SGV Holding AG

Mutation SGV Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624414).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 193 vom 05.10.2023
Tagesregister: 8531 vom 02.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005853106
Kantone: LU

5. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 7. Juni 2023 um 17.00 Uhr in Luzern.

Mutation SGV Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Christian, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 240 vom 09.12.2022
Tagesregister: 10407 vom 06.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005624414
Kantone: LU

Mutation SGV Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hübscher, Bettina, von Zürich, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Koch, Pascal, von Luzern, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung / CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 182 vom 20.09.2022
Tagesregister: 7929 vom 15.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005564924
Kantone: LU

4. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 8. Juni 2022 um 17.00 Uhr in Luzern.

Mutation SGV Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Martin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meyer, Robert, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 7 vom 11.01.2022
Tagesregister: 171 vom 06.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005378053
Kantone: LU

Die 3. Generalversammlung der SGV Holding AG
wird am Donnerstag, 27. Mai 2021
durchgeführt; infolge der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) jedoch
unter Ausschluss einer physischen Teilnahme
der Aktionäre.

Die Aktionäre erhalten die Möglichkeit einer schriftlichen Stimmabgabe.

Die 2. Generalversammlung der SGV Holding AG
wird wie geplant am Mittwoch, 3. Juni 2020
durchgeführt, infolge der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) jedoch
unter Ausschluss einer physischen Teilnahme
der Aktionäre.

Mutation SGV Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694727).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Patrick, von Luzern, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 20.01.2020
Tagesregister: 467 vom 15.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004808736
Kantone: LU

Mutation SGV Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310871).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 154 vom 13.08.2019
Tagesregister: 6430 vom 08.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004694727
Kantone: LU

1. ordentliche Generalversammlung der SGV Holding AG am Mittwoch, 5. Juni 2019 um 17.00 Uhr in Luzern.

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4288975).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.06.2018 Aktiven von CHF 41'003'146.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 39'532'888.90 auf die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, in Luzern (CHE-199.439.428).

Gegenleistung:
Keine.

Tagesregister-Nr. 4931 vom 20.06.2018 / CHE-230.377.019 / 04310871

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203873).

Statutenänderung:
05.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG in Luzern (CHE-102.407.407), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 66'953'507.59 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'674'774.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten total 162'500 Namenaktien zu CHF 40.00, darunter die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft, sowie eine Ausgleichszahlung (Spitzenausgleich) gemäss näherer Auflistung im Fusionsvertrag. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 6'325'000.00 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00].

Aktien neu:
162'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 4'375 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00].

Tagesregister-Nr. 4563 vom 11.06.2018 / CHE-230.377.019 / 04288975

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Werftestrasse 5, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2018.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von direkten oder indirekten Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Gesellschaften aller Art; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Finanzierungen sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften.

Aktienkapital:
CHF 175'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 175'000.00.

Aktien:
4'375 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00.

Publikationsorgan:
SHAB und eine zentralschweizerische Tageszeitung. Mitteilungen erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Martin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Felix, von Rüttenen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grau, Stephan, von Wynigen, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suter, Marie-Helene, von Schwyz, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schulthess, Stefan, von Meggen, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle; Fischer, Christian, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3294 vom 26.04.2018 / CHE-230.377.019 / 04203873