SMB Medical SA

Mutation SMB Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SMB Medical SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 66 del 04.04.2023, Pubbl. 1005717022).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Coppi, Massimiliano, cittadino italiano, in Tronzano Lago Maggiore (IT), con procura collettiva a due; Krahl, Martin, cittadino germanico, in Bellinzona, con procura collettiva a due.

SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 5834 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734928
Kantone: TI

Mutation SMB Medical SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Zweck neu, Statutenänderung

SMB Holding SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 255 del 30.12.2021, Pubbl. 1005371299).

Statuti modificati:
22.03.2023.

Fusione:
ripresa di attivi e passivi di SMB Medical SA, in Sant'Antonino (CHE-292.452.374), secondo il contratto di fusione del 22.03.2023 e bilancio al 30.09.2022, che presenta attivi per CHF 38'527'768.69 e passivi verso terzi per CHF 23'758'977.54. La società assuntrice detiene tutte le azioni della società trasferente, per cui la fusione avviene senza aumento del capitale e senza attribuzione di azioni.

Nuova ditta:
SMB Medical SA.

Nuove traduzioni della ditta:
(SMB Medical AG) (SMB Medical Ltd).

Nuovo scopo:
La società ha per scopo la consulenza, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi di ogni genere nel settore della forgia e della meccanica, in particolare per l'ambito medicale. La società è autorizzata a costituire succursali in Svizzera e all'estero, società affiliate, nonché fondazioni e potrà partecipare ad altre società. La società può concedere a terzi, comprese le società controllanti dirette e indirette e le loro controllate dirette e indirette, prestiti o altri finanziamenti e fornire garanzie per i loro impegni, compresi pegni, cessioni, trasferimenti fiduciari o garanzie di ogni genere, sia a titolo oneroso che sia gratuito, e ciò indipendentemente se il finanziamento o la prestazione di garanzie avviene nell'interesse della società o nell'interesse esclusivo dei terzi. La società è autorizzata ad acquistare, gravare ed alienare fondi e altri diritti reali in Svizzera per l'uso proprio e/o il conseguimento dello scopo sociale. La società è autorizzata a esercitare ogni ulteriore attività atta a conseguire direttamente o indirettamente gli scopi e gli oggetti sociali menzionati e ciò sia in Svizzera sia all'estero.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.

SHAB: 66 vom 04.04.2023
Tagesregister: 4688 vom 30.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005717022
Kantone: TI

Mutation SMB Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799974). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sant'Antonino (Firma neu: SMB Holding SA) im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 255 vom 30.12.2021
Tagesregister: 22662 vom 27.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005371126
Kantone: ZG

Mutation SMB Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

SMB Holding AG, finora in Risch, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 5 del 09.01.2020, Pubbl. 1004799974).

Statuti modificati:
23.12.2021.

Nuova ditta:
SMB Holding SA.

Nuove traduzioni della ditta:
(SMB Holding AG) (SMB Holding Ltd).

Nuova sede:
Sant'Antonino.

Nuovo recapito:
Via Serrai 14, 6592 S. Antonino.

Nuovo scopo:
L'acquisizione, la gestione e l'alienazione. diretta o indiretta, di partecipazioni a imprese, sia a livello nazionale che all'estero. La società può aprire succursali e assumere rappresentanze, nonché stipulare tutti gli affari e contratti appropriati per promuovere lo scopo della società, o che sono direttamente o indirettamente collegate ad esso, sia a livello nazionale che all'estero. Essa può anche procedere a operazioni finanziarie, per conto proprio o di terzi, in particolare eseguire finanziamenti di società affiliate, nonché fornire garanzie e fideiussioni per le società collegate a terze parti. Essa può acquistare, gestire, gravare e alienare beni immobili. Aumento ordinario del capitale. [finora: Ordentliche Kapitalerhöhung]. Aumento ordinario del capitale. [finora: Ordentliche Kapitalerhöhung]. Aumento autorizzato del capitale. [finora: Genehmigte Kapitalerhöhung]. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 02.04.2009, il termine per l'aumento del capitale è scaduto] [radiati: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.]. Riduzione del capitale azionario di CHF 50'898'000.00, mediante riduzione del valore nominale delle 10'200'000 azioni nominative da CHF 5.00 a CHF 0.01; l'importo di CHF 36'119'503.08 è attribuito alle riserve e l'importo di CHF 14'778'496.92 è stato utilizzato per rimborsare gli azionisti. [finora: Die Generalversammlung hat beschlossen, die 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 in 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 zu spalten. Anschliessend wird bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.2016 der Nennwert der 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 14'778'496.92 den Aktionären als Forderung und CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben.]. Aumento condizionale del capitale. [finora: Bedingte Kapitalerhöhung]. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 26.02.2016, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione o di opzione.] [radiati: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte.].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o email.

