Optimus Holding SA

Mutation Optimus Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 11.09.2023, p. 0/1005835640). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'961'326 à CHF 2'977'433 par l'émission de 16'107 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 2'977'433, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'977'433 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.02.2024.

SHAB: 44 vom 04.03.2024
Tagesregister: 4273 vom 28.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005976928
Kantone: GE

Mutation Optimus Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 04.04.2023, p. 0/1005717328). Barut Nezih n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Menzi Martin, de Glarus Nord, à Zollikon et Taspolatoglu Halit Suha, de Turquie, à Istanbul, TUR, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Destribois Matthieu, de Conthey, à Morges, Perritaz Laurent Casimir, de Le Glèbe, à Crans-près-Céligny et Troxler Josef, de Sins, à Chardonne.

SHAB: 175 vom 11.09.2023
Tagesregister: 16579 vom 06.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005835640
Kantone: GE

Mutation Optimus Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 07.06.2022, p. 0/1005489828). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel fondée sur la décision relative à l'octroi des droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'942'063 à CHF 2'961'326 par l'émission de 19'263 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 2'961'326, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'961'326 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.03.2023.

SHAB: 66 vom 04.04.2023
Tagesregister: 6536 vom 30.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005717328
Kantone: GE

Mutation Optimus Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226643). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'935'713 à CHF 2'942'063 par l'émission de 6'350 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 2'942'063, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'942'063 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2022.

SHAB: 108 vom 07.06.2022
Tagesregister: 10314 vom 01.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005489828
Kantone: GE

Mutation Optimus Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 15.12.2020, p. 0/1005048468). Par décision du 02.06.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à la création conditionnelle d'un capital-participation introduite par l'assemblée générale du 28.09.2020; pour les détails, voir les statuts (art. 3a). Statuts modifiés le 02.06.2021. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

SHAB: 119 vom 23.06.2021
Tagesregister: 14300 vom 18.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005226643
Kantone: GE

Mutation Optimus Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004737). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meyrin (Firma neu: Optimus Holding SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 244 vom 15.12.2020
Tagesregister: 17772 vom 10.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047767
Kantone: ZG

Mutation Optimus Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Domizil neu

Optimus Holding AG, précédemment à Zug, CHE-482.399.897 (FOSC du 21.10.2020, p. 0/1005004737).

Nouveau siège:
Meyrin, Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin.

Nouvelle raison sociale:
Optimus Holding SA [Optimus Holding AG] [Optimus Holding Ltd.]. Nouveaux statuts du 30.11.2020.

But:
acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 2'935'713, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'935'713 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts.

Reprise de biens envisagée:
6'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts, de la société "OM Pharma SA" (CHE-103.159.324), à Meyrin, pour le prix maximum de CHF 450'000'000.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre ou courriel.

Administration:
Jornod Etienne Jean, de Val-de-Travers, à Muri bei Bern, président, Barut Nezih, de Turquie, à Istanbul, TUR, Brechbühl Dr. Beat Andreas, de Trubschachen, à Köniz, Hirsbrunner Fritz, de Sumiswald, à Bourg-en-Lavaux, et Reinhart Matthias Daniel, de Winterthur, à Küsnacht (ZH), tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.

SHAB: 244 vom 15.12.2020
Tagesregister: 21953 vom 10.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005048468
Kantone: GE

Mutation Optimus Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jornod, Etienne Jean, von Val-de-Travers, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barut, Nezih, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Dr. Beat Andreas, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2020
Tagesregister: 14544 vom 16.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005004737
Kantone: ZG

Mutation Optimus Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Optimus Holding AG, in Zug, CHE-482.399.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983286).

Statutenänderung:
28.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 2'935'713.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'935'713.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20 und 1'935'713 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 191 vom 01.10.2020
Tagesregister: 13476 vom 28.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004990035
Kantone: ZG

Neueintragung Optimus Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Optimus Holding AG (Optimus Holding SA) (Optimus Holding Ltd.), in Zug, CHE-482.399.897, c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.09.2020.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 6'000 Namenaktien zu CHF 500.00 der OM Pharma SA, in Meyrin (CHE-103.159.324) zum Preis von höchstens CHF 450'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 184 vom 22.09.2020
Tagesregister: 12947 vom 17.09.2020
Meldungsnummer: HR01-1004983286
Kantone: ZG