Schurter Group AG

Mutation Schurter Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912373). [gestrichen: Mit Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle; Brickenkamp, Lars Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sager, Clemens, von Ebikon, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 20 vom 30.01.2024
Tagesregister: 906 vom 25.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005947369
Kantone: LU

Mutation Schurter Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830805).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbach, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 10958 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912373
Kantone: LU

Mutation Schurter Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Polyusus Swiss XVIII AG, bisher in Zug, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736709).

Statutenänderung:
17.08.2023.

Firma neu:
Schurter Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Schurter Group Ltd) (Schurter Group SA).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlin, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaess, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goeldenbot, Klaus-Peter, britischer Staatsangehöriger, in Little Barrington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 7590 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830805
Kantone: LU

Mutation Polyusus Swiss XVIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Polyusus Swiss XVIII AG, in Zug, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736709). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern (Firma neu: Schurter Group AG) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 13998 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830980
Kantone: ZG

Mutation Polyusus Swiss XVIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Polyusus Swiss XVIII AG, in Zug, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710813).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurter, Dr. Thomas, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 84 vom 02.05.2023
Tagesregister: 6516 vom 27.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005736709
Kantone: ZG

Mutation Polyusus Swiss XVIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Polyusus Swiss XVIII AG, in Zug, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672961).

Statutenänderung:
10.03.2023.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 61 vom 28.03.2023
Tagesregister: 4555 vom 23.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005710813
Kantone: ZG

Mutation Polyusus Swiss XVIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Polyusus Swiss XVIII AG, in Zug, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendel, Daniel, von Künten, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 27 vom 08.02.2023
Tagesregister: 2060 vom 03.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005672961
Kantone: ZG

Neueintragung Polyusus Swiss XVIII AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Polyusus Swiss XVIII AG (Polyusus Swiss XVIII Ltd) (Polyusus Swiss XVIII SA), in Zug, CHE-256.263.469, c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.05.2022.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland, mit der Ausnahme von Gesellschaften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlin, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendel, Daniel, von Künten, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 92 vom 12.05.2022
Tagesregister: 6804 vom 09.05.2022
Meldungsnummer: HR01-1005471899
Kantone: ZG