SHAB: 255 vom 30.12.2021
Tagesregister: 27128 vom 27.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005371299
Kantone: TI

Mutation SMB Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487613).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift]; Costa, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2020
Tagesregister: 137 vom 06.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004799974
Kantone: ZG

Mutation SMB Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3692463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-478.378.975), in Lugano, Revisionsstelle.

SHAB: 211 vom 31.10.2018
Tagesregister: 15203 vom 26.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004487613
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Littfeld, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heppenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thaler, Thomas Franz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gil-Perez, Juan Antonio, französischer Staatsangehöriger, in Chaumont (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 10187 vom 08.08.2017 / CHE-114.080.508 / 03692463

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077899).

Statutenänderung:
19.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
11'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bedingte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Tagesregister-Nr. 6557 vom 23.05.2017 / CHE-114.080.508 / 03546961

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2858073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Hans Jürg, von Zürich und Egnach, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coduri, Arnoldo, von Bioggio, in Maggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stix, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Kapfenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Littfeld, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heppenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thaler, Thomas Franz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12144 vom 23.09.2016 / CHE-114.080.508 / 03077899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2309131).

Statutenänderung:
26.02.2016, 11.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00].

Aktien neu:
10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.04.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Die Generalversammlung hat beschlossen, die 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 in 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 zu spalten. Anschliessend wird bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.2016 der Nennwert der 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 14'778'496.92 den Aktionären als Forderung und CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben.

Tagesregister-Nr. 6723 vom 25.05.2016 / CHE-114.080.508 / 02858073

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SMB Holding AG, Risch
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 51'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 102'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.02.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.05.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: SMB Holding AG\nc/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 5.00 pro Aktie auf neu CHF 0.01 pro Aktie. Der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 50'898'000.00 wird wie folgt verwendet: (i) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 14'778'496.92 an die Aktionäre der Gesellschaft als Forderung, sowie (ii) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 26. Februar 2016 hat die Revisionsexpertin BDO AG (CHE-132.773.704), mit Sitz in Lugano, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SMB Holding AG, Risch
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 51'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 102'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.02.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.05.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: SMB Holding AG\nc/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 5.00 pro Aktie auf neu CHF 0.01 pro Aktie. Der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 50'898'000.00 wird wie folgt verwendet: (i) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 14'778'496.92 an die Aktionäre der Gesellschaft als Forderung, sowie (ii) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 26. Februar 2016 hat die Revisionsexpertin BDO AG (CHE-132.773.704), mit Sitz in Lugano, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   SMB Holding AG, Risch
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 51'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 102'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.02.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 04.05.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: SMB Holding AG\nc/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 5.00 pro Aktie auf neu CHF 0.01 pro Aktie. Der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 50'898'000.00 wird wie folgt verwendet: (i) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 14'778'496.92 an die Aktionäre der Gesellschaft als Forderung, sowie (ii) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 26. Februar 2016 hat die Revisionsexpertin BDO AG (CHE-132.773.704), mit Sitz in Lugano, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1920313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9488 vom 03.08.2015 / CH17030318163 / 02309131

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-501.9.006.974-4)].

Tagesregister-Nr. 139 vom 06.01.2015 / CH17030318163 / 01920313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMB Holding AG, in Risch, CH-170.3.031.816-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Daniel, von Gondiswil, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stix, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Kapfenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7317 vom 31.05.2013 / CH17030318163 / 07214598

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Santana Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.031.816-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6684768).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Firma neu:
SMB Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SMB Holding SA) (SMB Holding Ltd).

Tagebuch Nr. 8404 vom 28.06.2012
(06748610/CH17030318163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santana Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.031.816-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 21, Publ. 5753254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzgruber, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coduri, Arnoldo, von Bioggio, in Maggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6335 vom 15.05.2012
(06684768/CH17030318163)