poenina holding ag

Löschung poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488769). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Burkhalter Holding AG, in Zürich (CHE-101.267.612), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 126 vom 01.07.2022
Tagesregister: 26045 vom 29.06.2022
Meldungsnummer: HR03-1005509604
Kantone: ZH

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Diego, von Tschiertschen-Praden, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 108 vom 07.06.2022
Tagesregister: 22066 vom 01.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005488769
Kantone: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 178 vom 14.09.2021
Tagesregister: 38767 vom 09.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005290508
Kantone: ZH

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045103).

Statutenänderung:
19.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

SHAB: 101 vom 28.05.2021
Tagesregister: 22599 vom 25.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005195340
Kantone: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

SHAB: 242 vom 11.12.2020
Tagesregister: 47283 vom 08.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005045103
Kantone: ZH

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 227 vom 20.11.2020
Tagesregister: 44099 vom 17.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005027569
Kantone: ZH

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Kapital neu, Statutenänderung

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898154).

Statutenänderung:
26.06.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Caleira AG, in Zürich (CHE-397.045.249), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 72'268'885.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'400'024.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 180'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'800'000 Aktien zu CHF 0.10.

Aktienkapital neu:
CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00].

Aktien neu:
5'791'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10].

SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 24688 vom 29.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004924979
Kantone: ZH

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491457).

Statutenänderung:
20.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 102 vom 28.05.2020
Tagesregister: 19512 vom 25.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004898154
Kantone: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

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Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473317).

Statutenänderung:
31.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 399'105.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 399'105.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhungen des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 (direkt und indirekt) je rund 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Kauf von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 22 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 1 Namenaktie der Inretis AG, in Vaduz (LI) zum Preis von insgesamt CHF 29'499'869.00 zu übernehmen.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 gemäss Vertrag vom 31.10.2018 (direkt und indirekt) je 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Übernahme von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 23 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 2 Namenaktien der Inretis AG, in Vaduz (LI), wofür insgesamt 657'717 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 215 vom 06.11.2018
Tagesregister: 39351 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491457
Kantone: ZH

Mutation poenina holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3877439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Thomas, von Speicher, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2018
Tagesregister: 35816 vom 05.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004473317
Kantone: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832575).

Statutenänderung:
14.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 39717 vom 15.11.2017 / CHE-116.229.922 / 03877439

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639365).

Statutenänderung:
29.09.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, können Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen ansonsten durch gewöhnlichen Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Bieri, Sarah, von Werthenstein, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 36894 vom 23.10.2017 / CHE-116.229.922 / 03832575

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3528177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Janna Elina, von Steg-Hohtenn, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hüppi, Wilhelm, von Eschenbach SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledermann, Urs, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 24156 vom 07.07.2017 / CHE-116.229.922 / 03639365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610579).

Statutenänderung:
03.05.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(poenina holding sa) (poenina holding Itd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften CashPooling Verträge abschliessen.

Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Tagesregister-Nr. 16903 vom 12.05.2017 / CHE-116.229.922 / 03528177