Montres Louis Erard SA

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 124 du 30.06.2021, Publ. 1005234965).

Modification des statuts:
08.06.2022.

Nouveaux faits qualifiés:
Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 08.07.2020). [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 08.07.2020. Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 08.06.2022. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 117 vom 20.06.2022
Tagesregister: 731 vom 15.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005500153
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 254 du 30.12.2020, Publ. 1005062331).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spinedi, Alain, de Mendrisio, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 124 vom 30.06.2021
Tagesregister: 987 vom 25.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005234965
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 137 du 17.07.2020, Publ. 1004940204).

Inscription ou modification de personne(s):
Emch, Manuel, de Lüterswil-Gächliwil, à Wollerau, administrateur-délégué, avec signature collective à deux; Spinedi, Alain, de Mendrisio, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux].

SHAB: 254 vom 30.12.2020
Tagesregister: 1772 vom 24.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062331
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 131 du 09.07.2020, Publ. 1004933704).

Modification des statuts:
08.07.2020.

Nouvelles actions:
803'349 actions nominatives de CHF 5.00 [précédemment: 803'349 actions au porteur de CHF 5.00].

Nouveaux faits qualifiés:
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 08.07.2020. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 137 vom 17.07.2020
Tagesregister: 944 vom 14.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004940204
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Rectification de l'inscription au registre journalier no 931 du 16.07.2019, publiée dans la FOSC no 138 du 19.07.2019 . Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 248 du 23.12.2019, Publ. 1004791660).

Nouveaux faits qualifiés:
Capital-actions réduit de CHF 4'016'745.00 à CHF 1'891'745.00 par suite de pertes et destruction de 425'000 actions au porteur de CHF 5.00. Capital-actions reporté simultanément à CHF 4'016'745.00 par l'émission de 425'000 actions au porteur de CHF 5.00, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 2'125'000.00. [non: Capital-actions réduit de CHF 4'016'745.00 à CHF 1'891'745.00 par suite de pertes et destruction de 425'000 actions au porteur de CHF 5.00. Capital-actions reporté simultanément à CHF 4'016'745.00 par l'émission de 425'000 actions au porteur de CHF 5.00, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 2'215'000.00.]

SHAB: 131 vom 09.07.2020
Tagesregister: 892 vom 06.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004933704
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 138 du 19.07.2019, Publ. 1004680559).

Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Juravenir SA (CHE-105.190.411)].

SHAB: 248 vom 23.12.2019
Tagesregister: 1812 vom 18.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004791660
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 115 du 18.06.2019, Publ. 1004654234).

Nouveaux faits qualifiés:
Capital-actions réduit de CHF 4'016'745.00 à CHF 1'891'745.00 par suite de pertes et destruction de 425'000 actions au porteur de CHF 5.00. Capital-actions reporté simultanément à CHF 4'016'745.00 par l'émission de 425'000 actions au porteur de CHF 5.00, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 2'215'000.00.

SHAB: 138 vom 19.07.2019
Tagesregister: 931 vom 16.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004680559
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2019, Publ. 1004632021).

Modification des statuts:
06.06.2019.

Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon l'article 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à la reprise de biens. [précédemment: Reprise de biens envisagée : la société envisage de reprendre la totalité du capital-actions (100 actions nominatives de CHF 1'000.-- chacune, entièrement libérées) de la société anonyme "Montres Louis Erard SA", à Les Breuleux pour le prix de CHF 773'564, 85._]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 28.09.2015), le délai étant écoulé. [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 28.09.2015. Pour les détails, voir les statuts.].

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meyer, Cédric, de France , à Paris (FR), président, avec signature collective à deux; Schneider, Tiffany, de Les Ponts-de-Martel, à Le Locle, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Lötscher, Christoph Andreas, de Escholzmatt-Marbach, à Safnern, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Nguyen, Nam, de Neuchâtel, à Hong Kong (HK), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Spinedi, Alain, de Mendrisio, à Neuchâtel, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: de Salorino, administrateur-délégué, secrétaire, avec signature collective à deux].

