| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 20.06.1991 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 20.11.2001 |
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Sitz |
Pfäffikon (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Modifikation, Herstellung und Vermarktung sowie den Unterhalt an Strassen-, Prototypen-, und Rennfahrzeugen sowie deren Komponenten und Teilen. Ferner bezweckt sie die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialwerkzeugen und Maschinen für automobiltechnische Anwendungsgebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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UID |
CHE-105.980.152 |
CH-Nummer |
CH-020.3.917.535-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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1 Firma mit gleichem Domizil: Mattenstrasse 3, 8330 Pfäffikon ZH
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Mutation Minelli AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799790). Gemäss Erklärung vom 17.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.
SHAB: 39 vom 26.02.2024
Tagesregister: 8493 vom 21.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005970070
Kantone: ZH
Mutation Minelli AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung
Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693115).
Statutenänderung:
13.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Modifikation, Herstellung und Vermarktung sowie den Unterhalt an Strassen-, Prototypen-, und Rennfahrzeugen sowie deren Komponenten und Teilen. Ferner bezweckt sie die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialwerkzeugen und Maschinen für automobiltechnische Anwendungsgebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].
SHAB: 139 vom 20.07.2023
Tagesregister: 29686 vom 17.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005799790
Kantone: ZH
Mutation Minelli AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu
Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572326).
Weitere Adressen:
Filialbetrieb Fahrzeugbau, Weidstrasse 9, 8330 Pfäffikon ZH [bisher: Filialbetrieb Fahrzeugbau, Weidstrasse 7, 8330 Pfäffikon ZH].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Hans-Rudolf, von Oberrieden, in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 45 vom 06.03.2023
Tagesregister: 9367 vom 01.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005693115
Kantone: ZH
Mutation Minelli AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu
Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S.28, Publ. 5491622).
Weitere Adressen:
Filialbetrieb Fahrzeugbau, Weidstrasse 7, 8330 Pfäffikon ZH.
SHAB: 190 vom 30.09.2022
Tagesregister: 38525 vom 27.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005572326
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Minelli AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.535-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 27, Publ. 5219174).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].
Tagebuch Nr. 5954 vom 08.02.2010
(05491622/CH02039175354)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu
Minelli AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.535-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 26, Publ. 4729556).
Statutenänderung:
02.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unterhalt und Revision von und Handel mit Verbrennungsmotoren, ferner die Herstellung von und den Handel mit Maschinen, Apparaten und Geräten aller Art; kann Liegenschaften, Wertschriften und Rechte aller Art erwerben, verwalten, auswerten und verkaufen und sich an verwandten Betrieben des In- und Auslandes beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 500.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 60 Namenaktien zu CHF 5'000.00, 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.06.2009 werden die 60 Namenaktien in 600 Namenaktien zu CHF 500.00 sowie die 300 Namenaktien in 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zerlegt, anschliessend werden 500 Namenaktien zu CHF 500.00 sowie 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und je CHF 500.00 bzw. CHF 100.00 pro Aktie, insgesamt CHF 500'000.00, zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.08.2009 festgestellt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven des von Italo Minelli, in Pfäffikon, an der Kemttalstrasse 56 in Pfäffikon, unter der Firma 'Zylinderschleifwerk Pfäffikon I. Minelli', geführten Geschäftes, gemäss Uebernahmebilanz per 30.06.1970, zum Preise von CHF 600'098.75, wovon CHF 600'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief , E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Tagebuch Nr. 32697 vom 24.08.2009
(05219174/CH02039175354)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Minelli AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.535-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2001, S. 9137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minelli, Italo, von Zürich, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Minelli, Heidi, von Zürich, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minelli, Reto, von Zürich, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Minelli-Löpfe, Brigitte, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].
Tagebuch Nr. 31524 vom 06.11.2008
(04729556/CH02039175354)
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