Pharma Tech Holding SA

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 154 del 11.08.2022, Pubbl. 1005539491).

Statuti modificati:
01.06.2023. 30.06.2023.

Nuova sede:
Paradiso.

Nuovo recapito:
Via Carzo 5, 6900 Paradiso. Margine di variazione del capitale; per i dettagli si rinvia allo statuto. [finora: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario mediante decisione del 07.02.2020. Per i dettagli vedi statuti.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Hovland, Roger, cittadino norvegese, in Oslo (NO), presidente, con firma collettiva a due; Del Nigro, Sabina, cittadina italiana, in Lugano, membro, con firma individuale [finora: amministratrice unica, con firma individuale]; Fusaro, Ferdinando, cittadino italiano, in Londra (GB), membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 143 vom 26.07.2023
Tagesregister: 9727 vom 21.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005804591
Kantone: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Pharma Tech Holding SA, con sede in Lugano, via San Gottardo, n. 10, sono convocati all’assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno di giovedì 1° giugno 2023 alle ore 10.00 presso lo Studio legale e notarile Delogu, Via S. Balestra 11, 6900 Lugano, con il seguente ordine del giorno:

1.      Nomina presidente;

2.      Nomina scrutatori;

3.      Relazione del Consiglio di Amministrazione, presentazione del conto annuale per l'esercizio 2022;

4.      Approvazione bilancio 2022 e deliberazione sull’impiego del risultato;

5.      Scarico al Consiglio di Amministrazione;

6.     Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione;

7.      Aumento di capitale;

8.      Modifica della sede della società;

9.      Adattamento dello statuto sociale al nuovo diritto della società anonima;

10.   Eventuali.

Tutta la documentazione è a disposizione degli azionisti per consultazione presso la sede della società e può essere visionata previo appuntamento telefonico (tel. 076 804 92 74, Sig. Gerardo Caradonna e Sig. Marcello Cattaneo).

L’assemblea si svolgerà anche in forma elettronica, nella modalità della videoconferenza. Gli azionisti che intendono partecipare tramite videoconferenza sono pertanto invitati ad annunciarsi alla società e a trasmettere alla società il loro indirizzo e-mail affinché sia loro inviata la convocazione alla videoconferenza.

I partecipanti dovranno legittimare la loro qualità di azionisti.

Lugano, 4 maggio 2023

L’Amministratrice unica

Sabina Del Nigro

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 27 del 08.02.2022, Pubbl. 1005400346).

Statuti modificati:
29.07.2022.

Nuovo capitale azionario:
CHF 1'000'000.00 [finora: CHF 103'300.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 1'000'000.00 [finora: CHF 103'300.00].

Nuove azioni:
100'000'000 azioni nominative da CHF 0.01 [finora: 10'330'000 azioni nominative da CHF 0.01]. Aumento ordinario del capitale azionario avvenuto in parte mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile e in parte mediante compensazione di credito.

Fatti particolari:
Compensazione crediti: CHF 803'000.00, contro attribuzione di 80'300'000 azioni nominative da CHF 0.01.

SHAB: 154 vom 11.08.2022
Tagesregister: 10207 vom 08.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005539491
Kantone: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Pharma Tech Holding SA, con sede in Lugano, via San Gottardo, n. 10, sono convocati all’assemblea generale straordinaria che si terrà il giorno 12 maggio 2022 alle ore 15:00 presso la sede della società, con il seguente ordine del giorno:

1.      Nomina presidente;

2.      Nomina scrutatori;

3.      Rendiconto e stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2021;

4.      Eventuali misure di risanamento;

5.      Aumento di capitale;

6.      Composizione del Consiglio di amministrazione;

7.      Relazione sullo stato di progetti di collaborazione, joint-venture e acquisizione/cessione di pacchetti azionari e/o azioni proprie;

8.      Eventuali.

Tutta la documentazione è a disposizione degli azionisti per consultazione presso la sede della società e può essere visionata previo appuntamento telefonico (tel. 076 804 92 74, Sig. Marcello Cattaneo).

L’assemblea si svolgerà in forma elettronica, nella modalità della videoconferenza. Gli azionisti che intendono partecipare sono pertanto invitati a trasmettere alla società il loro indirizzo e-mail affinché sia loro inviata la convocazione alla videoconferenza.

I partecipanti dovranno legittimare seduta stante la loro qualità di azionisti.

Lugano, 15 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Gerardo Caradonna

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 185 del 23.09.2021, Pubbl. 1005297534).

Nuovo recapito:
Via San Gottardo 10, 6900 Lugano.

SHAB: 27 vom 08.02.2022
Tagesregister: 1400 vom 03.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005400346
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 85 del 04.05.2021, Pubbl. 1005168816).

Statuti modificati:
17.09.2021.

Nuovo capitale azionario:
CHF 103'300.00 [finora: CHF 103'100.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 103'300.00 [finora: CHF 103'100.00].

Nuove azioni:
10'330'000 azioni nominative da CHF 0.01 [finora: 10'310'000 azioni nominative da CHF 0.01]. Aumento autorizzato basato sulla decisione assembleare del 07.02.2020.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Caradonna, Gerardo, cittadino italiano, in Lugano, direttore, con firma individuale.

SHAB: 185 vom 23.09.2021
Tagesregister: 22480 vom 20.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005297534
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 2 del 05.01.2021, Pubbl. 1005064312).