SHAB: 115 vom 18.06.2019
Tagesregister: 745 vom 13.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654234
Kantone: JU

Mutation Montres Louis Erard SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 127 du 04.07.2018, Publ. 4336405).

Modification des statuts:
07.05.2019.

Nouveau capital-actions:
CHF 4'016'745.00 [précédemment: CHF 3'896'832.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 4'016'745.00 [précédemment: CHF 3'896'832.00].

Nouvelles actions:
803'349 actions au porteur de CHF 5.00 [précédemment: 90'624 actions au porteur de CHF 43.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Réduction du capital-actions au sens de l'art. 735 CO de CHF 3'896'832.00 à CHF 453'120.00 par réduction de la valeur nominale des 90'624 actions au porteur de CHF 43.00 à CHF 5.00 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et augmentation simultanée du capital-actions porté à CHF 4'016'745.00 par compensation d'une créance de CHF 3'563'625.00; en contrepartie de la créance, il est remis 712'725 actions au porteur de CHF 5.00 chacune, entièrement libérées.

SHAB: 94 vom 16.05.2019
Tagesregister: 615 vom 13.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632021
Kantone: JU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 44 du 03.03.2017, Publ. 3383433).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Farner, Susanna Therese, de Oberstammheim, à Sutz (Sutz-Lattrigen), avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 777 vom 29.06.2018 / CHE-110.028.325 / 04336405

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 230 du 26.11.2015, Publ. 2504421).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hecht, Urs, de Ballwil et Willisau Stadt, à Hong-Kong (CN), membre, avec signature collective à deux; Racine, Thierry, de Lamboing, à Crans-près-Céligny, membre, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Jeckelmann, Jean-Paul, de Fribourg, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Paratte, Thierry Jean, de Muriaux, à Les Breuleux, directeur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 236 vom 28.02.2017 / CHE-110.028.325 / 03383433

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 135 du 16.07.2014, Publ. 1617379).

Modification des statuts:
28.09.2015, 20.11.2015.

Nouveau capital-actions:
CHF 3'896'832.00 [précédemment: CHF 2'886'504.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 3'896'832.00 [précédemment: CHF 2'886'504.00].

Nouvelles actions:
90'624 actions au porteur de CHF 43.00. [précédemment: 67'128 actions au porteur à CHF 43.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'886'504.-- à CHF 3'896'832.-- par l'émission de 23'496 actions au porteur de CHF 43.-- chacune. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 28.09.2015. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier écrit, télécopie ou courrier électronique, ou FOSC.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappuis, Didier Patrick, de Develier, à Tramelan, avec signature collective à deux; Aubry, Delphine Andrée, de Muriaux, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 1253 vom 23.11.2015 / CH67030030344 / 02504421

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 30 du 13.02.2014, Publ. 1344725).

Modification des statuts:
09.07.2014.

Nouveau capital-actions:
CHF 2'886'504.00 [précédemment: CHF 2'284'504.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'886'504.00 [précédemment: CHF 2'284'504.00].

Nouvelles actions:
67'128 actions au porteur de CHF 43.00. [précédemment: 53'128 actions au porteur à CHF 43.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'284'504.-- à CHF 2'886'504.-- par l'émission de 14'000 actions au porteur de CHF 43.-- chacune.

Tagesregister-Nr. 931 vom 11.07.2014 / CH67030030344 / 01617379

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CHE-110.028.325, société anonyme (No. FOSC 130 du 09.07.2013, Publ. 966027).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduconsult Jura S.A., à Saignelégier, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Meyer, Cédric, de France , à Paris (FR), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Paris (F), membre avec signature collective à deux]; Hecht, Urs, de Ballwil et Willisau Stadt, à Hong-Kong (CN), membre, avec signature collective à deux [précédemment: de Willisau Stadt, à Hong-Kong (Chine), président avec signature collective à deux]; Fiduciaire Juravenir SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.

