Prohaus Aktiengesellschaft

Mutation Prohaus Aktiengesellschaft

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948281).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 33 vom 16.02.2024
Tagesregister: 7086 vom 13.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005962843
Kantone: ZH

Mutation Prohaus Aktiengesellschaft

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OMEFID TREUHAND AG (CHE-106.171.681), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

SHAB: 21 vom 31.01.2024
Tagesregister: 4220 vom 26.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005948281
Kantone: ZH

Mutation Prohaus Aktiengesellschaft

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191742).

Statutenänderung:
13.12.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Immobilien und Hypotheken, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften, Überbauung von Grundstücken, Beteiligung an entsprechenden Unternehmungen, Erstattung kaufmännischer und betriebswirtschaftlicher Gutachten und Durchführung von Reorganisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 4 vom 06.01.2023
Tagesregister: 209 vom 03.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005645138
Kantone: ZH

Mutation Prohaus Aktiengesellschaft

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458179).

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 99 vom 26.05.2021
Tagesregister: 21806 vom 20.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005191742
Kantone: ZH

Mutation Prohaus Aktiengesellschaft

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimann, Werner, von Hasliberg und Zürich, in Sosua (DO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimann, Philip, von Zürich, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 181 vom 19.09.2018
Tagesregister: 33003 vom 14.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004458179
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418199).

Domizil neu:
Seestrasse 344, 8038 Zürich.

Tagesregister-Nr. 36510 vom 11.10.2016 / CHE-101.444.699 / 03108215

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.444.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429342).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Christian, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; OMEFID TREUHAND AG (CHE-106.171.681), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle [bisher: OMEFID TREUHAND AG (CH-020.3.919.193-5)].

Tagesregister-Nr. 34895 vom 06.10.2015 / CH02039206625 / 02418199

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 24, Publ. 5263526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Nora, von Susch, in Winterthur, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 41640 vom 18.11.2011
(06429342/CH02039206625)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 22, Publ. 4684126).

Statutenänderung:
11.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Immobilien und Hypotheken, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften, Überbauung von Grundstücken, Beteiligung an entsprechenden Unternehmungen, Erstattung kaufmännischer und betriebswirtschaftlicher Gutachten und Durchführung von Reorganisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rolf P. Utzinger, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimann, Werner, von Hasliberg und Zürich, in Sosua (DO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oberrieden]; Hartmann, Nora, von Susch, in Winterthur, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Dinhard, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Strub, Christian, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; OMEFID TREUHAND AG (CH-020.3.919.193-5), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36736 vom 21.09.2009
(05263526/CH02039206625)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, S. 27, Publ. 4615350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilpert, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biele, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 28031 vom 03.10.2008
(04684126/CH02039206625)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 22, Publ. 4287146).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Nora, von Susch, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 22678 vom 12.08.2008
(04615350/CH02039206625)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16. 07. 2007, S. 24, Publ. 4026590).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimann, Philip, von Zürich, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].

Tagebuch Nr. 426 vom 08.01.2008
(04287146/CH02039206625)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Handel mit Immobilien und Hypotheken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04. 08. 2006, S. 18, Publ. 3495006).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimann, Philip, von Zürich, in Oberrieden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19673 vom 10.07.2007
(04026590/CH02039206625)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prohaus Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.920.662-5, Handel mit Immobilien und Hypotheken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2001, S. 10018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimann, Albin, von Hasliberg BE und Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimann, Werner, von Hasliberg und Zürich, in Oberrieden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 21000 vom 28.07.2006
(03495006/CH02039206625)