Olympic Therapeutics AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, den 09. Januar 2024, an der ordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen.

Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 19.06.2023

Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2022
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2022
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2022
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 25. Dezember 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 25. Dezember 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Der Geschäftsbericht kann in den Räumlichkeiten der Gesellschaft gesichtet werden. Möchte man diesen vorab sichten, teilt man dies bitte bis zum 25. Dezember 2023 schriftlich via E-Mail an office@econcc.ch mit.

Olympic Therapeutics AG, Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung für Mittwoch, den 29. November 2023

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 29. November 2023, an der ausserordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):  

I.     Traktanden

• Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit
• Statutenänderung
• Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung  

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 22. November 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 22. November 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen. 

Zug, den 08.11.2023

Olympic Therapeutics AG

Für den Verwaltungsrat

Hans Balz

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, am Mittwoch, den 19. Juni 2023, an der ordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen.

Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 30.11.2021

Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2021
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2021
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2021
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 30. Mai 2023 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 30. Mai 2023 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Der Geschäftsbericht kann in den Räumlichkeiten der Gesellschaft gesichtet werden. Möchte man diesen vorab sichten, teilt man dies bitte bis zum 30. Mai 2023 schriftlich via E-Mail an office@econcc.ch mit.

Zug, 17.05.2023

Olympic Therapeutics AG

Nicolai Colshorn

Mutation Olympic Therapeutics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Olympic Therapeutics AG, in Zug, CHE-114.366.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928017).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balz, Hans Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lüdenscheid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Colshorn, Nicolai, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 174 vom 08.09.2022
Tagesregister: 13529 vom 05.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005557566
Kantone: ZG

Olympic Therapeutics AG, Zug

• Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. August 2022
  

Die Aktionäre werden eingeladen, am 15. August 2022 an der ausserordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

• Traktanden

• Begrüssung
• Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit
• Wahlen
  • Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Werner Balz fu¨r eine Amtsdauer von drei Jahren neu als Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen.

II.      Teilnahme, Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 10. August 2022 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 10. August 2022 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.  

Zug, den 18.Juli 2022

Olympic Therapeutics AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn

Olympic Therapeutics AG, Zug

Im Vorgang zu der Generalversammlung am 5. November 2021, kam es zu einer Beanstandung durch einen Aktionär bezüglich der Einladung. Obschon der Verwaltungsrat die Auffassung des Aktionärs nicht teilt, wird die Generalversammlung auf den neuen Termin unten verschoben und erneut eingeladen.

 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 30. November 2021

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, den 30. November 2021, an der ordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 1.9.2020
Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2020
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2020
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2020
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aufgrund der Covid-19-Verodnung 3 wird die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre sondern digital via Videokonferenz durchgeführt. Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 25. November 2021 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 25. November 2021 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 03.11.2021

Olympic Therapeutics AG

Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Olympic Therapeutics AG, Zug

 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 5. November 2021

Die Aktionäre sind eingeladen, am Freitag, den 5. November 2021, an der ordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):

I. Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 1.9.2020
Antrag VR: Genehmigung des Protokolls

3. Jahresrechnung und Jahresbericht 2020
Antrag VR: Genehmigung der Rechnung und des Berichts

4. Verwendung Jahresergebnis 2020
Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

5. Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2020
Antrag VR: Erteilen der Entlastung

6. Varia

II. Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 01. November 2021 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 1. November 2021 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen.

Zug, den 12.10.2021

Olympic Therapeutics AG

Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Olympic Therapeutics AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 01. September 2020

Die Aktionäre sind eingeladen, am Dienstag, den 01. September 2020, an der ordentlichen Generalversammlung der Olympic Therapeutics AG, Zug, teilzunehmen. Die GV findet statt um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug):  

I.       Traktanden

• Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit
• Jahresrechnungen und Jahresberichte 2018 und 2019
  Antrag VR: Genehmigung der Rechnungen und Berichte
  
• Verwendung Jahresergebnis 2018
  Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung
  