Tagesregister-Nr. 198 vom 10.02.2014 / CH67030030344 / 01344725

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Montres Louis Erard SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 87 du 07.05.2013, p. 0, Publ. 7179658).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Chappuis, Didier Patrick, de Develier, à Tramelan, avec signature collective à deux; Aubry, Delphine Andrée, de Muriaux, à Le Noirmont, avec signature collective à deux; Schneider, Tiffany, de Les Ponts-de-Martel, à Le Locle, avec signature collective à deux; Farner, Susanna Therese, de Oberstammheim, à Sutz (Sutz-Lattrigen), avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 783 vom 04.07.2013 / CH67030030344 / 00966027

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Khronos Holding SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 226 du 20.11.2012, p. 0, Publ. 6939656).

Modification des statuts:
22.04.2013.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société 'Montres Louis Erard SA' (CH-674.3.000.536-2), à Le Noirmont, selon contrat de fusion du 03.04.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 8'234'876,06 et des passifs envers les tiers de CHF 7'576'177,05. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Nouvelle raison sociale:
Montres Louis Erard SA.

Nouveau but:
Création, fabrication et commerce de tous produits d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie (cf. Statuts pour but complet).

Nouveau capital-actions:
CHF 2'284'504.00 [précédemment: CHF 1'784'500.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'284'504.00 [précédemment: CHF 1'784'500.00].

Nouvelles actions:
53'128 actions au porteur de CHF 43.00. [précédemment: 41'500 actions au porteur à CHF 43.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'784'500.-- à CHF 2'284'504.-- par l'émission de 11'628 actions au porteur de CHF 43.-- chacune.

Inscription ou modification de personne(s):
Bourdin, Philippe François, de Hérémence, à Le Noirmont, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 478 vom 02.05.2013 / CH67030030344 / 07179658

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Khronos Holding SA, à Le Noirmont, CH-670.3.003.034-4, société anonyme (No. FOSC 182 du 20.09.2010, p. 10, Publ. 5818220).

Modification des statuts:
24.07.2012.

Nouveau capital-actions:
CHF 1'784'500.00 [précédemment: CHF 4'150'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'784'500.00 [précédemment: CHF 4'150'000.00].

Nouvelles actions:
41'500 actions au porteur de CHF 43.00. [précédemment: 41'500 actions au porteur de CHF 100.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 20.04.2009), le délai étant écoulé. [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 20.04.2009. Pour les détails, voir les statuts.].Capital-actions réduit au sens des art. 732 et 735 CO de CHF 4'150'000.-- à CHF 1'784'500.-- par réduction de la valeur nominale des 41'500 actions au porteur de CHF 100.-- à CHF 43.-- pour supprimer un excédent passif de CHF 2'343'112,55 constaté au bilan et pour amortir des immobilisations financières à concurrence de CHF 22'387,45. Formalités prescrites à l'art. 734 CO constatées par acte authentique du 14.11.2012.

Tagebuch Nr. 1317 vom 15.11.2012
(06939656/CH67030030344)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Khronos Holding SA, Le Noirmont
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'150'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'784'500.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: assemblée générale extraordinaire des actionnaires
5. Datum des Beschlusses: 24.07.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fiduconsult Jura S.A., Place du 23 juin 4, 2350 Saignelégier
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction sera effectuée par diminution de la valeur nominale des actions de CHF 100.-- (cent francs) à CHF 43.-- (quarante-trois francs).
   Conformément à l'article 732 II CO, un rapport de révision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Henri Schaller
   2001 Neuchâtel 1

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Khronos Holding SA, Le Noirmont
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'150'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'784'500.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: assemblée générale extraordinaire des actionnaires
5. Datum des Beschlusses: 24.07.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fiduconsult Jura S.A., Place du 23 juin 4, 2350 Saignelégier
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction sera effectuée par diminution de la valeur nominale des actions de CHF 100.-- (cent francs) à CHF 43.-- (quarante-trois francs).
   Conformément à l'article 732 II CO, un rapport de révision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Henri Schaller
   2001 Neuchâtel 1