Monte-Pente de Corbetta S.A.

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation du nouveau concept 4 saisons

2. Modification des statuts

     - Modification de la raison sociale

     - Modification du but

     - Modification du droit de souscription préférentiel

     - Mise à jour générale des statuts
3. Nomination au Conseil d’Administration

4. Futur de la société

5. Divers

L’assemblée se tiendra en présence de Me Fabien Peiry qui tiendra le procès-verbal authentique des délibérations. Les actionnaires ne pouvant être présent à cette assemblée peuvent être représentés par une tierce personne. 

Les nouveaux statuts seront à disposition des actionnaires 10 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, et moyennant annonce préalable à administration@station-les-paccots.ch.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2022

2. Présentation du rapport de gestion
3. Présentation des comptes
4. Rapport de l’organe de révision
5. Approbation du rapport de gestion
6. Approbation des comptes

7. Décharge du Conseil d’administration et de l’organe de révision
8. Elections statutaires au sein du Conseil d’administration

9. Utilisation des coupons n° 85

10. Divers

Le rapport de gestion, le bilan et comptes de Pertes et Profits et le rapport de l'Organe de révision seront à disposition des actionnaires 10 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, chez Mme Valérie Monnard, secrétaire de la société, et moyennant annonce préalable à administration@station-les-paccots.ch.

Mutation Monte-Pente de Corbetta S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 08.02.2022, p. 0/1005399971).

Personne radiée:
Häfliger Silvan, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 174 vom 08.09.2023
Tagesregister: 5744 vom 05.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005834038
Kantone: FR

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 2021

2. Présentation du rapport de gestion
3. Présentation des comptes
4. Rapport de l’organe de révision
5. Approbation du rapport de gestion
6. Approbation des comptes

7. Décharge du Conseil d’administration et de l’organe de révision
8. Elections statutaires au sein du Conseil d’administration

9. Utilisation des coupons n° 84

10. Divers

Le rapport de gestion, le bilan et comptes de Pertes et Profits et le rapport de l'Organe de révision seront à disposition des actionnaires 10 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, chez Mme Valérie Monnard, secrétaire de la société, et moyennant annonce préalable à administration@station-les-paccots.ch.

Mutation Monte-Pente de Corbetta S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382196).

Personne inscrite modifiée:
Werlen Lionel, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président, désormais administrateur, président, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Allemand Serge, d'Evilard, à Châtel-Saint-Denis, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 27 vom 08.02.2022
Tagesregister: 798 vom 03.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005399971
Kantone: FR

Mutation Monte-Pente de Corbetta S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 15.11.2021, p. 0/1005333872).

Personne radiée:
Chatelain Eric Gilles Marie Edmond, administrateur, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.

SHAB: 11 vom 17.01.2022
Tagesregister: 325 vom 12.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005382196
Kantone: FR

Mutation Monte-Pente de Corbetta S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005194056).

Personne radiée:
Morand Fabien Paul, administrateur, président, signature collective à deux.

SHAB: 222 vom 15.11.2021
Tagesregister: 8428 vom 10.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005333872
Kantone: FR

MONTE-PENTE DE CORBETTA S.A.

Châtel-St-Denis

Les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  le jeudi 9 décembre 2021 à 19 heures, à l’Hôtel de Ville à Semsales.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale 2019-2020 résultat du vote par correspondance

2. Présentation du rapport de gestion
3. Présentation des comptes
4. Rapport de l’organe de révision
5. Approbation du rapport de gestion
6. Approbation des comptes

7. Décharge du Conseil d’administration et de l’organe de révision

8. Réélection de M. Lionel Werlen, administrateur et élection de M. Serge Allemand, 4^ème membre du Conseil d’administration

9. Utilisation des coupons n° 83

10. Divers

En raison des mesures de sécurité Covid-19, la désinfection des mains sera exigée à l’entrée. Nous procéderons également à un contrôle du Pass-sanitaire.

Le rapport de gestion, le bilan et comptes de Pertes et Profits et le rapport de l'Organe de révision seront à disposition des actionnaires 20 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, chez Mme Valérie Monnard, secrétaire de la société, et moyennant annonce préalable à administration@station-les-paccots.ch.

Mutation Monte-Pente de Corbetta S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 04.08.2020, p. 0/1004951192). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions nouveau:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 500, nominatives (jusqu'ici: 1'000 actions de CHF 500, au porteur).

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 4498 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005194056
Kantone: FR

L’assemblée générale de l’exercice 2019-2020 du Monte-Pente Corbetta SA a lieu par correspondance. 

Le tractanda est le suivant:

1. Constatation des votes rentrés
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2019
3. Approbation du rapport de gestion
4. Approbation des comptes
5. Décharge du Conseil d’administration et de l’organe de révision
6. Réélection de MM. Olivier Berthoud et Fabien Morand en tant qu’Administrateurs
7. Utilisation des coupons n° 82

Le 11 mars 2021, la société a envoyé aux actionnaires qui se sont déjà enregistrés auprès d'elle un courrier postal contenant le tractanda susmentionné, le rapport annuel et le bulletin de vote. 