• Verwendung Jahresergebnis 2019
  Antrag VR: Vortragen des Jahresergebnisses auf neue Rechnung
  Entlastung Verwaltungsrat und Direktor für 2018 und 2019
  Antrag VR: Erteilen der Entlastung
  

• Varia

II.     Teilnahme und Bevollmächtigung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, teilen dies der Gesellschaft (per E-Mail an office@econcc.ch) unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis zum 27. August 2020 mit. Stellvertreter haben sich ebenfalls bis zum 27. August 2020 (per E-Mail) bei der Gesellschaft unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einer Kopie des Zertifikates des Aktionärs sowie eines amtlichen Ausweises anzumelden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur GV eingeladen. 

Zug, den 10.08.2020

Olympic Therapeutics AG

Für den Verwaltungsrat

Nicolai Colshorn

Mutation Olympic Therapeutics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Olympic Therapeutics AG, in Zug, CHE-114.366.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863676).

Statutenänderung:
08.06.2020. 23.06.2020.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Partizipationskapital neu:
CHF 200.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 200.00.

Partizipationsscheine neu:
20'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Genussscheine neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 8972 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004928017
Kantone: ZG

Olympic Therapeutics AG, Zug
Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung am 08. Juni 2020

Der Verwaltungsrat der Olympic Therapeutics AG mit Sitz in Zug teilt Ihnen mit, dass am Dienstag, den 08. Juni 2020, um 12:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug)eine außerordentliche Generalversammlung der Olympic Therapeutics, Zug, stattfindet.

I. Traktanden
1. Begrüssung, Feststellung von Präsenz und Beschlussfähigkeit
2. Abstimmung über die Schaffung von Partizipationskapital
3. Varia

II. Teilnahme / Massnahmen Corona-Virus (COVID 19)
Sehr geehrte Aktionäre,
der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. Aufgrund der ausserordentlichen Lage müssen wir leider festlegen, dass wir die außerordentliche Generalversammlung vom 08. Juni 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a der Verordnung 2 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form abhalten werden. Die Stimmabgabe erfolgt per E-Mail an office@econcc.ch unter Beilage einer Kopie ihres Aktienzertifikates und der aktuellen Wohnadresse bis spätestens 05. Juni 2020.
Weitere Informationen zu dem Traktandum 2. können bei folgender E-Mail angefordert werden: office@econcc.ch.



Zug, den 14.05.2020
Olympic Therapeutics AG
Für den Verwaltungsrat
Nicolai Colshorn

Mutation Olympic Therapeutics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Olympic Therapeutics AG, in Zug, CHE-114.366.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4061019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzelmann, Raik Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Issum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 64 vom 01.04.2020
Tagesregister: 4463 vom 27.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004863676
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Olympic Therapeutics AG, in Zug, CHE-114.366.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011637).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzelmann, Raik Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Issum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Balz, Hans Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Lüdenscheid (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2392 vom 13.02.2018 / CHE-114.366.784 / 04061019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

SwissPal AG, in Zug, CHE-114.366.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885375).

Statutenänderung:
11.01.2018.

Firma neu:
Olympic Therapeutics AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.01.2018 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Tagesregister-Nr. 1105 vom 19.01.2018 / CHE-114.366.784 / 04011637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SwissPal AG, in Baar, CHE-114.366.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 22, Publ. 4546706).

Statutenänderung:
18.05.2016.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SwissPal Ltd.) (SwissPal SA) (SwissPal Inc.).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 7383 vom 08.06.2016 / CHE-114.366.784 / 02885375

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SwissPal AG (SwissPal Ltd) (SwissPal SA) (SwissPal Inc.), in Baar, CH-170.3.032.325-9, Neuhofstrasse 3A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.06.2008.

Zweck:
Handeln, Halten und Verwerten von Rechten und Lizenzen sowie Unternehmensberatung, Werbung, Handel und Vertrieb von Waren aller Art und Dienstleistungen auf diesen Gebieten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Colshorn, Nicolai, deutscher Staatsangehöriger, in Allenwinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8186 vom 23.06.2008
(04546706/CH17030323259)