Skilift Rossberg AG

Einladung

zur 52. ordentlichen Generalversammlung

vom 18. November 2023, 13.30 Uhr

im Restaurant Niderhornblick / Rossberg Oberwil i.S.

Traktanden:

1.                Begrüssung

2.                Wahl des Stimmenzählers

3.                Genehmigung des Protokolls der 51. GV vom 26.11.2022

4.                Genehmigung des Geschäftsberichtes

5.                Gewinn- und Verlustrechnung

6.                Entlastung des Verwaltungsrates

7.                Verschiedenes

Alle Aktionäre werden gebeten, die GV persönlich zu besuchen, oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen (gemäss Art. 14).

1.               Alle Anwesenden müssen sich beim „Eintritt“ zur GV ausweisen können, um das Stimmrecht gewähren zu können.

2.               Als „Ausweis“ gelten entweder die mitgebrachten Aktien oder ein amtlicher Ausweis, dieser muss mit dem Eintrag im Aktienregister übereinstimmen.

3.               Vertreter von Behörden müssen „legitimiert“ sein und sich mit einem entsprechenden Schreiben ausweisen können.

*****************************

Der Geschäftsbericht kann bis am 01.12.2023 bestellt werden: Skilift Rossberg AG, Postfach 17, 3765 Oberwil i.S.

Mutation Skilift Rossberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel, Nelly, von Schangnau und Reichenbach im Kandertal, in Boltigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Misteli, Géraldine, von Aeschi (SO), in Oberwil im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 252 vom 28.12.2022
Tagesregister: 19524 vom 22.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005639970
Kantone: BE

Einladung

zur 51. ordentlichen Generalversammlung

vom 26. November 2022, 13.30 Uhr

im Restaurant Niderhornblick / Rossberg Oberwil i.S.

Traktanden:

1. Begrüssung

2. Wahl des Stimmenzählers

3. Genehmigung des Protokolls der 50. GV vom 17.12.2021

4. Genehmigung des Geschäftsberichtes

5. Gewinn- und Verlustrechnung

6. Entlastung des Verwaltungsrates

7. Wahlen

a) Neuwahlen:

     · Géraldine Misteli als Kassierin und Mitglied des Verwaltungsrats (Neuwahl)

b) Wiederwahlen

     · Abbühl Markus, Vizepräsident und Delegierter der EWG Oberwil i.S.

     · Jutzeler Markus, Mitglied des Verwaltungsrats

     · Schärz Robert, Mitglied des Verwaltungsrats

     · Gafner Andreas, Mitglied des Verwaltungsrats

     · Schäfer Martin, Delegierter EWG Därstetten

     · Ueltschi Jörg, Delegierter Alpgenossenschaft Vorholzallmend

8. Verschiedenes

Alle Aktionäre werden gebeten, die GV persönlich zu besuchen, oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen (gemäss Art. 14).

1. Alle Anwesenden müssen sich beim „Eintritt“ zur GV ausweisen können, um das Stimmrecht gewähren zu können.

2. Als „Ausweis“ gelten entweder die mitgebrachten Aktien oder ein amtlicher Ausweis, dieser muss mit dem Eintrag im Aktienregister übereinstimmen.

3. Vertreter von Behörden müssen „legitimiert“ sein und sich mit einem entsprechenden Schreiben ausweisen können.

*****************************

Der Geschäftsbericht kann bis am 01.12.2022 bestellt werden: Skilift Rossberg AG, Postfach 17, 3765 Oberwil i.S.

Mutation Skilift Rossberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235230).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Bernhard, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Oberwil im Simmental), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 43 vom 02.03.2022
Tagesregister: 3112 vom 25.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005417718
Kantone: BE

Einladung

zur 50. ordentlichen Generalversammlung

vom 17. Dezember 2021

Notariat Kunz, Hauptstrasse 30, Postfach 6, 3752 Wimmis

Traktanden :

1.            Genehmigung des Protokolls der 49. GV vom 18.12.2020

2.            Genehmigung des Geschäftsberichtes

3.            Gewinn- und Verlustrechnung

4.            Entlastung des Verwaltungsrates

5.            Wahlen

·        Gerber Bernhard, Mitglied Verwaltungsrat Gemeindevertreter

6.            Verschiedenes

Auf Grund der derzeitigen Situation kann nicht persönlich an der Generalversammlung teilgenommen werden.

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Der Geschäftsbericht kann bis am 31.12.2021 bestellt werden:

Skilift Rossberg AG, Postfach 17, 3765 Oberwil i.S.

Mutation Skilift Rossberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071157).

Statutenänderung:
22.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 340'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 340'000.00 [bisher: CHF 260'000.00].