Les actionnaires qui n'auraient pas reçu ce courrier ou qui ne se seraient pas encore annoncés sont invités à le faire sans délai auprès de la société (administration@station-les-paccots.ch) afin qu’ils puissent exercer leurs droits. 

Les questions relatives au rapport de gestion et/ou aux comptes peuvent être adressées d'ici au 16 mars 2021; il y sera promptement répondu. Les bulletins de vote doivent être retournés d'ici au 24 mars 2021. 

AVIS A TOUS LES ACTIONNAIRES DU MONTE-PENTE DE CORBETTA SA

CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Le 1er novembre 2019 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la mise en œuvre des recommandations du forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Dans les faits, celle-ci implique pour Monte-Pente de Corbetta SA la conversion des actions aux porteurs en actions nominatives. Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leur propriété quant au droit de vote et droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n'est pas non plus limitée.

Monte-Pente Corbetta SA invite dès lors tous ses actionnaires qui ne se seraient pas encore enregistrés à s’annoncer. Pour cela, ces actionnaires sont priés de faire parvenir à la société par courrier postal recommandé la ou les action/s au porteur dont ils sont détenteurs, leur nom, leur adresse ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité. Cette démarche doit obligatoirement avoir lieu avant le 30 avril 2021. En cas de doute sur l’enregistrement d’une action, chaque actionnaire peut s’adresser à la société.

Attention: à partir du 1er mai 2021, les actionnaires ne pourront plus s'annoncer directement à la société. Ils disposent cependant d'un délai jusqu'au 31 octobre 2024 pour demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Passé ce délai, ils seront définitivement déchus de leurs droits d'actionnaire.

Les Paccots, mars 2021

Monte-Pente de Corbetta SA

Le Conseil d’administration

Mutation Monte-Pente de Corbetta S.A.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 24.07.2017, p. 0/3661795).

Nouvelle personne inscrite:
Häfliger Silvan, de Romoos, à Châtel-Saint-Denis, administrateur, signature collective à deux.

SHAB: 149 vom 04.08.2020
Tagesregister: 4370 vom 30.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004951192
Kantone: FR

                        MONTE-PENTE DE CORBETTA S.A.

                                         Châtel-St-Denis

Les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  le mercredi 4 décembre 2019 à 19 heures, à la résidence Eco Campus, au chemin de l’Ermitage 40, 1619 les Paccots.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 décembre 2018*

2. Présentation du rapport de gestion

3. Présentation des comptes
4. Rapport de l’organe de révision
5. Approbation du rapport de gestion
6. Approbation des comptes

7. Décharge du Conseil d’administration et de l’organe de révision
8. Election d’un cinquième membre au Conseil d’administration

9. Utilisation des coupons n° 81

10. Divers

En application de la législation entrée en vigueur le 1^er juillet 2015, les sociétés anonymes doivent tenir un registre des titulaires d’actions au porteur. Nous prions donc les actionnaires de se présenter au siège de la société ou à l’assemblée munis de leurs actions ou attestations de dépôt et de se légitimer.

Le rapport de gestion, le bilan et comptes de Pertes et Profits et le rapport de l'Organe de révision seront à disposition des actionnaires 20 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, chez Mme Valérie Monnard, secrétaire de la société, et moyennant annonce préalable à administration@station-les-paccots.ch.

*Le procès-verbal ne sera pas lu. Il peut être consulté dès 18h30 le 4 décembre 2019 au lieu de l’assemblée.

                                                                          Le Conseil d’administration

voir annexe

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 18.04.2016, p. 0/2783577).

Nouvelle adresse:
Route des Paccots 160, 1619 Les Paccots.

Tagesregister-Nr. 4550 vom 19.07.2017 / CHE-103.859.367 / 03661795

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 06.04.2016, p. 0/2762805).

Rectification:
l'inscription n° 2645 du 01.04.2016 (FOSC du 06.04.2016, Id 2762805) est rectifiée en ce sens que l'administrateur Werlen Lionel est domicilié à Châtel-Saint-Denis (et non Montreux).

Tagesregister-Nr. 2849 vom 13.04.2016 / CHE-103.859.367 / 02783577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Monte-Pente de Corbetta S.A., à Châtel-Saint-Denis, CHE-103.859.367 (FOSC du 14.04.2015, p. 0/2095703). Genoud Renée, née Villard, vve de Pierre, n'est plus administratrice et présidente, Maillard Michel, n'est plus administrateur et vice-président, leur signature est radiée. Morand Fabien Paul, administrateur, est désormais domicilié à Bulle et est nommé président avec signature collective à deux. Berthoud Olivier Aimé Joseph, administrateur, est nommé vice-président avec signature collective à deux. Chatelain Eric Gilles Marie Edmond, de Genève, à Châtel-Saint-Denis et Werlen Lionel, de Ferden, à Montreux, sont nommés administrateur avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.

Tagesregister-Nr. 2645 vom 01.04.2016 / CH23207300018 / 02762805