Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.03.2010 | ||
6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 05.07.2012 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 16.10.2013 | |||
4 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.10.2013 |
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Sitz |
Cham (ZG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel zusammenhängen, insbesondere Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güterrecht erwerben und verwerten, andere Unternehmungen unterstützten und auch Liegenschaften erwerben.
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UID |
CHE-100.634.889 |
CH-Nummer |
CH-073.3.002.495-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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1 Firma mit gleichem Domizil: Bachtalen 33, 6330 Cham
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Recta AG, in Cham, CHE-100.634.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1251891). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Amer European Sports Center AG, in Meyrin (CHE-457.202.112), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Tagesregister-Nr. 9118 vom 11.07.2016 / CHE-100.634.889 / 02953093
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Recta AG, in Cham, CHE-100.634.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1130003).
Statutenänderung:
06.12.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'108'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'108'000.00].
Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 608 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ((Stimmrechtsaktien)), 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.12.2013 werden 100 Namenaktien zu CHF 5'000.00 und 208 Namenaktien zu CHF 1'000.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.
Tagesregister-Nr. 16889 vom 18.12.2013 / CH07330024951 / 01251891
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle; Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oliver, von Reichenbach im Kandertal, in Unterägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CH-073.3.004.828-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 13748 vom 11.10.2013 / CH07330024951 / 01130003
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 22, Publ. 6047768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vorpe, Gilbert, von Sonceboz-Sombeval, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemetter, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Marc, von Emmen, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 8575 vom 02.07.2012
(06753068/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Recta AG, in Cham, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 23, Publ. 5554062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 2525 vom 18.02.2011
(06047768/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Recta AG (Recta SA) (Recta Ltd), bisher in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 6, Publ. 5100546).
Gründungsstatuten:
24.11.1992, Statutenänderung: 15.02.2010.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o Amer Sports SA, Bachtalen 33, 6330 Cham.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel zusammenhängen, insbesondere Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güterrecht erwerben und verwerten, andere Unternehmungen unterstützten und auch Liegenschaften erwerben.
Aktienkapital:
CHF 1'108'000.00.
Liberierung:
CHF 1'108'000.00.
Aktien:
608 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien), 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rantala, Ville, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palin, Henrik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Vorpe, Gilbert, von Sonceboz-Sombeval, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle (wie bisher); Kemetter, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leiviskä, Harri, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balz, Andreas, von Langnau im Emmental, in Derendingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 4202 vom 17.03.2010
(05554062/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Recta AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 6, Publ. 5100546). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Tagebuch Nr. 4193 vom 17.03.2010
(05553980/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Suunto AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 4, Publ. 4380664).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Recta AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.001.997-3), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 1'494'668.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 317'092.88 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Recta AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Recta SA) (Recta Ltd).
Domizil neu:
Viaduktstrasse 3, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck und der Anlage ihrer Mittel zusammenhängen, insbesondere Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güterrecht erwerben und verwerten, andere Unternehmungen unterstützten und auch Liegenschaften erwerben.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Tagebuch Nr. 7851 vom 24.06.2009
(05100546/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Suunto AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 2005, S. 3, Publ. 3135214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nikkola, Ari, finnländischer Staatsangehöriger, in Espoo (Finnland SF), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rantala, Ville, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ladner, Thomas Dr., von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palin, Henrik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vorpe, Gilbert, von Sonceboz-Sombeval, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Tagebuch Nr. 2624 vom 05.03.2008
(04380664/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Suunto AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2005, S. 5, Publ. 2907538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A. Rettenmund Fidufisc SA, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 3608 vom 30.11.2005
(03135214/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Suunto AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.495-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 12. 02. 2003, S. 4, Publ. 858092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nanzig, Markus, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 2023 vom 23.06.2005
(02907538/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Suunto AG, in Biel BE, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2002, S. 4, Publ. 445196).
Statutenänderung:
18. 12. 2002, 6. 02. 2003.
Aktienkapital neu:
CHF 1'108'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'108'000.--.
Aktien neu:
608 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Stimmrechtsaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 5'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 5'000.--] [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Tagebuch Nr. 469 vom 06.02.2003
(00858092/CH07330024951)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Suunto AG, in Biel BE, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30. 08. 2000, S. 5899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Hans, von Schöftland, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nanzig, Markus, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 1147 vom 22.04.2002
(00445196/CH07330024951)
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