Novagraaf International SA

Mutation Novagraaf International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Novagraaf International SA, à Onex, CHE-106.237.877 (FOSC du 05.09.2022, p. 0/1005554998). Deloitte SA (CH-660-0778984-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sierre (CHE-436.315.940), à Genève.

SHAB: 64 vom 31.03.2023
Tagesregister: 6285 vom 28.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005714935
Kantone: GE

Mutation Novagraaf International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Novagraaf International SA, à Onex, CHE-106.237.877 (FOSC du 24.12.2020, p. 0/1005058484). Gaspoz Cédric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Elsenga Michel, des Pays-Bas, à Weesp, NLD, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 171 vom 05.09.2022
Tagesregister: 15849 vom 31.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005554998
Kantone: GE

Mutation Novagraaf International SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Novagraaf International SA, à Onex, CHE-106.237.877 (FOSC du 09.09.2015, p. 0/2364935). Conversion des 50'000 actions de CHF 10, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 50'000 actions de CHF 10, nominatives.

Communication aux actionnaires:
pli recommandé ou courriel. Nouveaux statuts du 10.12.2020.

SHAB: 251 vom 24.12.2020
Tagesregister: 22929 vom 21.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005058484
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novagraaf International SA, à Onex, CHE-106.237.877 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Capital-actions réduit de CHF 3'500'000 à CHF 500'000, à savoir de CHF 3'000'000, par destruction et remboursement de 300'000 actions de CHF 10, au porteur.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 50'000 actions de CHF 10, au porteur. Statuts modifiés le 23.06.2015. L'accomplissement des formalités légales a été constatée par acte authentique du 02.09.2015.

Tagesregister-Nr. 14164 vom 04.09.2015 / CH66009889873 / 02364935

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Novagraaf International SA, Onex
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 23.06.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Novagraaf International SA, chemin de l'Echo 3, 1213 Onex
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: Conformément à l'article 732, alinéa 2 CO, un rapport de révision a été établi confirmant que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Novagraaf International SA, Onex
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 23.06.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Novagraaf International SA, chemin de l'Echo 3, 1213 Onex
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: Conformément à l'article 732, alinéa 2 CO, un rapport de révision a été établi confirmant que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Novagraaf International SA, Onex
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 23.06.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Novagraaf International SA, chemin de l'Echo 3, 1213 Onex
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: Conformément à l'article 732, alinéa 2 CO, un rapport de révision a été établi confirmant que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novagraaf International SA, à Onex, CH-660-0988987-3 (FOSC du 16.12.2011, p. 0/6463914). Kugele Bernhard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Vigand Philippe, de France, à Onex, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 13076 vom 02.08.2012
(06800966/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novagraaf International SA, à Onex, CH-660-0988987-3 (FOSC du 09.09.2011, p. 0/6329284). Gaspoz Cédric est maintenant domicilié à Penthaz. KPMG SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CH-660-0778984-7), succursale à Meyrin.

Tagebuch Nr. 19851 vom 13.12.2011
(06463914/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Novagraaf International SA, à Vernier, CH-660-0988987-3 (FOSC du 05.11.2008, p. 6/4720146).

Nouveau siège:
Onex, chemin de l'Echo 3, 1213 Onex. Statuts modifiés le 19.08.2011 ainsi que sur des points non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 14239 vom 06.09.2011
(06329284/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novagraaf International SA, à Vernier, CH-660-0988987-3, opérations se rapportant à la fourniture de services, etc. (FOSC du 25.10.2007, p. 8/4170734). de Booij Stuart n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 13939 vom 30.10.2008
(04720146/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novagraaf International SA, à Vernier, CH-660-0988987-3, opérations se rapportant à la fourniture de services, prestations, etc. (FOSC du 10.10.2007, p. 6). L'inscription No 12742 du 04.10.2007 (FOSC du 10.10.2007, p. 6) est complétée comme suit: Merkt René, Abecassis Cyril, et Merkt Jacques ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 13503 vom 19.10.2007
(04170734/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novagraaf International SA, à Vernier, CH-660-0988987-3, opérations se rapportant à la fourniture de services, prestations, études et conseils en matière de propriété industrielle, etc. (FOSC du 10.05.2007, p. 7). Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 3'500'000 par l'émission de 340'000 actions de CHF 10, au porteur.

Capital-actions:
CHF 3'500'000, entièrement libéré, divisé en 350'000 actions de CHF 10, au porteur. Statuts modifiés le 17.09.2007.

Tagebuch Nr. 12742 vom 04.10.2007
(04148946/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novagraaf International SA, à Vernier, CH-660-0988987-3, opérations se rapportant à la fourniture de services, prestations, études et conseils en matière de propriété industrielle, etc. (FOSC du 19.03.2007, p. 9). Nouveaux statuts du 24.04.2007.

Tagebuch Nr. 6012 vom 04.05.2007
(03924226/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novagraaf International SA, à Vernier, CH-660-0988987-3, opérations se rapportant à la fourniture de services, etc. (FOSC du 09.07.2003, p. 9).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
KPMG SA.

Tagebuch Nr. 3630 vom 13.03.2007
(03844958/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novagraaf International SA, à Vernier, opérations se rapportant à la fourniture de services, etc. (FOSC du 12.03.2002, p. 8). Broos Luc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. de Booij Stuart, des Pays-Bas, à Den Haag, NL, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 7569 vom 03.07.2003
(01073886/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Novapat International SA, à Genève, études et conseils en matière de propriété industrielle (FOSC du 25.01.2002, p. 8).

Nouvelle raison sociale:
Novagraaf International SA.

Nouveau siège:
Vernier, avenue du Pailly 25.

Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre, s'ils sont tous connus. Radiation de la rubrique relative à la composition du conseil d'administration (plus soumise à inscription). Nouveaux statuts du 19.02.2002.

Tagebuch Nr. 2628 vom 06.03.2002
(00380092/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novapat International SA, à Genève, opérations se rapportant à la fourniture de services, etc. (FOSC du 16.01.2002, p. 8). Gaspoz Cédric, de Saint-Martin, à Veyras, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 805 vom 21.01.2002
(00313002/CH66009889873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novapat International SA, à Genève, opérations se rapportant à la fourniture de services, etc. (FOSC du 27.11.2001, p. 9324). Broos Luc, de Belgique, à Brasschaat, B, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. 'Bureau Fiduciaire Berthod & Salamin SA' n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
KPMG Fides Peat, succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 416 vom 10.01.2002
(00296774/CH66009889873)