Sitam SA

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 15.03.2021, p. 0/1005124431). Procuration collective à deux a été conférée à Garcia Jimenez Juan, d'Espagne, à Genève.

SHAB: 71 vom 14.04.2021
Tagesregister: 7469 vom 09.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005149584
Kantone: GE

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 17.07.2020, p. 0/1004940164). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 18'000'000 à CHF 44'500'000 par l'émission de 5'300 actions de CHF 5'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 44'500'000, entièrement libéré, divisé en 8'900 actions de CHF 5'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 09.03.2021.

SHAB: 51 vom 15.03.2021
Tagesregister: 5304 vom 10.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005124431
Kantone: GE

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 19.06.2020, p. 0/1004915735).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de TERRAMARIS INTERNATIONAL SA, à Corsier GE (CHE-102.318.643), selon contrat de fusion du 22.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 18'646'437.90, des passifs envers les tiers de CHF 101'972.11, soit un actif net de CHF 18'544'465.79. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 137 vom 17.07.2020
Tagesregister: 12007 vom 14.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004940164
Kantone: GE

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Sitam SA, à Corsier (GE), CHE-102.930.689 (FOSC du 13.03.2020, p. 0/1004852614). Fiduciaire Alcantar SA (CHE-107.902.789) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Unifid SA (CHE-100.095.886), à Genève.

SHAB: 117 vom 19.06.2020
Tagesregister: 9733 vom 16.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004915735
Kantone: GE

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Sitam SA, précédemment à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 19.12.2019, p. 0/1004787990).

Nouveau siège:
Corsier (GE), Chemin du Pré-Puits 15, 1246 Corsier GE. Statuts modifiés le 03.03.2020.

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 4975 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004852614
Kantone: GE

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 19.12.2019, p. 0/1004787990). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Corsier GE.

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 1765 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004852091
Kantone: FR

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 16.05.2019, p. 0/1004631416).

Personne radiée:
Limat Gérard, administrateur, président, signature individuelle.

Personne inscrite modifiée:
Hubin Raphael Marie Erwan, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Limat Marc Gérard Agusti, de Genève, à Meinier, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 246 vom 19.12.2019
Tagesregister: 7129 vom 16.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004787990
Kantone: FR

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 03.05.2019, p. 0/1004622655).

Nouvelle personne inscrite:
Hubin Raphael Marie Erwan, de Jouxtens-Mézery, à Genève, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 94 vom 16.05.2019
Tagesregister: 2730 vom 13.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004631416
Kantone: FR

Mutation Sitam SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (SHAB vom 11.08.2017, s. 0/3692573).

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 18'000'000 par l'émission de 3'000 actions de CHF 5'000, nominatives et liées selon statuts.

Capital-actions nouveau:
CHF 18'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'600 actions de CHF 5'000, nominatives et liées selon statuts.

Communication aux actionnaires nouveau:
FOSC ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Statuts modifiés le 29.04.2019.

SHAB: 85 vom 03.05.2019
Tagesregister: 2419 vom 30.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004622655
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 11.01.2016, p. 0/2587051).

Personne inscrite modifiée:
Costa de Beauregard Olivier, administrateur, signature individuelle, nom précis Costa de Beauregard Olivier Emmanuel Albert Marie, maintenant administrateur délégué, signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 4804 vom 08.08.2017 / CHE-102.930.689 / 03692573

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sitam SA, à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 01.07.2015, p. 0/2242339).

Nouvelle adresse:
Boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg.

Tagesregister-Nr. 227 vom 06.01.2016 / CH21701314717 / 02587051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 07.01.2015, p. 0/1913435).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Sita S.A. (CHE-102.931.039), à Fribourg, selon contrat de fusion du 25.06.2015 et bilan au 31.12.2014, présentant des actifs de CHF 69'637'270.02, des passifs envers les tiers de CHF 376'057.23. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Le capital-actions est augmenté suite de fusion de CHF 1'000'000 à CHF 3'000'000 par l'émission de 400 actions au porteur de CHF 5'000, entièrement libérées par l'actif net issu de la fusion. Les actions au porteur sont ensuite transformées en actions nominatives.

Capital-actions actuel:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 600 actions de CHF 5'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Nouvelle raison sociale:
Sitam SA.

Nouveau but:
participer ou se livrer, sous une forme quelconque, en Suisse ou à l'étranger, à toutes entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et se livrer à cet effet à toutes opérations d'administration de crédit mobilier ou immobilier, en un mot à toute activité en rapport avec le but de la société. Statuts modifiés le 25.06.2015.

Tagesregister-Nr. 3042 vom 26.06.2015 / CH21701314717 / 02242339

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CHE-102.930.689 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Dassault Serge Paul André n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 6622 vom 30.12.2014 / CH21701314717 / 01913435

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7 (FOSC du 14.01.2013, p. 0/7012274). Charles Schütz (CH-660-0100989-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Alcantar SA (CH-660-0185969-9), à Genève.

Tagesregister-Nr. 4867 vom 17.10.2013 / CH21701314717 / 01139851

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 22.11.2011, p. 0/6426508). Dassault Serge Paul André, de France, à Paris (FR), est nommé administrateur, avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 151 vom 09.01.2013 / CH21701314717 / 07012274

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg dans le sens d'une compagnie holding, etc. (FOSC du 09.07.2010, p. 9/5720238). Fiquemont Carole Valentine Clémence, de France, à Paris (F), est nommée administratrice, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 5771 vom 17.11.2011
(06426508/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 13.04.2010, p. 8).

Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre à l'adresse des actionnaires connus. Statuts modifiés le 30.06.2010. Perreard Georges n'est plus administrateur, sa signature est radiée.

Tagebuch Nr. 3690 vom 05.07.2010
(05720238/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 15.09.2008, p. 6).

Nouvelle adresse:
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 1826 vom 07.04.2010
(05582946/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises établies hors du canton de Fribourg, etc. (FOSC du 03.06.2008, p. 8). Dassault Laurent n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Costa de Beauregard Olivier, de France, à Paris (F), est nommé administrateur, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3534 vom 09.09.2008
(04651210/CH21701314717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Financière Terramaris S.A., à Fribourg, CH-217-0131471-7, l'administration de participations financières à d'autres entreprises, etc. (FOSC du 14.10.2005, p. 5).

Nouvelle adresse:
Route de la Heitera 14, c/o Olivier Perrin, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 2024 vom 28.05.2008
(04502524/CH21701314717)