Roof SA

Mutation Roof SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Roof SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 02.02.2024, p. 0/1005951902). Frei Marc est maintenant originaire de Zurich, et Farcy Romain de Lancy. Binz Peter, de Riedholz, à Bäch, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Wehrli Martin, de et à Frauenfeld, secrétaire hors conseil.

SHAB: 58 vom 22.03.2024
Tagesregister: 5707 vom 19.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005992959
Kantone: GE

Mutation Roof SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Roof SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 29.01.2024, p. 0/1005946958). Les pouvoirs de Debrosse Benoît sont radiés.

SHAB: 23 vom 02.02.2024
Tagesregister: 2111 vom 30.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005951902
Kantone: GE

Mutation Roof SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Roof SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 11.01.2024, p. 0/1005932287). Procuration collective à deux a été conférée à Chabert Morgan, de France, à Moye, FRA, et Jusic ép. Rivoire Isabelle, de France, à Sillingy, FRA.

SHAB: 19 vom 29.01.2024
Tagesregister: 1689 vom 24.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005946958
Kantone: GE

Mutation Roof SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Roof SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 17.07.2023, p. 0/1005797450). Räbsamen Simon et Wapp Thomas ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Frei Marc, de Seedorf, à Zurich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 7 vom 11.01.2024
Tagesregister: 477 vom 08.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005932287
Kantone: GE

Mutation Roof SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Zweck neu, Revisionsstelle neu

Serenity OpCo Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 31.05.2023, p. 0/1005757504).

Nouvelle raison sociale:
Roof SA [Roof Ltd.] [Roof AG].

Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et le courtage de biens immobiliers, la planification, la promotion et la réalisation de constructions de toute nature pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que le conseil en matière immobilière et de construction. La société peut participer à d'autres entreprises ainsi qu'acquérir, exploiter, gérer et vendre des immeubles et des droits immatériels, créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger et accomplir en outre tous les actes juridiques que le but de la société peut impliquer ou qui sont de nature à favoriser son développement ou celui de sociétés du groupe, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE. En outre, la société peut participer directement ou indirectement à des financements de groupe, notamment en accordant des crédits à ses associés directs ou indirects ou à d'autres sociétés du groupe, ou en accordant des garanties, des cautions ou d'autres sûretés de toute nature pour leurs engagements envers des tiers, même si ces crédits ou sûretés sont dans l'intérêt exclusif de ses associés directs ou indirects ou d'autres sociétés du groupe et sont accordés à titre gratuit.

Communication aux actionnaires:
par courrier ou par e-mail. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 14.06.2023. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), succursale à Zurich.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-101.143.482), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'093'068.85, des passifs envers les tiers de CHF 4'066'164.67, soit un excédent de passifs de CHF 1'973'095.82. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La société reprenante détenant l'ensemble des parts sociales de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Elevate SA, à Plan-les-Ouates (CHE-443.044.396), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 180'769.97, des passifs envers les tiers de CHF 2'203'562.72, soit un excédent de passifs de CHF 2'022'792.75. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de ROOF SA, à Plan-les-Ouates (CHE-254.737.048), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 199'465'344.83, des passifs envers les tiers de CHF 197'310'285.23, soit un actif net de CHF 2'155'059.60. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Immologic Promotions Sàrl, à Plan-les-Ouates (CHE-452.728.832), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 77'798'223.43, des passifs envers les tiers de CHF 77'156'356.99, soit un actif net de CHF 641'866.44. La totalité du capital-actions et du capital social des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de IMMOLOGIC PROMOTION CHAVANNES SA, à Plan-les-Ouates (CHE-325.295.474), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 46'554'930.37, des passifs envers les tiers de CHF 46'710'303.27, soit un excédent de passifs de CHF 155'372.90. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transferante. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Immologic Promotion Veyriert SA, à Plan-les-Ouates (CHE-168.874.024), selon contrat de fusion du 14.06.2023 et bilan au 31.12.2022, présentant des actifs de CHF 2'437'429.71, des passifs envers les tiers de CHF 2'380'033.99, soit un actif net de CHF 57'395.72. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 136 vom 17.07.2023
Tagesregister: 13341 vom 12.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005797450
Kantone: GE

Mutation Serenity OpCo Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Serenity OpCo Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 05.04.2023, p. 0/1005718537). Herzog Roger n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Widrig Stephan, de Bad Ragaz, à Wallisellen, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 103 vom 31.05.2023
Tagesregister: 9988 vom 25.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005757504
Kantone: GE

Mutation Serenity OpCo Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Serenity OpCo Holding SA, à Plan-les-Ouates, CHE-138.634.550 (FOSC du 14.10.2022, p. 0/1005583949). Les pouvoirs de Loeillet-Rouzier Anne Marie sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Debrosse Benoît, de France, à Neydens, FRA et Jaquet Stéphane, de France, à Annecy, FRA.

SHAB: 67 vom 05.04.2023
Tagesregister: 6656 vom 31.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005718537
Kantone: GE

Mutation Serenity OpCo Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Serenity OpCo Holding SA, à Meyrin, CHE-138.634.550 (FOSC du 17.06.2022, p. 0/1005498864).

Nouveau siège:
Plan-les-Ouates, Route de Saint-Julien 198, 1228 Plan-les-Ouates. Nouveaux statuts du 30.09.2022.

SHAB: 200 vom 14.10.2022
Tagesregister: 18479 vom 11.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005583949
Kantone: GE

Mutation Serenity OpCo Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Serenity OpCo Holding SA, à Meyrin, CHE-138.634.550 (FOSC du 22.11.2021, p. 0/1005339700). Les pouvoirs de Mammarella Massimiliano et Ziegler Philippe sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Loeillet-Rouzier Anne Marie, de et à Genève. Farcy Romain, de France, à Lancy et Odermatt Nicolas, de Dallenwil, à Nyon.

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 11110 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005498864
Kantone: GE

Mutation Serenity OpCo Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Serenity OpCo Holding SA, à Meyrin, CHE-138.634.550 (FOSC du 06.07.2021, p. 0/1005241823). Mammarella Massimiliano, jusqu'ici administrateur, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Administration:
Herzog Roger, de et à Zurich, président, Dambacher Stefan, de et à Zurich, Paratte Alain, de Muriaux, à Zurich, Räbsamen Simon, de Mosnang, à Zurich et Wapp Thomas, de Wartau, à Zurich, tous avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Ziegler Philippe, d'Horriwil, à Lausanne.

SHAB: 227 vom 22.11.2021
Tagesregister: 27974 vom 17.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005339700
Kantone: GE

Neueintragung Serenity OpCo Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Serenity OpCo Holding SA, à Meyrin, avenue Louis-Casaï 86A, c/o IMMOLOGIC Sàrl, 1216 Cointrin, CHE-138.634.550. Nouvelle société anonyme. Statuts du 25.06.2021.

But:
l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger; la société peut fonder des sociétés comme participer à des sociétés déjà existantes, les financer ou en favoriser le développement; la société peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés affiliées, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société, avec ou sans contre-prestation; la société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou citation remise contre récépissé.

Administration:
Mammarella Massimiliano, de La Tour-de-Peilz, à Genève, avec signature individuelle. Selon déclaration du 25.06.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 128 vom 06.07.2021
Tagesregister: 15665 vom 01.07.2021
Meldungsnummer: HR01-1005241823
Kantone: GE