Relavance Holding SA

Mutation Relavance Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Zweck neu

Relavance Software SA, à Fribourg, CHE-294.731.365 (FOSC du 08.11.2019, p. 0/1004755472).

Nouvelle raison sociale:
Relavance Holding SA.

But complet:
la prise de participations dans des sociétés internationales, la détention, la vente et l'exploitation de droits, licences et brevets internationaux, la détention, la vente et l'exploitation de logiciels professionnels au plan international, l'exploitation de services professionnels IT locaux, l'échange d'actions de la société et de ses licences contre des participations dans des sociétés étrangères de licences et brevets. En Suisse et à l'étranger, elle peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, sauf celles prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger LFAIE), et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives (jusqu'ici 10'000'000 actions de CHF 0.01, au porteur). Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Statuts modifiés le 19.08.2020.

SHAB: 166 vom 27.08.2020
Tagesregister: 4767 vom 24.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004965977
Kantone: FR

Relavance Software SA

à Fribourg

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 

Mercredi 19 août 2020, à 11 heures

à l'étude de Notaires Andrey, à 1700 Fribourg, Rue Hans-Fries 1

L'ordre du jour est le suivant:

1. Modification de la raison sociale en Relavance Holding SA.

2. Transformation des 10'000'000 actions au porteur de CHF 0.01 chacune en 10'000'000 actions nominatives liées de CHF 0.01 chacune.

3. Révision générale des statuts.

4. Confirmation.

Fribourg, le 20 juillet 2020

Mutation Relavance Software SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Relavance Software SA, à Fribourg, CHE-294.731.365 (FOSC du 03.05.2017, p. 0/3500165).

Personne radiée:
Everett Ron, directeur, signature individuelle.

SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 6212 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755472
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Relavance Software SA, à Fribourg, CHE-294.731.365 (FOSC du 27.08.2014, p. 0/1683339).

Personne inscrite modifiée:
Everett Ron, signature collective à deux, maintenant à Montréal (CA), maintenant directeur avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 3158 vom 29.04.2017 / CHE-294.731.365 / 03500165

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Relavance Software SA, à Fribourg, CHE-294.731.365 (FOSC du 04.02.2014, p. 0/1324563). Meijer Jan Ragnar n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 4251 vom 22.08.2014 / CH21735493967 / 01683339

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Relavance Software SA, à Fribourg, CHE-294.731.365 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Meijer Jan Ragnar, inscrit, originaire de Suède, est nommé administrateur avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 684 vom 30.01.2014 / CH21735493967 / 01324563

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Relavance Software SA, à Fribourg, CH-217-3549396-7, prise de participations dans des sociétés internationales, détention, vente et exploitation de droits, etc. (FOSC du 02.10.2012, p. 0/6872656). Favey Gilles, administateur, se nomme précisément Favey Gilles François. Signature collective à deux a été conférée à Meijer Jan Ragnar, de Suède et des Etats-Unis, à Boca Raton (US), et à Everett Ron, du Canada, à Westmount (CA).

Tagebuch Nr. 5286 vom 06.11.2012
(06924200/CH21735493967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Relavance Software SA, à Fribourg, CH-217-3549396-7, prise de participations dans des sociétés internationales, détention, vente et exploitation de droits, etc. (FOSC du 14.09.2012, p. 0/6848044). Le capital-actions a été entièrement libéré en espèces.

Capital-actions actuel:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01 au porteur. Statuts modifiés le 25.09.2012.

Tagebuch Nr. 4630 vom 27.09.2012
(06872656/CH21735493967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Relavance Software SA, à Fribourg, CH-217-3549396-7, prise de participations dans des sociétés internationales, etc. (FOSC du 31.01.2012, p. 0/6527458).

Autre adresse radiée:
Chemin de Terre-Bonne 1, 1262 Eysins.

Nouvelle autre adresse:
Route de Crassier 11, 1262 Eysins.

Tagebuch Nr. 4363 vom 11.09.2012
(06848044/CH21735493967)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Relavance Software SA, à Fribourg, Route de Beaumont 20, c/o Fireco S.A. Fiscalité, révision et conseils, 1700 Fribourg, CH-217-3549396-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 23.01.2012.

But:
prise de participations dans des sociétés internationales, détention, vente et exploitation de droits, licences et brevets internationaux, ainsi que de logiciels professionnels au plan international, exploitation de services professionnels IT locaux, échange d'actions de la société et de ses licences contre des participations dans des sociétés étrangères de licences et brevets (cf. statuts pour but complet).

Autre adresse:
Chemin de Terre-Bonne 1, 1262 Eysins.

Capital-actions:
CHF 100'000.--, libéré à concurrence de CHF 50'000.--, divisé en 10'000'000 d'actions de CHF 0.01 au porteur.

Administration:
Favey Gilles, de Eclépens, à Eysins, est administrateur unique avec signature individuelle.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC ou, si toutes leurs adresses sont connues, lettre recommandée, télécopie ou courriel. Selon déclaration du 23.01.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 384 vom 27.01.2012
(06527458/CH21735493967)