Neolution AG

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005857771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bundi, Andreas, von Medel (Lucmagn), in Mägenwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pisanelli, Terenzio, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 19 vom 29.01.2024
Tagesregister: 543 vom 24.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005946223
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697506).

Statutenänderung:
02.10.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 197 vom 11.10.2023
Tagesregister: 5744 vom 06.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005857771
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005613922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetzer, David Lukas, von Uzwil, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wermelinger, Florian, von Schötz, in Knutwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bundi, Andreas, von Medel (Lucmagn), in Mägenwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trowbridge, Timothy, von Uzwil, in Neerach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 49 vom 10.03.2023
Tagesregister: 1366 vom 07.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005697506
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564025).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Gehlhaar-Polanski, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 28.11.2022
Tagesregister: 6662 vom 23.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005613922
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005443082).

Statutenänderung:
13.09.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Lösungen im Soft- und Hardwarebereich. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 181 vom 19.09.2022
Tagesregister: 5255 vom 14.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005564025
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403344).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bundi, Andreas, von Medel (Lucmagn), in Mägenwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 67 vom 05.04.2022
Tagesregister: 1882 vom 31.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005443082
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santen, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Wermelinger, Florian, von Schötz, in Knutwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 30 vom 11.02.2022
Tagesregister: 766 vom 08.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005403344
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Neolution AG, in Freienbach, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521050).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzer, David Lukas, von Uzwil, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 5597 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262493
Kantone: SZ

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Neolution AG, in Zürich, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780751). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 243 vom 14.12.2018
Tagesregister: 44956 vom 11.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004520878
Kantone: ZH

Mutation Neolution AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Neolution AG, bisher in Zürich, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780751).

Statutenänderung:
06.12.2018.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28b, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 243 vom 14.12.2018
Tagesregister: 6626 vom 11.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004521050
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Neolution AG, in Zürich, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392365).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Andreas, von Medel (Lucmagn), in Mägenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Santen, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13021 vom 12.04.2016 / CHE-105.355.847 / 02780751

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Neolution AG, in Zürich, CHE-105.355.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 20, Publ. 4190102).

Statutenänderung:
14.02.2014.

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 17, 8048 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8568 vom 07.03.2014 / CH02040212013 / 01392365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Neolution GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.201-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31. 05. 2007, S. 22, Publ. 3954344).

Statutenänderung:
19. 10. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.10.2007 und Zwischenbilanz per 31.08.2007 mit Aktiven von CHF 635'753.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 159'854.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Firma neu:
Neolution AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Lösungen im Soft- und Hardwarebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Andreas, von Medel (Lucmagn), in Mägenwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000]; Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000]; Cathomas Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30535 vom 02.11.2007
(04190102/CH02040212013)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Neolution GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.201-3, Entwicklung von Lösungen im Soft- und Hardwarebereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14. 08. 2001, S. 6232).

Statutenänderung:
15. 05. 2007.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 30'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Andreas, von Medel (Lucmagn), in Mägenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: in Zürich, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--]; Bundi, Patrick, von Medel (Lucmagn), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].

Tagebuch Nr. 14689 vom 24.05.2007
(03954344/CH02040212013)