Philippos AG

Mutation Philippos AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Philippos AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Düsseldorf (DE)]; Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in München (DE)]; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Düsseldorf (DE)].

SHAB: 11 vom 17.01.2024
Tagesregister: 587 vom 12.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005936501
Kantone: ZG

Mutation Philippos AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

Philippos Holding AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123699).

Statutenänderung:
30.07.2021.

Firma neu:
Philippos AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Leopold, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

SHAB: 154 vom 11.08.2021
Tagesregister: 15298 vom 06.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005268816
Kantone: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Philippos Holding AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].

SHAB: 51 vom 15.03.2021
Tagesregister: 4016 vom 10.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005123699
Kantone: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Philippos Holding AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Armin Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sticher, Lucienne, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 29.07.2020
Tagesregister: 10294 vom 24.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004947544
Kantone: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu

Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651192).

Statutenänderung:
12.09.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Schmidgasse 8, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.09.2019 gemäss Vertrag vom 12.09.2019 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Philippos Asset Management AG, in Zug (CHE-496.923.497), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 24.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 180 vom 18.09.2019
Tagesregister: 13251 vom 13.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004718615
Kantone: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dietl, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoerstrup, Simon, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Peill, Eberhard Edmund Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Nörvenich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steimel, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 113 vom 14.06.2019
Tagesregister: 8082 vom 11.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004651192
Kantone: ZG

Mutation Philippos Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Berichtigung des im SHAB vom 04.01.2019, Meldungs Nr. 1'004'534'093, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 18'576 vom 28.12.2018 Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534093).

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 6757 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632505
Kantone: ZG

Neueintragung Philippos Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Philippos Holding AG, in Baar, CHE-271.078.057, c/o Athos Family & Business Services (Switzerland) AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2018.

Zweck:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 24.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Duss, Armin Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sticher, Lucienne, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 2 vom 04.01.2019
Tagesregister: 18576 vom 28.12.2018
Meldungsnummer: HR01-1004534093
Kantone: ZG