Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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3 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 24.09.2001 | |||
2 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 24.09.2001 | |||
4 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 24.09.2001 | |||
30 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 29.04.2003 | ||
3 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 16.10.2003 | |||
4 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 13.02.2007 | |||
3 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 13.02.2007 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 19.07.2010 | |||
6 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 24.09.2001 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 29.10.2010 |
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Sitz |
Bellevue (GE) |
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Zweck |
Détention et gestion de droits, de valeurs mobilières et de papiers-valeurs sur lesquels la société peut accorder des sous-participations à des tiers, ainsi que tenue des registres correspondants.
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UID |
CHE-101.494.852 |
CH-Nummer |
CH-170.3.013.861-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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10 Firmen mit gleichem Domizil: Chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6 (FOSC du 29.10.2010, p. 8/5873438). Les actifs et les passifs sont repris par la nouvelle société Reinet Securities SA, à Bellevue (CH-660-2954010-5) et par la nouvelle société Richemont Securities SA, à Bellevue (CH-660-2956010-8) selon projet de scission du 28.09.2010 et 12.11.2010. La société est radiée par suite de division.
Tagebuch Nr. 21115 vom 16.12.2010
(05953426/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6 (FOSC du 07.10.2010, p. 9/5843138). Aeschimann Jean-Paul n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Grieve Alan, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Malherbe Josua, d'Australie, à Somerset-West, ZAF, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagebuch Nr. 17785 vom 25.10.2010
(05873438/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6 (FOSC du 17.09.2010, p. 8/5816672). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 2'000 actions de CHF 100. Statuts modifiés le 24.09.2010.
Tagebuch Nr. 16370 vom 01.10.2010
(05843138/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6 (FOSC du 19.07.2010, p. 9/5733578). Les 1'000 actions de CHF 100, nominatives, sont désormais liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit, par téléfax ou par courriel. Nouveaux statuts du 19.08.2010.
Tagebuch Nr. 15270 vom 13.09.2010
(05816672/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6 (FOSC du 10.06.2009, p. 10/5059956). Grieve Alan est maintenant domicilié à Walchwil. PricewaterhouseCoopers SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020-3020876-5), à Zurich.
Tagebuch Nr. 11779 vom 13.07.2010
(05733578/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6, détention et gestion de droits, etc. (FOSC du 13.02.2007, p. 8/3773038). La procuration de Johnstone Deborah est radiée.
Tagebuch Nr. 8053 vom 04.06.2009
(05059956/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Richemont Securities AG, à Bellevue, CH-170-3013861-6, détention et gestion de droits, etc. (FOSC du 12.01.2006, p. 9). Procuration collective à deux a été conférée à Frick Rosmarie, de et à Mettmenstetten, et Kilgarriff Matthew, de Grande-Bretagne, à Genève.
Tagebuch Nr. 1921 vom 07.02.2007
(03773038/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Richemont Securities AG, à Genève, CH-170-3013861-6, détention et gestion de droits, etc. (FOSC du 16.10.2003, p. 7).
Nouveau siège:
Bellevue, chemin de la Chênaie 50. Statuts modifiés le 14.12.2005.
Tagebuch Nr. 390 vom 06.01.2006
(03191020/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Richemont Securities AG, à Genève, détention et gestion de droits, etc. (FOSC du 29.04.2003, p. 7). La procuration de Schwerzmann Rosmarie est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Stifel Ellen, de Lucerne, à Steinhausen.
Tagebuch Nr. 11468 vom 10.10.2003
(01217418/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Richemont Securities AG, Sitz: Zug, Besitz und Verwaltung von Rechten und Mobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2001, S. 7413).
Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Genf (SHAB vom 29.04.2003, Seite 7).
Tagebuch Nr. 4139 vom 07.05.2003
(00987218/CH17030138616)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Richemont Securities AG, précédemment à Zoug (FOSC du 24.09.2001, p. 7413).
Nouveau siège:
Genève, boulevard James-Fazy 8. Statuts originaires du 16.08.1988; nouveaux statuts du 13.02.2003.
But:
détention et gestion de droits, de valeurs mobilières et de papiers-valeurs sur lesquels la société peut accorder des sous-participations à des tiers, ainsi que tenue des registres correspondants.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
FOSC et lettre recommandée si les actionnaires et leurs adresses sont connus. Renggli Andreas et du Plessis Jan ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.
Administration:
Aeschimann Jean-Paul, de Lützelflüh, à Collonge-Bellerive, président, Kaufmann Albert (nouveau), de Winterthur, à Cologny, et Grieve Alan, de Grande-Bretagne, à Wädenswil, nommé membre du conseil d'administration, tous avec signature collective à deux; la procuration de Grieve Alan est en conséquence radiée. Procuration collective à deux de Johnstone Deborah (nouvelle), de Grande-Bretagne, à Neuheim, Robson Luciana, de Zoug, à Hünenberg, Ross Ian, de Grande-Bretagne, à Arth, Schwerzmann Rosmarie, de et à Zoug, et McLennan Jennifer, de Grande-Bretagne, maintenant domiciliée à Kilchberg (ZH). PricewaterhouseCoopers AG n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève.
Tagebuch Nr. 4637 vom 23.04.2003
(00968242/CH17030138616)
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