proLogistik Schweiz AG

Mutation proLogistik Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion

proLogistik Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910644).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XELOG AG, in Risch (CHE-104.159.597), gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 3'843'728.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'769'538.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Markus, von Auw und deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

SHAB: 81 vom 26.04.2024
Tagesregister: 17506 vom 23.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006018517
Kantone: ZH

Mutation proLogistik Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837649).

Statutenänderung:
04.12.2023.

Firma neu:
proLogistik Schweiz AG.

SHAB: 244 vom 15.12.2023
Tagesregister: 50929 vom 12.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005910644
Kantone: ZH

Mutation Dataphone AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793124).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Christoph , von Seengen, in Henggart, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 178 vom 14.09.2023
Tagesregister: 37102 vom 11.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005837649
Kantone: ZH

Mutation Dataphone AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440359).

Statutenänderung:
30.06.2023.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

SHAB: 133 vom 12.07.2023
Tagesregister: 28309 vom 07.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005793124
Kantone: ZH

Mutation Dataphone AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speerli, Dr. Felix, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 65 vom 01.04.2022
Tagesregister: 13078 vom 29.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005440359
Kantone: ZH

Mutation Dataphone AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Kapital neu

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580365).

Statutenänderung:
21.01.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Logistiklösungen, die Entwicklung von und den Handel mit Kommunikationsgeräten sowie EDV-Hard- und -Software, Beratung im Informatik- und Logistikbereich sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Zielen sowie Erwerb, Verwertung, Veräusserung von Patenten und Lizenzen und anderen Rechten aus dem EDV- und Databereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 40 Namenaktien zu CHF 500.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 180 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speerli, Dr. Felix, von Winterthur, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

SHAB: 26 vom 07.02.2019
Tagesregister: 5338 vom 04.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004560590
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462037).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 86 vom 04.01.2016 / CH02039061989 / 02580365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger Treuhand AG (CHE-101.821.709), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 38044 vom 30.10.2015 / CH02039061989 / 02462037

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CHE-103.868.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6983672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Robin, von Oensingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger Treuhand AG (CHE-101.821.709), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Burger Treuhand AG (CH-170.3.016.566-0)].

Tagesregister-Nr. 23170 vom 30.06.2015 / CH02039061989 / 02246825

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6451650).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Robin, von Oensingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Weigert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Burger Treuhand AG (CH-170.3.016.566-0), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Burger Treuhand AG].

Tagesregister-Nr. 42926 vom 14.12.2012 / CH02039061989 / 06983672

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S. 19, Publ. 5816274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trimpin, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 43606 vom 06.12.2011
(06451650/CH02039061989)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 26, Publ. 4878482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32876 vom 13.09.2010
(05816274/CH02039061989)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 27, Publ. 4750092).

Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 611, 8052 Zürich.

Tagebuch Nr. 5621 vom 09.02.2009
(04878482/CH02039061989)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 20, Publ. 4072964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zvonko, Trulec, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33061 vom 20.11.2008
(04750092/CH02039061989)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Handel mit Kommunikationsgeräten und EDV-Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17. 03. 2005, S. 21, Publ. 2750798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speerli, Heinz, von Winterthur, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Hecht, Philipp, von Willisau Stadt, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speerli, Dr. Felix, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pichler, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien; Trimpin, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 22639 vom 14.08.2007
(04072964/CH02039061989)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Handel mit Kommunikationsgeräten und EDV-Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13. 10. 2004, S. 19, Publ. 2490354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7436 vom 11.03.2005
(02750798/CH02039061989)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dataphone AG, in Zürich, CH-020.3.906.198-9, Handel mit Kommunikationsgeräten und EDV-Hard- und Software, Beratung im Informatik- und Logistikbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2001, S. 9787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Urs, von Sarnen, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speerli, Heinz, von Winterthur, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Hecht, Philipp, von Willisau Stadt, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Speerli, Dr. Felix, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28634 vom 07.10.2004
(02490354/CH02039061989)