss Vertrag vom 16.07.2021 34'822 Namenaktien zu CHF 10.00 der instaSOLUTION AG, in Bubikon (CHE-383.203.602), wofür 603'880 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.07.2021 gemäss Vertrag vom 16.07.2021 71'933 Namenaktien zu CHF 10.00 der instaSOLUTION AG, in Bubikon (CHE-383.203.602) zum Preis von CHF 4'338'059.53.
SHAB: 140 vom 22.07.2021
Tagesregister: 32326 vom 19.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005255265
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 145 vom 30.07.2019
Tagesregister: 29431 vom 25.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004686787
Kantone: ZH
Mutation SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SW SecureAlert AG, in Zürich, CHE-346.363.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saccoccia, Angelo Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Robert, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 118 vom 21.06.2019
Tagesregister: 23443 vom 18.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004656598
Kantone: ZH
Neueintragung SW SecureAlert AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung
SW SecureAlert AG (SW SecureAlert SA) (SW SecureAlert Ltd), in Zürich, CHE-346.363.070, c/o AFINUM Management AG, Dufourstrasse 48, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lenz, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Revision: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG
SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 18720 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR01-1004632068
Kantone: ZH
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