POLY Immobilien AG

Mutation POLY Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

POLY Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039642).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Frauenhof Immobilien AG, in Altstätten (CHE-100.765.356), gemäss Fusionsvertrag vom 01.12.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von CHF 14'964'225.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'357'139.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 244 vom 15.12.2020
Tagesregister: 12110 vom 10.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047967
Kantone: SG

Mutation POLY Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLY Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle; Jürgensen, Thomas, von Basel, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Dr. Karl, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-102.253.009), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 237 vom 04.12.2020
Tagesregister: 11706 vom 01.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005039642
Kantone: SG

Mutation POLY Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

POLY Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730656).

Statutenänderung:
29.09.2020.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 195 vom 07.10.2020
Tagesregister: 9546 vom 02.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004994623
Kantone: SG

Mutation POLY Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Zweck neu

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709974).

Statutenänderung:
16.09.2019.

Firma neu:
POLY Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Wiederverkauf, die Projektierung und die Überbauung sowie Verwaltung und Vermietung von Immobilien jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Jost, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Monica Beatrix, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 192 vom 04.10.2019
Tagesregister: 9311 vom 01.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004730656
Kantone: SG

Mutation POLYGENA Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, S.0, Publ. 2976491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Bruno, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiess, Albert, von Herisau, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 171 vom 05.09.2019
Tagesregister: 8215 vom 02.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004709974
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2504655).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Jost, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6695 vom 22.07.2016 / CHE-113.964.178 / 02976491

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1685641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Roger, von Altstätten, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10577 vom 23.11.2015 / CH32030623174 / 02504655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CHE-113.964.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1045977).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagesregister-Nr. 7657 vom 25.08.2014 / CH32030623174 / 01685641

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CH-320.3.062.317-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 16, Publ. 5724450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8583 vom 22.08.2013 / CH32030623174 / 01045977

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CH-320.3.062.317-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 15, Publ. 5621118).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Looser, Bruno, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Alt St. Johann]. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 6646 vom 07.07.2010
(05724450/CH32030623174)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CH-320.3.062.317-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 17, Publ. 4881818).

Statutenänderung:
27.04.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.04.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'500'000.00 verrechnet, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 3984 vom 30.04.2010
(05621118/CH32030623174)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CH-320.3.062.317-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 12, Publ. 4239154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürgensen, Thomas, von Basel, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mörschwil].

Tagebuch Nr. 1243 vom 10.02.2009
(04881818/CH32030623174)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

POLYGENA Immobilien AG, in Altstätten, CH-320.3.062.317-4, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 11. 2007.

Zweck:
Kauf, Wiederverkauf, Projektierung und Überbauung sowie Verwaltung und Vermietung von Immobilien jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stadler, Dr. Karl, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Looser, Bruno, von Alt St. Johann, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiess, Albert, von Herisau, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jürgensen, Thomas, von Basel, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10472 vom 04.12.2007
(04239154/CH32030623174)