Silver Wave SA

Mutation Silver Wave SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 21.02.2024, p. 0/1005967528). Bourgon Thibaut et Mendras Stéphane ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Bos Gilles Claude, nommé président, Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi Irène, jusqu'ici présidente et Scherer Silvia, d'Allemagne, à Lancy, lesquels signent collectivement à deux; les pouvoirs du premier sont modifiés en ce sens.

Nouvelle adresse:
Rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève.

SHAB: 70 vom 11.04.2024
Tagesregister: 6926 vom 08.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006007015
Kantone: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 11.01.2024, p. 0/1005932302). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 06.02.2024; pour les détails, voir les statuts. Radiation de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision du 18.12.2014. Modification de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-participation introduite par décision du 07.12.2018; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (y compris par voie électronique) . Nouveaux statuts du 06.02.2024.

SHAB: 36 vom 21.02.2024
Tagesregister: 3470 vom 16.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005967528
Kantone: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 25.03.2021, p. 0/1005133861). Capital-actions réduit de CHF 336'000 à CHF 249'999.999999999984 par réduction de la valeur nominale des 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et des 126'000 actions ordinaires de CHF 1 à CHF 0.744047619047619 pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan. Capital-actions réduit de CHF 6249'999.999999999984 à CHF 0 par destruction des 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et des 126'000 actions ordinaires, et augmenté simultanément à CHF 250'000 par l'émission de 250'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan.

Capital-actions:
CHF 250'000, divisé en 250'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.12.2023.

SHAB: 7 vom 11.01.2024
Tagesregister: 490 vom 08.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005932302
Kantone: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 17.12.2018, p. 0/1004523122). L'administrateur Bos Gilles Claude, jusqu'ici président, continue à signer individuellement. Tortschanoff Benbrahim el Andaloussi Irène, de Genève, à Archamps, FRA, présidente, et Mendras Stéphane, de France, à Veyrier du Lac, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 59 vom 25.03.2021
Tagesregister: 6212 vom 22.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005133861
Kantone: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Silver Wave SA, à Genève, CHE-285.964.605 (FOSC du 17.12.2018, p. 0/1004523122). Mendras Stéphane Philippe Paul et Scherer Silvia Elisabeth ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bos Gilles Claude signe désormais individuellement. Bourgon Thibaut, de France, à Le Bourget du Lac, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 24 vom 05.02.2019
Tagesregister: 2320 vom 31.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004559378
Kantone: GE

Mutation Silver Wave SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu

Silver Wave SA, à Lancy, CHE-285.964.605 (FOSC du 02.03.2018, p. 0/4089511).

Nouveau siège:
Genève, passage des Lions 6, 1204 Genève. Conversion de 140'000 actions nominatives liées selon statuts, jusqu'ici ordinaires, en actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 336'000 par l'émission de 66'000 actions ordinaires et 70'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation, toutes de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 336'000, entièrement libéré, divisé en 210'000 actions privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation et 126'000 actions ordinaires, toutes de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à la création d'un capital-participation sous forme d'augmentation conditionnelle par décision du 07.12.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 07.12.2018.

SHAB: 244 vom 17.12.2018
Tagesregister: 23302 vom 12.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004523122
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Kapital neu

Silver Wave SA, à Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605 (FOSC du 27.04.2017, p. 0/3490629).

Nouveau siège:
Lancy, avenue des Grandes-Communes 8, 1213 Petit-Lancy. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.02.2018.

Tagesregister-Nr. 4091 vom 27.02.2018 / CHE-285.964.605 / 04089511

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Silver Wave SA, à Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605 (FOSC du 16.01.2015, p. 0/1933867). Gambardella Antonio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 7260 vom 24.04.2017 / CHE-285.964.605 / 03490629

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Silver Wave SA [Silver Wave Ltd] [Silver Wave AG], à Plan-les-Ouates, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-285.964.605. Nouvelle société anonyme. Statuts du 18.12.2014.

But:
développement et fabrication de produits divers (et notamment des produits cosmétiques, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux), ainsi que promotion et commercialisation de produits divers par tous moyens, y compris par internet (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 18.12.2014; pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre ou courriel avec accusé de réception.

Administration:
Bos Gilles Claude, de France, à Lancy, président, Gambardella Antonio, d'Italie, à Genève, Mendras Stéphane Philippe Paul, de France, à Veyrier du Lac, F, et Scherer Silvia Elisabeth, d'Allemagne, Lancy, tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 18.12.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 672 vom 13.01.2015 / CH66000450156 / 01933867