Sunstar-Holding AG

Einladung zu 55. Generalversammlung

Mutation Sunstar-Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Florian Andreas, von Seewen, in Rüttenen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riedholz].

SHAB: 103 vom 31.05.2023
Tagesregister: 2847 vom 25.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005756938
Kantone: BL

Einladung zu 54. Generalversammlung

Mutation Sunstar-Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, Publ. 1005010803).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Oliver, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2021
Tagesregister: 5307 vom 06.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005309457
Kantone: BL

Datum: Mittwoch, 29. September 2021
Ort: 4410 Liestal*
*Corona-bedingt gegenüber früheren Publikationen geändert (Ort/ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre)

Mutation Sunstar-Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Silvio, von Fischenthal, in Arisdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Barbon, Markus, von Schlieren, in Oberweningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Florian Andreas, von Seewen, in Riedholz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lemmler, Katja Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 211 vom 29.10.2020
Tagesregister: 5476 vom 26.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005010803
Kantone: BL

Die Traktanden befinden sich im beigefügten PDF-Anhang. Corona-bedingt findet die 52. ordentliche Generalversammlung der Sunstar-Holding AG ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.

Der Einladungstext und die Traktanden sind im PDF-Anhang ersichtlich

Mutation Sunstar-Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Andreas, von Füllinsdorf, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Beat, von Märstetten, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht (SZ), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schoch, Silvio, von Fischenthal, in Arisdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Senn, Oliver, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2018
Tagesregister: 6303 vom 18.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004527922
Kantone: BL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Sunstar-Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3273183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grogg, Dr. Peter, von Thunstetten, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Züllig, Martin, von Arbon, in Aesch (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg Hötzer, Nicole, von Thunstetten, in Sissach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schoch, Silvio, von Fischenthal, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5925 vom 29.11.2017 / CHE-107.793.997 / 03907433

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Werner, von Liestal, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Dr. Kuno, von Bellach, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 172 vom 05.01.2017 / CHE-107.793.997 / 03273183

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1045433).

Statutenänderung:
30.09.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-270.9.000.376-9)].

Tagesregister-Nr. 5174 vom 02.10.2015 / CH28039146543 / 02412519

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CH-280.3.914.654-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921812).

Statutenänderung:
16.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 80'000'000.00 [bisher: CHF 65'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 80'000'000.00 [bisher: CHF 65'000'000.00].

Aktien neu:
77'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Serie A) und 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Serie B) (Vorzugsaktien). [bisher: 62'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Serie A), 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Serie B) (Vorzugsaktien)]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.08.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 15'000'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 15'000 Namenaktien (Serie A) zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.09.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

Tagesregister-Nr. 3825 vom 22.08.2013 / CH28039146543 / 01045433