SIA-Haus AG

Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Jörg, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirat, Gilles, von Cologny, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theus, Gabriela, von Sachseln, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oulevey, Alain, von Lucens, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2023
Tagesregister: 35561 vom 29.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005828460
Kantone: ZH

Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirschner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Jürg, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Muri (AG), Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 120 vom 23.06.2022
Tagesregister: 24678 vom 20.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005502389
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der SIA-Haus AG am 16.06.2022 im Baur au Lac an der Talstrasse 1 in Zürich. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Anhang.

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Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065075).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Bächi, Christine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontanella, Luca, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kirschner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 184 vom 22.09.2021
Tagesregister: 39812 vom 17.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005296184
Kantone: ZH

siehe Anhang

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Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Philippe, von Mosnang, in Zürich, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 4 vom 07.01.2021
Tagesregister: 346 vom 04.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005065075
Kantone: ZH

Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Thomas, von Zürich und Siblingen, in Horgen, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starck, Christoph, von Basel, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändle, Philippe, von Mosnang, in Zürich, Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 191 vom 01.10.2020
Tagesregister: 36881 vom 28.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004989770
Kantone: ZH

Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786189).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 80.00 (Stimmrechtsaktien) und 4'500 Namenaktien zu CHF 800.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 80.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 4'500 Inhaberaktien zu CHF 800.00 ((Vorzugsaktien))].

Genussscheine neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen sowie über das Publikationsorgan der Gesellschaft.

SHAB: 114 vom 16.06.2020
Tagesregister: 22052 vom 11.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004911520
Kantone: ZH

Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre steht für uns an erster Stelle. Aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie hat die SIA-Haus AG beschlossen, dass die Stimm-, Antrags- und Auskunftsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Traktanden:

1.        Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019

2.        Bericht der Revisionsstelle

3.        Beschlussfassung betreffend

3.1      Genehmigung des Jahresberichtes 2019

3.2      Genehmigung der Jahresrechnung 2019

3.3      Verwendung des Bilanzgewinnes

4.        Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe

5.        Wahlen

5.1      Wiederwahl in den Verwaltungsrat

5.2      Wahl in den Verwaltungsrat

5.3      Wahl der Revisionsstelle

6.        Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien / Statutenänderung

Zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter ihre Stimmrechtsinstruktion, allfällige Anträge und Auskunftsbegehren sowie eine Hinterlegungsbestätigung ihrer Bank bis spätestens am 1. Juni 2020 schriftlich vorliegen. Ihre Instruktionen und Anträge werden nur berücksichtigt, wenn sie dazu die Vorlage der Stimmrechtsinstruktion verwenden, welche sie unter www.sia-haus.ch finden oder bei ihrer Bank oder der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG bestellen können. Zudem müssen sie eine Hinterlegungsbestätigung ihrer depotführenden Bank beilegen, welche bestätigt, dass sie am 15. Mai im Besitz der betreffenden Anzahl Aktien der SIA-Haus AG waren, und sie eindeutig als Inhaber identifiziert (Vorlage ebenfalls unter www.sia-haus.ch verfügbar). Die Adresse des Stimmrechtsvertreters finden sie auf der Stimmrechtsinstruktion.

La protection de la santé de nos actionnaires est une priorité pour nous. C’est pourquoi SIA-Haus AG a décidé, en raison de l’épidémie actuelle de corona, que les droits de voter, de faire des propositions et d’obtenir des renseignements puissent être exercés à travers le représentant indépendant. Une participation physique à l’assemblée générale n’est pas possible.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Explications relatives au rapport annuel et aux comptes annuels 2019

2. Rapport de l’organe de révision

3. Décisions concernant

3.1 Approbation du rapport annuel 2019

3.2 Approbation des comptes annuels 2019

3.3 Emploi du bénéfice résultant du bilan

4. Décharge des membres du conseil d'administration et des organes responsables

5. Elections

5.1 Réélection au conseil d’administration

5.2 Election au conseil d’administration

5.3 Election de l’organe de révision

6. Conversion d’actions au porteur en actions nominatives / Modification des statuts

Pour l’exercice de vos droits d’actionnaires, le représentant doit disposer par écrit, d’ici au 1er juin 2020 au plus tard, de votre instruction de vote et des éventuelles propositions et demandes de renseignements ainsi que d’une attestation de dépôt de votre banque. Vos instructions et propositions ne sont prises en considération que si vous utilisez à cet effet le modèle d’instruction de vote que vous trouverez sur www.sia-haus.ch ou pouvez commander auprès de votre banque ou du secrétariat de SIA-Haus AG.

En outre, vous devez joindre une attestation de dépôt de votre banque dépositaire certifiant que vous étiez au 15 mai en possession de la quantité correspondante d’actions de SIA-Haus AG et vous identifiant clairement comme titulaire (modèle disponible également sur www.sia-haus.ch). Vous trouverez l’adresse du représentant sur l’instruction de vote.

Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 48799 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004786189
Kantone: ZH

Convocation à la 52e assemblée générale des actionnaires Mercredi, 12 juin 2019 à l’hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zurich
10h 00 Début du contrôle de entrée
11h 00 Assemblée générale ordinaire

Einladung zur 52. Generalversammlung der Aktionäre auf
Mittwoch, 12. Juni 2019 im Hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zürich
10.00 Uhr Beginn der Zutrittskontrolle
11.00 Uhr ordentliche Generalversammlung

Mutation SIA-Haus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Wezemael, Dr. Joris, von Adligenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 46 vom 07.03.2019
Tagesregister: 9413 vom 04.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004582148
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SIA-Haus AG, in Zürich, CHE-102.353.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtold, Hans-Georg, von Wilchingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Wezemael, Dr. Joris, von Adligenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 28806 vom 10.08.2018 / CHE-102.353.036 / 04415891