Moratti & Söhne AG

Die ao Gerichtspräsidentin entscheidet:
1. Für die Gesuchsgegnerin wird als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelzeichnungsberechtigung Renate Mayor, Dorfstrasse 111, 3792 Saanen, eingesetzt.
Das Handelsregisteramt des Kantons Bern wird angewiesen, die Eintragung entsprechend vorzunehmen.
2. Die Anordnung gemäss Ziff. 1 hiervor wird auf ein Jahr ab Rechtskraft dieses Entscheides befristet, unter Vorbehalt einer vorherigen Neu- oder Abwahl durch die Generalversammlung.
3. Die Gesuchsgegnerin hat die Kosten zu tragen, welche durch das Mandat von Renate Mayor anfallen (Entschädigung des Verwaltungsrates).
4. Soweit weitergehend, wird das Gesuch abgewiesen.
5. Die Gerichtskosten bestimmt auf CHF 3’100.00 (inkl. Publikationskosten) werden den Parteien je hälftig zur Bezahlung auferlegt und mit den von der Gesuchstellerin geleisteten Vorschüssen von CHF 600.00 verrechnet. Die Gesuchstellerin hat dem Gericht restanzlich CHF 950.00 und die Gesuchsgegnerin CHF 1'550.00 an Gerichtskosten zu bezahlen. Sie werden mittels separater Rechnung eingefordert.
6. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
Die ao Gerichtspräsidentin: Waldburger

Mutation Moratti & Söhne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Moratti & Söhne AG, in Saanen, CHE-103.663.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005231656).

Zweigniederlassung neu:
Rougemont (CHE-209.167.245).

SHAB: 168 vom 31.08.2021
Tagesregister: 14113 vom 26.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005280662
Kantone: BE

Mutation Moratti & Söhne AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

MOAG Holding AG, in Saanen, CHE-103.663.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057411).

Statutenänderung:
17.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Moratti & Söhne AG, Hoch- und Tiefbau, in Saanen (CHE-105.797.961), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 52'536'765.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 47'999'625.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Moratti & Söhne AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Hoch-, Tief- und Strassenbauarbeiten, den Abbau von Sand und Kies, den Betrieb von Kies- und Recyclinganlagen, die Herstellung und den Vertrieb von Frischbeton aller Art, den Betrieb von Deponien, die Ausführung von Abbrucharbeiten sowie den Erwerb und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten und an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, namentlich indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt.

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) und 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 120 Namenaktien zu CHF 250.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt die Beteiligungen an den beiden Firmen Moratti & Söhne AG, Hoch- und Tiefbau, in Gstaad, und Kiesausbeutung Maulenberg AG, in St. Stephan, gemäss Sacheinlagevertrag vom 10. Juli 1995 zum gesamten Uebernahmepreis von CHF 5'303'820.--, wofür 40 Namenaktien, Kat. A zu nominell je CHF 1'000.-- und 40 Namenaktien, Kat. B, zu nominell je CHF 250.-- ausgegeben und CHF 266'000.-- als Forderung und der Saldobetrag von CHF 4'987'820.-- den offenen Reserven gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 123 vom 29.06.2021
Tagesregister: 10698 vom 24.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005231656
Kantone: BE

Mutation MOAG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

MOAG Holding AG, in Saanen, CHE-103.663.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moratti, Marcel Roger, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Bruno, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 251 vom 24.12.2020
Tagesregister: 19357 vom 21.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005057411
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

MOAG Holding AG, in Saanen, CHE-103.663.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288219).

Domizil neu:
Eisbahnweg 3, 3780 Gstaad.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moratti, Max, von Saanen, in Rougemont, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Mario, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Moratti, Marcel Roger, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 10791 vom 19.07.2018 / CHE-103.663.019 / 04377491

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MOAG Holding AG, in Saanen, CHE-103.663.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2001, S. 1082). [Streichung der Bemerkung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 1-5 Mitglieder].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagesregister-Nr. 12660 vom 21.07.2015 / CH09230086033 / 02288219