Proretail AG

Mutation Proretail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682128).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger-Scherrer, Larissa, von Bütschwil-Ganterschwil, in Opfikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Annegret, von Marthalen, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösch, Patrik, von Frick, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 170 vom 04.09.2023
Tagesregister: 35731 vom 30.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005829567
Kantone: ZH

Mutation Proretail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427993).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birnbaum, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freienstein-Teufen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Marcel, von Küsnacht (ZH), in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 35 vom 20.02.2023
Tagesregister: 7300 vom 15.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005682128
Kantone: ZH

Mutation Proretail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250786).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger-Scherrer, Larissa, von Bütschwil-Ganterschwil, in Opfikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marberger, Timo, von Trub, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 53 vom 16.03.2022
Tagesregister: 10775 vom 11.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005427993
Kantone: ZH

Mutation Proretail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642508).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marberger, Timo, von Trub, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zürcher, Timo, in Luzern]; Tanner, Marcel, von Küsnacht (ZH), in Marthalen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Högger, Martin, von Zürich, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mösch, Patrik, von Frick, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ibolya, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 16.07.2021
Tagesregister: 31509 vom 13.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250786
Kantone: ZH

Mutation Proretail AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, S.0, Publ. 2884841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haas, Alban, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Timo, von Trub, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichmuth, Sandro, von Oberiberg, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Tanner, Marcel, von Küsnacht (ZH), in Marthalen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Tanner, Annegret, von Marthalen, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 105 vom 03.06.2019
Tagesregister: 20748 vom 28.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004642508
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Ulrich, von Olsberg, in Niederwil AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Andreas, von Trachselwald, in Maschwanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20127 vom 08.06.2016 / CHE-105.244.863 / 02884841

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Sandro, von Oberiberg, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 27302 vom 30.07.2015 / CH02030223117 / 02304319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1462029).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Andreas, von Trachselwald, in Maschwanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4501 vom 30.01.2015 / CH02030223117 / 01970179

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CHE-105.244.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Patrik, von Sennwald, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Ulrich, von Olsberg, in Niederwil AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichmuth, Sandro, von Oberiberg, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13372 vom 15.04.2014 / CH02030223117 / 01462029

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, Publ. 6213442).

Domizil neu:
Ifangstrasse 3, 8952 Schlieren.

Tagesregister-Nr. 19662 vom 24.06.2013 / CH02030223117 / 00941485

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 29, Publ. 5998858).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pinazza, Alessandro, von Ennetbaden, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien; Sebald, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 21740 vom 16.06.2011
(06213442/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 23, Publ. 5899878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luther, Patrik, von Sennwald, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2563 vom 18.01.2011
(05998858/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 30, publizierten TR-Eintrags Nr. 30'629 vom 06.08.2009. Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 28, Publ. 5743022). Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.07.2009 wird der Nennwert der 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Gleichzeitig wird bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.07.2009 eine Forderung in der Höhe von CHF 350'000.00 verrechnet, wofür 35'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [nicht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.07.2009 wird der Nennwert der 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Gleichzeitig wird bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.07.2009 eine Forderung in der Höhe von CHF 35'000.00 verrechnet, wofür 35'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.].

Tagebuch Nr. 39982 vom 12.11.2010
(05899878/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 30, Publ. 5441372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinazza, Alessandro, von Ennetbaden, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sebald, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 26823 vom 20.07.2010
(05743022/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 31, Publ. 5213232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Gerhard, von Auswil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Alban, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1174 vom 08.01.2010
(05441372/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 30, publizierten TR-Eintrag Nr. 30'629 vom 06.08.2009. Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 30, Publ. 5191854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Stefan, von Walkringen, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32171 vom 19.08.2009
(05213232/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 33, Publ. 4962602).

Statutenänderung:
01.07.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 350'003.50 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'003.50 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
35'000'350 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.07.2009 wird der Nennwert der 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Gleichzeitig wird bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.07.2009 eine Forderung in der Höhe von CHF 35'000.00 verrechnet, wofür 35'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinazza, Alessandro, von Ennetbaden, in Würenlos, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sebald, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30629 vom 06.08.2009
(05191854/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 41, Publ. 4800990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertach, Emil, von Niederurnen, in Obfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sebald, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12530 vom 01.04.2009
(04962602/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 26, Publ. 4508278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Flückiger, Gerhard, von Auswil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sebald, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Giuliani, Claudia].

Tagebuch Nr. 37466 vom 18.12.2008
(04800990/CH02030223117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Proretail AG, in Schlieren, CH-020.3.022.311-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 23, Publ. 3867632).

Statutenänderung:
08.05.2008.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proretail SA) (Proretail Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Entwicklung, Realisation und Produktion von Konzepten, insbesondere auch von zwei- und dreidimensionalen Waren- und Informationsträgern, Kundenleitsystemen, Shop-in-Shop-Systemen, Laden-Design, Ladenbau (inklusive Bauführung), Schaufenster-Systemen, Farbgebungen und Beschriftungen, als Generalunternehmung zwecks Förderung des Abverkaufs am Verkaufspunkt insbesondere für den Detailhandel sowie das Erbringen aller damit zusammenhängender Beratungs-, Service- und Logistik-Leistungen. Die Gesellschaft kann mit Waren aller Art handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuliani, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 14943 vom 30.05.2008
(04508278/CH02030223117)