PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005723584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Matthias Georg Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Honnef (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 117 vom 20.06.2023
Tagesregister: 24650 vom 15.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005772446
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686495).

Statutenänderung:
05.04.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die dauernde Beteiligung an (i) der DZR Deutsche zahnärztliche Rechenzentrum GmbH (DZR), (ii) der Apotheken- und Ärzte- Abrechnungszentrum GmbH (AÄA), und (iii) der OPTICA Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH (Optica) sowie die dauernde Verwaltung dieser Gesellschaften. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von weiteren Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland weitere Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fordern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

SHAB: 72 vom 14.04.2023
Tagesregister: 15038 vom 11.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005723584
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592741).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runge, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Florstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 39 vom 24.02.2023
Tagesregister: 8145 vom 21.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005686495
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdering, Eckhard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 210 vom 28.10.2022
Tagesregister: 42458 vom 25.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005592741
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wessling, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 140 vom 22.07.2021
Tagesregister: 32290 vom 19.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005255229
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387)].

SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 41950 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004749992
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541492).

Statutenänderung:
11.09.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 183 vom 23.09.2019
Tagesregister: 36349 vom 18.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004721226
Kantone: ZH

Mutation PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292529).

Statutenänderung:
09.01.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die dauernde Beteiligung an (i) der DZR Deutsche zahnärztliche Rechenzentrum GmbH (DZR), (ii) der Apotheken- und Ärzte- Abrechnungszentrum GmbH (AÄA), und (iii) der OPTICA Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH (Optica) sowie die dauernde Verwaltung dieser Gesellschaften. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von weiteren Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland weitere Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 11.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Teilgeschäftsanteile an der DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH, in Stuttgart, im Nennbetrag von insgesamt EUR 66'500.-- zum Preis von höchstens EUR 7'570'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre und Nutzniesser schriftlich oder per E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohnert, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Becker, Hans-Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlheim an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüchtebrock, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lebrecht, André E., von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Söhler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Düsselorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wessling, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 9 vom 15.01.2019
Tagesregister: 1951 vom 10.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004541492
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-110.348.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1040783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 26550 vom 23.07.2015 / CH02030272895 / 02292529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, Publ. 6274236).

Statutenänderung:
19.07.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebrecht, Dr. André, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnert, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle [bisher: Wirtschaftsprüfung Trevisca AG].

Tagesregister-Nr. 26347 vom 20.08.2013 / CH02030272895 / 01040783

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 26, Publ. 5501386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisping, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdering, Eckhard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27084 vom 22.07.2011
(06274236/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 22, Publ. 4095132). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 6916 vom 12.02.2010
(05501386/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11. 06. 2007, S. 25, Publ. 3969172).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisping, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüchtebrock, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24244 vom 29.08.2007
(04095132/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12. 04. 2006, S. 24, Publ. 3332312).

Domizil neu:
Talacker 35, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 15660 vom 05.06.2007
(03969172/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16. 11. 2004, S. 18, Publ. 2544446).

Statutenänderung:
31. 03. 2006.

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 10175 vom 06.04.2006
(03332312/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.027.289-5, Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03. 02. 2004, S. 20, Publ. 2099936).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnert, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Becker, Hans-Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlheim an der Ruhr (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 32174 vom 10.11.2004
(02544446/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18. 12. 2003, S. 20, Publ. 2037176). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Hans-Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlheim an der Ruhr (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lebrecht, Dr. André, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Bohnert, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2876 vom 28.01.2004
(02099936/CH02030272895)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

PROFI Erste Projektfinanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft AG, in Zürich, c/o Dr. André E. Lebrecht, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11. 12. 2003.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektfinanzierung. Im weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Teilgeschäftsanteile an der DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH, in Stuttgart, im Nennbetrag von insgesamt EUR 66'500.-- zum Preis von höchstens EUR 7'570'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Post oder Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lebrecht, Dr. André, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wirtschaftsprüfung Trevisca AG, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35030 vom 12.12.2003
(02037176/CH02030272895)