Aktien neu:
1'445 Namenaktien zu CHF 100.00 und 391 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'445 Namenaktien zu CHF 100.00 und 231 Namenaktien zu CHF 500.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 125 vom 01.07.2021
Tagesregister: 10911 vom 28.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005235230
Kantone: BE

Mutation Skilift Rossberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763572).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Aktien neu:
1'445 Namenaktien zu CHF 100.00 und 231 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 231 Namenaktien zu CHF 500.00, 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00 und 945 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer-Seewer, Jacqueline, von Gsteig, in Oberwil im Simmental, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Corinna, von Frutigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Känel, Nelly, von Schangnau und Reichenbach im Kandertal, in Boltigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jutzeler, Markus, von Därstetten, in Oberwil im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Schärz, Robert, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 7 vom 12.01.2021
Tagesregister: 261 vom 07.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005071157
Kantone: BE

Einladung

zur 49. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 18.12.2020, 14.00 Uhr

Notariat Kunz, Hauptstrasse 30, Postfach 6, 3752 Wimmis

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der 48. GV vom 2. November 2019

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Statutenänderung: Umwandlung von Inhaberaktien in

    Namensaktien

5. Entlastung des Verwaltungsrates

6. Wahlen

• ?Präsident:   Mani Ueli
• Sekretärin: Trachsel Corinna

7. Verschiedenes

Auf Grund der besonderen Situation kann nicht persönlich an der Generalversammlung teilgenommen werden.

Der Geschäftsbericht kann bis am 30. Januar 2021 bestellt werden:

Skilift Rossberg AG, Postfach 17, 3765 Oberwil i.S.

Einladung

zur 49. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 14. November 2020, 14.00 Uhr

Mehrzweckhalle Oberwil i.S.

Wir bitten die Aktionäre/innen, sich 30 Min. vor Beginn der GV zum Einschreiben bei der Mehrzweckhalle einzufinden

Es gelten die allgemein gültigen Corona-Regeln

Wir danken für das Verständnis

Traktanden:

1. ?Begrüssung
2. Wahl eines Stimmenzählers
3. Genehmigung des Protokolls der 48. GV vom 2. November 2019
4. Genehmigung des Geschäftsberichtes
5. Gewinn- und Verlustrechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Wahlen: Präsident: Mani Ueli, Sekretärin: Trachsel Corinna
8. Verschiedenes

Es werden alle Aktioäre gebeten, die GV persönlich zu besuchen, oder sich durch einen anderen Atkonär vertereten zu lassen (gemäss Art. 14)

1. ?Alle Anwesenden müssen sich beim "Eintritt" zur GV ausweisen könnne um das Stimmrecht gewähren zu können.
2. Als "Ausweis" gelten entweder die mitgebrachten Aktien oder ein amtlicher Ausweis und dieser muss mit dem Eintrag im Aktienregister übereinstimmen.
3. Vertreter von Behörden müssen "legitimiert" sein und sich mit einem entsprechenden Schreiben ausweisen können.

Der Geschäftsbericht kann bis am 1. Dezember 2020 bestellt werden i.S.

Mutation Skilift Rossberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511549).

Statutenänderung:
02.11.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.11.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 225 vom 20.11.2019
Tagesregister: 17499 vom 15.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004763572
Kantone: BE

Einladung

zur 48. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 02.11.2019, 14.00 Uhr

Restaurant Niderhornblick / Rossberg, Oberwil i.S.

Traktanden:

1. Begrüssung

2. Wahl eines Stimmenzählers

3. Genehmigung des Protokolls der 47. GV vom 17.11.2018

4. Genehmigung des Geschäftsberichtes

5. a) Genehmigte Aktienkapitalerhöhung um Fr. 80'000.- von

         bisher Fr. 260'000.- auf neu Fr. 340'000.-

    b) Anpassung der Statuten aufgrund der genehmigten

         Kapitalerhöhung

6. Gewinn- und Verlustrechnung

7. Entlastung des Verwaltungsrates

8. Wahlen

9. Verschiedenes

Es werden alle Aktionäre gebeten, die GV persönlich zu besuchen, oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen (gemäss Art. 14)

1. Alle Anwesenden müssen sich beim "Eintritt" zur GV ausweisen können um das Stimmrecht gewähren zu können.
2. Als "Ausweis" gelten entweder die mitgebrachten Aktien oder ein amtlicher Ausweis und dieser muss mit dem Eintrag im Aktienregister übereinstimmen.
3. Vertreter von Behörden müssen "legitimiert" sein und sich mit einem entsprechenden Schreiben ausweisen können.
   

Mutation Skilift Rossberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927685).

