Petroleos Sud Americanos SA

Mutation Petroleos Sud Americanos SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Petroleos Sud Americanos SA, in Schaffhausen, CHE-116.350.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422352).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonilla Lagos, Jovanna Alejandra, kolumbianische Staatsangehörige, in Bogota (CO), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 41 vom 28.02.2024
Tagesregister: 401 vom 23.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005972804
Kantone: SH

Mutation Petroleos Sud Americanos SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, CHE-116.350.216 (FOSC du 11.01.2022, p. 0/1005378204). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Schaffhausen.

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 1438 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422281
Kantone: FR

Mutation Petroleos Sud Americanos SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Petroleos Sud Americanos SA, bisher in Fribourg, CHE-116.350.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022).

Statutenänderung:
11.02.2022.

Sitz neu:
Schaffhausen.

Domizil neu:
Grabenstrasse 15, 8200 Schaffhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Tätigkeiten, die mit dem Erwerb, der Verwaltung der Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an Erdölgesellschaften - vor allem in Südamerika - sowie an Industrie-, Finanz- und Beteiligungsgesellschaften, sowie an anderen kommerziellen und finanziellen Aktivitäten zusammenhängen oder damit verbunden sind. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft technische und verwaltungstechnische Dienstleistungen erbringen, sich an industriellen Dienstleistungen beteiligen und sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Sie kann sich auch an der Finanzierung anderer Unternehmen der Gruppe, der die Gesellschaft angehört, im allgemeinen Interesse dieser Gruppe beteiligen, einschliesslich der Gewährung von Garantien und Sicherheiten jeglicher Art, und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Warenzeichen, technisches und industrielles Know-how erwerben, halten, nutzen und übertragen sowie sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann auch direkt oder indirekt Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem hier genannten Zweck in Zusammenhang stehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 447 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422352
Kantone: SH

Mutation Petroleos Sud Americanos SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, CHE-116.350.216 (FOSC du 01.03.2018, p. 0/4085383).

Personnes radiées:
Farias George Luis, administrateur, président, signature collective à deux avec Christoph Blumer; Blumer Christoph, administrateur, signature individuelle.

Nouvelles personnes inscrites:
Smit Stefan, des Pays-Bas, à Rheinfelden, administrateur, président, signature collective à deux; Thommen Andreas Jason, de Niederdorf, à Bellikon, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 7 vom 11.01.2022
Tagesregister: 227 vom 06.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005378204
Kantone: FR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, CHE-116.350.216 (SHAB vom 02.10.2017, s. 0/3783401). KPMG SA (CH-660-0466992-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BfB Audit SA (CHE-187.103.789), à Fribourg.

Tagesregister-Nr. 1056 vom 26.02.2018 / CHE-116.350.216 / 04085383

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, CHE-116.350.216 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Statuts modifiés le 25.09.2017 sur des points non soumis à publication.

Rectification:
l'inscription n° 6514 du 13.12.2010 (FOSC du 17.12.2010, Id 5945610) est rectifiée en ce sens: Communication aux actionnaires: par écrit (et non pas courrier, courriel ou téléfax).

Tagesregister-Nr. 5644 vom 27.09.2017 / CHE-116.350.216 / 03783401

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, CH-217-3546208-8, exercer toutes activités relatives ou ayant trait à l'acquisition, la gestion, la vente de participations, etc. (FOSC du 07.03.2011, p. 0/6063764). Fierro Guillermo Leon n'est plus président, sa signature est radiée. Farias George Luis, vice-président, est nommé président, il garde sa signature collective à deux avec Blumer Christoph.

Tagesregister-Nr. 6198 vom 11.12.2012 / CH21735462088 / 06974996

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, CH-217-3546208-8, exercer toutes activités relatives ou ayant trait à l'acquisition, etc. (FOSC du 17.12.2010, p. 9). Fierro Guillermo Leon, président inscrit, et Farias George Luis, vice-président inscrit, signent tous deux désormais avec signature collective à deux, avec Christoph Blumer.

Tagebuch Nr. 1101 vom 02.03.2011
(06063764/CH21735462088)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Petroleos Sud Americanos SA, à Fribourg, Avenue de Beauregard 12, c/o Capital Holdings du Sud SA, 1700 Fribourg, CH-217-3546208-8. Nouvelle société anonyme. Transfert de siège de l'étranger en Suisse (art. 161 et 162 LDIP) selon décision du 02.12.2010.

Raison sociale, forme juridique, siège et autorité compétente pour l'inscription avant la soumission au droit suisse:
Petroleos Sud Americanos Inc., International Business Company, à Nassau (Commonwealth of Bahamas), inscrite au Register of International Business Companies le 11.12.1992 sous le N° 11971 B et par le Registrar General Department. Nouveaux statuts du 02.12.2010.

But:
exercer toutes activités relatives ou ayant trait à l'acquisition, la gestion, la vente de participations dans des sociétés diverses, notamment dans des sociétés pétrolières - en particulier sud américaines - industrielles, financières ou de participations, ainsi que d'exercer toutes autres activités de nature commerciale ou financière (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CH 1.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
courrier, courriel ou téléfax.

Administration:
Fierro Guillermo Leon, d'Espagne, à Madrid (E), président, Farias George Luis, des USA, à New York (USA), vice-président, et Blumer Christoph, de Zürich, à Villarepos, administrateur, tous trois avec signature individuelle.

Organe de révision:
KPMG SA (CH-660-0466992-4), à Genève.

Tagebuch Nr. 6514 vom 13.12.2010
(05945610/CH21735462088)