Provox Group AG in Liquidation

Mutation Provox Group AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Provox Group AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.290.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091442).

Aktien neu:
12'647'850 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'647'850 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 22114 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005193541
Kantone: ZH

Mutation Provox Group AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu

Provox Group AG, in Zürich, CHE-102.290.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, S.0, Publ. 1541427).

Firma neu:
Provox Group AG in Liquidation.

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesconi, Federico, von Bellinzona, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Camorino, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 24 vom 04.02.2021
Tagesregister: 4904 vom 01.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005091442
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Provox Group AG, in Zürich, CHE-102.290.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1236985). Gemäss Erklärung vom 28.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Tagesregister-Nr. 18400 vom 03.06.2014 / CH13000073163 / 01541427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provox Group AG, in Zürich, CHE-102.290.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1152787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 39983 vom 11.12.2013 / CH13000073163 / 01236985

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provox Group AG, in Zürich, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7018914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Schindellegi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lötscher, Roland, von Schötz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesconi, Federico, von Camorino, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 34072 vom 25.10.2013 / CH13000073163 / 01152787

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Provox Group AG, bisher in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6888386).

Gründungsstatuten:
30.11.1994, Statutenänderung: 10.12.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Binzstrasse 23, 8045 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 126'478.50 [bisher: CHF 122'107.49].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'478.50 [bisher: CHF 122'107.49].

Aktien neu:
12'647'850 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 12'210'749 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.12.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 555'555.56 verrechnet, wofür 437'101 Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 6.7.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen sowie die Adressen, Telefax-Nummern oder Email-Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch per Brief, Telefax oder Email erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.

Tagesregister-Nr. 1003 vom 14.01.2013 / CH13000073163 / 07018914

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, S. 0, Publ. 6888386). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 258 vom 14.01.2013 / CH13000073163 / 07018900

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kheylik, Alexander, italienischer Staatsangehöriger, in Sesto Giovanni (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Roland, von Schötz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5356 vom 09.10.2012
(06888386/CH13000073163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 20, Publ. 5955712).

Statutenänderung:
17.06.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 122'107.49 [bisher: CHF 110'122.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 122'107.49 [bisher: CHF 110'122.91].

Aktien neu:
12'210'749 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 11'012'291 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 06.07.2010]. Die Kapitalerhöhung erfolgt teilweise durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 200'625.00, wofür 375'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 2793 vom 20.06.2011
(06217440/CH13000073163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 18, Publ. 5941844).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Schindellegi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Kheylik, Alexander, italienischer Staatsangehöriger, in Sesto Giovanni (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Cesconi, Federico, von Camorino, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5960 vom 17.12.2010
(05955712/CH13000073163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 12, Publ. 5851016).

Statutenänderung:
08.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 110'122.91 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'122.91 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'012'291 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 6.7.2010]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Tagebuch Nr. 5791 vom 10.12.2010
(05941844/CH13000073163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26. 07. 2010, S. 15, Publ. 5744276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Correcta AG (CH-020.3.905.450-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Schindellegi, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Kheylik, Alexander, von Italien, in Sesto Giovanni (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift; AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4838 vom 07.10.2010
(05851016/CH13000073163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Provox Group AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27. 01. 2010, S. 17, Publ. 5461770).

Statutenänderung:
6. 07. 2010. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 6.7.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt, Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 6.7.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Tagebuch Nr. 3523 vom 20.07.2010
(05744276/CH13000073163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

The M & W Holding AG, in Freienbach, CH-130.0.007.316-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29. 02. 2000, S. 1380).

Statutenänderung:
20. 01. 2010.

Firma neu:
Provox Group AG.

Zweck neu:
Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1000 Inhaberaktien zu CHF 100].

Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahmen: a) Das gesamte Aktienkapital, eingeteilt in 1000 voll liberierte Inhaberaktien zu Fr. 100.--, der Miwa Asset Management AG, in Bäch, Gde. Freienbach, sowie das gesamte Aktienkapital, eingeteilt in 1000 voll liberierte Inhaberaktien zu Fr. 100.--, der Miwa Consulting AG, in Bäch, Gde. Freienbach, von deren Eigentümern, Yoshihito Miyake, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich; Frank Roderich Warnsing, deutscher Staatsangehöriger, in Bäch, Gde. Freienbach, und Christina Warnsing, von Wilderswil, in Bäch, Gde. Freienbach, zum Höchstpreise von Fr. 100'000.-- für jede zu übernehmende Gesellschaft; b) Ebenso das gesamte voll liberierte Aktienkapital, eingeteilt in 90 Inhaberaktien zu Fr. 1000.--, 300 Namenaktien zu Fr. 1000.-- und 1100 Namenaktien zu Fr. 100.--, der WM Capital Management AG, in Zürich, von deren Eigentümern, Yoshihito Miyake, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich; Frank Roderich Warnsing, deutscher Staatsangehöriger, in Bäch, Gde. Freienbach, und Hans Stamm, von Uster und Schleitheim, in Zürich, zum Höchstpreise von Fr. 500'000.--.]. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Urs, von Zürich, in Euthal (Gde. Einsiedeln), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Correcta AG (CH-020.3.905.450-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Correcta AG, in Zürich]; Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Schindellegi, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 335 vom 21.01.2010
(05461770/CH13000073163)