Statutenänderung:
17.11.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb des Skiliftes Rossberg-Ankersboden, eines Restaurationsbetriebes und weiterer dem Skilift dienenden Nebenbetriebe. Die Gesellschaft ist befugt, alle diesem Zweck dienenden dinglichen Rechte zu erwerben, zu pachten und zu verpachten.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Die Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation im Simmentaler Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 17.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klossner Immobilien AG (CHE-101.500.978), in Frutigen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Martin, von Grosshöchstetten, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ueltschi, Jörg, von Därstetten, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 235 vom 04.12.2018
Tagesregister: 17093 vom 29.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004511549
Kantone: BE

 1. Begrüssung

 2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 21. Oktober 2017

 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes

 4. Statutenrevision

 5. Verzicht auf eingeschränkte Revision (Opting-Out) gemäss 

     Art. 727a OR kann auf die "eingeschränkte Revision" verzichtet

    werden.

 6. Gewinn- und Verlustrechnung

 7. Entlastung des Verwaltungsrates

 8. Wahlen

• ?Verzicht auf die Revisionsstelle
• Wiederwahl Verwaltungsräte

            - von Känel Nelly

            - Jutzeler Markus

           - Schärz Robert

• ?Neuwahl Verwaltungsrat gemäss Vorschlag Gemeinde Därstetten - Schäfer Martin
• Neuwahl Verwaltungsrat gemäss Vorschlag Vorholzallmend Oberwil-Därstetten - Ueltschi Jörg

 9. Anträge der Aktionäre, Art. 11

10. Verschiedenes

Es werden alle Aktionäre gebeten, die GV persönlich zu besuchen, oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen (gemäss Art. 14)

1. ? Alle Anwesenden müssen sich beim "Eintritt" zur GV ausweisen können um das Stimmrecht gewähren zu können.
2. Als "Ausweis" gelten entweder die mitgebrachten Aktien oder ein amtlicher Ausweis und dieser muss mit dem Eintrag im Aktienregister übereinstimmen.
3. Vertreter von Behörden müssen "legitimiert" sein und sich mit einem entsprechenden Schreiben ausweisen können.

Der Geschäftsbericht kann bis am 01. Dezember 2018 bestellt werden.

Skilift Rossberg AG; Postfach 17; 3765 Oberwil im Simmental

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Oswald, von Diemtigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbühl, Markus, von Därstetten, in Oberwil im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gafner, Andreas, von Beatenberg, in Oberwil im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 18589 vom 08.12.2017 / CHE-101.913.949 / 03927685

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Christoph, von Beatenberg, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mani, Ulrich, von Diemtigen, in Därstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15638 vom 16.10.2017 / CHE-101.913.949 / 03819651

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimberg, Markus, von Oberwil im Simmental, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10305 vom 30.06.2017 / CHE-101.913.949 / 03623709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfli, Urs, von Homburg, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8022 vom 23.05.2017 / CHE-101.913.949 / 03546619

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CHE-101.913.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, Publ. 6292586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Martin, von Oberkulm, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner Immobilien AG (CHE-101.500.978), in Frutigen, Revisionsstelle [bisher: Klossner Immobilien AG (CH-092.3.006.778-8)].

Tagesregister-Nr. 6427 vom 24.04.2017 / CHE-101.913.949 / 03489365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CH-092.3.007.716-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2005, S. 4, Publ. 2922144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssmüller, Markus, von Oberwil im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seewer, Erwin, von Gsteig, in Oberwil im Simmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Birenstihl, Hansueli, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Faulensee (Spiez), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Gerber, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Heimberg, Daniel, von Oberwil im Simmental, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Müller, Rudolf, von Rohrbach, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; KLOSSNER TREUHAND, in Frutigen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfli, Urs, von Homburg, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Schläfli, Urs, in Moosseedorf, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Oswald, von Diemtigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schärz, Robert, von Adelboden, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wichtrach (Oberwichtrach)]; Heimberg, Markus, von Oberwil im Simmental, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer-Seewer, Jacqueline, von Gsteig, in Oberwil im Simmental, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhn, Martin, von Oberkulm, in Boltigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Klossner Immobilien AG (CH-092.3.006.778-8), in Frutigen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11375 vom 08.08.2011
(06292586/CH09230077169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Skilift Rossberg AG, in Oberwil im Simmental, CH-092.3.007.716-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 13. 06. 2003, S. 4, Publ. 1032424).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KLOSSNER TREUHAND, in Frutigen, Revisionsstelle [bisher: Ulrich Klossner, in Frutigen].

Tagebuch Nr. 1336 vom 01.07.2005
(02922144/CH09230077169)