Statuti modificati:
15.04.2021.

Nuovo capitale azionario:
CHF 103'100.00 [finora: CHF 103'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 103'100.00 [finora: CHF 103'000.00].

Nuove azioni:
10'310'000 azioni nominative da CHF 0.01 [finora: 10'300'000 azioni nominative da CHF 0.01]. Aumento autorizzato basato sulla decisione assembleare del 07.02.2020.

SHAB: 85 vom 04.05.2021
Tagesregister: 9948 vom 29.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005168816
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 146 del 30.07.2020, Pubbl. 1004948722).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Carbone , Rosario, cittadino italiano, in Nocera Inferiore (IT), membro, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Del Nigro, Sabina, cittadina italiana, in Lugano, amministratrice unica, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].

SHAB: 2 vom 05.01.2021
Tagesregister: 17576 vom 30.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005064312
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 104 del 02.06.2020, Pubbl. 1004900995).

Nuovo recapito:
Via Serafino Balestra 12, 6900 Lugano.

SHAB: 146 vom 30.07.2020
Tagesregister: 9530 vom 27.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004948722
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 47 del 09.03.2020, Pubbl. 1004847920).

Statuti modificati:
26.05.2020.

Nuovo scopo:
L'acquisizione e la detenzione di partecipazioni societarie in qualsiasi società o azienda commerciale, in particolare nei settori farmaceutico, alimentare, chimico naturale, agritech o all'interno di incubatori e acceleratori di imprese a carattere estremamente innovativo. La società può svolgere attività di investimento di capitali in valori mobiliari e immobiliari, l'acquisto e la gestione di titoli azionari e obbligazionari nazionali ed esteri, investimenti in strumenti partecipativi innovativi; l'attività di commercializzazione (import/export) di prodotti destinati al mondo farmaceutico e sanitario. La società può svolgere attività di coordinamento e consulenza strategica, finanziaria e tecnica alle imprese in processi di finanza ordinaria e straordinaria, quali acquisizione o cessione di partecipazioni societarie o beni immobiliari.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Del Nigro, Sabina, cittadina italiana, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: in Gentilino (Collina d'Oro)].

SHAB: 104 vom 02.06.2020
Tagesregister: 6625 vom 27.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004900995
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 30 del 13.02.2020, Pubbl. 1004829777).

Statuti modificati:
03.03.2020.

Nuovo capitale azionario:
CHF 103'000.00 [finora: CHF 102'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 103'000.00 [finora: CHF 102'000.00].

Nuove azioni:
10'300'000 azioni nominative da CHF 0.01 [finora: 10'200'000 azioni nominative da CHF 0.01]. Aumento autorizzato basato sulla decisione assembleare del 07.02.2020.

SHAB: 47 vom 09.03.2020
Tagesregister: 3289 vom 04.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004847920
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 212 del 01.11.2019, Pubbl. 1004750816).

Statuti modificati:
30.01.2020. 07.02.2020.

Nuovo capitale azionario:
CHF 102'000.00 [finora: CHF 100'500.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 102'000.00 [finora: CHF 100'500.00].

Nuove azioni:
10'200'000 azioni nominative da CHF 0.01 [finora: 10'050'000 azioni al portatore da CHF 0.01]. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario mediante decisione del 07.02.2020. Per i dettagli vedi statuti. [finora: L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario mediante decisione del 16.10.2019. Per i dettagli vedi statuti.]. Aumento autorizzato basato sulla decisione assembleare del 07.02.2020.

SHAB: 30 vom 13.02.2020
Tagesregister: 1900 vom 10.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004829777
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 204 del 22.10.2019, Pubbl. 1004742712).

Statuti modificati:
23.10.2019.

Nuovo capitale azionario:
CHF 100'500.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 100'500.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuove azioni:
10'050'000 azioni al portatore da CHF 0.01 [finora: 10'000'000 azioni al portatore da CHF 0.01]. Aumento autorizzato basato sulla decisione assembleare del 16.10.2019.

SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 14676 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004750816
Kantone: TI

Mutation Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, società anonima (Nr. FUSC 185 del 25.09.2019, Pubbl. 1004723765).

Statuti modificati:
16.10.2019. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale azionario mediante decisione del 16.10.2019. Per i dettagli vedi statuti.

SHAB: 204 vom 22.10.2019
Tagesregister: 14136 vom 17.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004742712
Kantone: TI

Neueintragung Pharma Tech Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Pharma Tech Holding SA, in Lugano, CHE-370.298.384, Piazzetta San Carlo 2, 6900 Lugano, società anonima (Nuova iscrizione).

Data dello statuto:
19.09.2019.

Scopo:
L'acquisizione e la detenzione di partecipazioni societarie, in particolare nel settore farmaceutico.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
10'000'000 azioni al portatore da CHF 0.01.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante avviso personale inviato per lettera, per fax o per posta elettronica. Secondo dichiarazione del 19.09.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Del Nigro, Sabina, cittadina italiana, in Gentilino (Collina d'Oro), presidente, con firma individuale; Carbone , Rosario, cittadino italiano, in Nocera Inferiore (IT), membro, con firma individuale.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 185 vom 25.09.2019
Tagesregister: 12978 vom 20.09.2019
Meldungsnummer: HR01-1004723765
Kantone: TI