ProcessOne AG

Mutation ProcessOne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571419).

Statutenänderung:
18.04.2023.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 30a, 8305 Dietlikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen einer national und international tätigen Treuhand- und Beratungsgesellschaft, wie Buchführung, Informatik, Steuer- und Unternehmensberatung sowie Immobilientreuhand. Die Gesellschaft befasst sich nicht mit Vermögensverwaltung und besorgt keine Bankgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 78 vom 24.04.2023
Tagesregister: 16330 vom 19.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005730067
Kantone: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].

SHAB: 189 vom 29.09.2022
Tagesregister: 38373 vom 26.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005571419
Kantone: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 188 vom 28.09.2021
Tagesregister: 40498 vom 23.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005299774
Kantone: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846376).

Statutenänderung:
15.02.2021.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 57 vom 23.03.2021
Tagesregister: 11837 vom 18.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005130471
Kantone: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786168).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].

SHAB: 46 vom 06.03.2020
Tagesregister: 9505 vom 03.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004846376
Kantone: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 18.12.2019
Tagesregister: 48778 vom 13.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004786168
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 16056 vom 03.05.2018 / CHE-293.982.769 / 04216817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15622 vom 03.05.2017 / CHE-293.982.769 / 03508815

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lethbridge (AB/CA), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 44475 vom 13.12.2016 / CHE-293.982.769 / 03226667

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709419).

Statutenänderung:
10.05.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2016 und Bilanz per 29.02.2016 mit Aktiven von CHF 164'070.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'698.18 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
ProcessOne AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ProcessOne SA) (ProcessOne Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Das statutarische Vorkaufsrecht ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 17698 vom 20.05.2016 / CHE-293.982.769 / 02849915

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cartier, Chantal-Anne-Elisabeth, von Oensingen und Olten, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagesregister-Nr. 8546 vom 03.03.2016 / CH17040132065 / 02709419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ProcessOne GmbH, bisher in Zug, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017261).

Gründungsstatuten:
18.02.2015, Statutenänderung: 18.02.2016.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Hamelirainstrasse 82, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, die Herstellung und Bereitstellung von Software, Webapplikationen und Cloud Lösungen, der Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 7491 vom 24.02.2016 / CH17040132065 / 02692517

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ProcessOne GmbH, in Zug, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017261). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2883 vom 24.02.2016 / CH17040132065 / 02692969

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ProcessOne GmbH, in Zug, CHE-293.982.769, Unter Altstadt 32, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2015.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, Herstellung und Bereitstellung von Software, Webapplikationen und Cloud Lösungen, Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 18.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cartier, Chantal-Anne-Elisabeth, von Oensingen und Olten, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagesregister-Nr. 2460 vom 25.02.2015 / CH17040132065 / 02017261