Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 15.09.2014 | |||
1 Firma anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 03.02.2016 | ||
4 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 04.10.2013 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 07.07.2010 | |||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 15.06.2017 | ||
2 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 29.08.2017 | ||
2 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 07.07.2010 | ||
12 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 06.06.1994 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
Gestion, en Suisse uniquement, de placements collectifs de capitaux de droit suisse et de type immobilier; mener toutes activités en rapport direct ou indirect avec ce but; la société n'exerce pas d'activité de conseils financiers, de représentation ou de distribution pour des tiers ou des placements collectifs de capitaux dont elle n'assure pas la gestion (cf. statuts pour but complet).
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UID |
CHE-102.228.879 |
CH-Nummer |
CH-660.0.547.994-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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72 Firmen mit gleichem Domizil: Rue du Marché 20, 1204 Genève
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 29.08.2017, p. 0/3720399). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par PROCIMMO SA, à Le Mont-sur-Lausanne (CHE-113.787.893). La société est radiée par suite de fusion.
Tagesregister-Nr. 10887 vom 13.06.2018 / CHE-102.228.879 / 04297077
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 15.06.2017, p. 0/3581973). Les adminiatrateurs Bouthillier de Beaumont Gabriel, jusqu'ici vice-président, Parodi Pierre, jusqu'ici président et maintenant domicilié à Bogota, COL, nommé président, et Rebord Jean-Yves, nommé vice-président, continuent à signer collectivement à deux. L'administrateur Leimer Cédric signe désormais collectivement à deux sans autre restriction. Signature collective à deux a été conférée à Fauchery Samuel, de France, à Crozet, F, directeur.
Tagesregister-Nr. 14843 vom 24.08.2017 / CHE-102.228.879 / 03720399
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 26.01.2017, p. 0/3308665). Leimer Cédric, de Bettlach, à Hergiswil NW, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec Parodi Pierre ou Bouthillier de Beaumont Gabriel.
Tagesregister-Nr. 10205 vom 12.06.2017 / CHE-102.228.879 / 03581973
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 03.02.2016, p. 0/2637193). L'administrateur Bouthillier de Beaumont Gabriel, maintenant domicilié à Dubaï, ARE, nommé vice-président, continue à signer collectivement à deux. Agoutin Georges Jean Michel est maintenant domicilié à Arenthon, F.
Tagesregister-Nr. 1308 vom 23.01.2017 / CHE-102.228.879 / 03308665
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 14.01.2016, p. 0/2596981). Signature collective à deux a été conférée à Agoutin Georges Jean Michel, de France, à Argenton, F, directeur.
Tagesregister-Nr. 1880 vom 29.01.2016 / CH66005479941 / 02637193
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 15.09.2014, p. 0/1715111).
Nouveau but:
gestion, en Suisse uniquement, de placements collectifs de capitaux de droit suisse et de type immobilier; mener toutes activités en rapport direct ou indirect avec ce but; la société n'exerce pas d'activité de conseils financiers, de représentation ou de distribution pour des tiers ou des placements collectifs de capitaux dont elle n'assure pas la gestion (cf. statuts pour but complet). Les 500 actions de CHF 1'000 sont désormais liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. La mention relative à la composition du conseil d'administration est radiée. Nouveaux statuts du 05.10.2015.
Tagesregister-Nr. 573 vom 11.01.2016 / CH66005479941 / 02596981
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Mestral Immobilier SA, à Genève, CHE-102.228.879 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). 'Société Fiduciaire Sofidad SA' n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève.
Tagesregister-Nr. 15059 vom 10.09.2014 / CH66005479941 / 01715111
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Mestral Immobilier SA, à Genève, CH-660-0547994-1 (FOSC du 04.10.2013, p. 0/1111869). Conversion des 500 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 25.09.2013.
Tagesregister-Nr. 16487 vom 04.10.2013 / CH66005479941 / 01119183
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Immobilier SA, à Genève, CH-660-0547994-1 (FOSC du 22.06.2012, p. 0/6731194). Rebord Jean-Yves, d'Ardon, à Sion, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagesregister-Nr. 16252 vom 01.10.2013 / CH66005479941 / 01111869
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1 (FOSC du 07.07.2010, p. 13/5716022).
Nouvelle raison sociale:
Mestral Immobilier SA.
Nouveau but:
financer, administrer, gérer toutes affaires mobilières dans les domaines financier, commercial ou industriel; investissements, conseils et toutes opérations s'y rapportant; créer ou acquérir des filiales, acquérir, gérer, détenir et vendre des participations, acquérir, gérer et vendre des terrains et des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 13.06.2012.
Tagebuch Nr. 9667 vom 19.06.2012
(06731194/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1 (FOSC du 26.03.2010, p. 9/5561550). Bovet Robert et Lette Philippe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Bouthillier de Beaumont Gabriel, de Genève, à Hermance, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Cappellini-Bouvard Alexandra, de Genève, à Cranves-Sales, F.
Tagebuch Nr. 10947 vom 01.07.2010
(05716022/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1 (FOSC du 13.07.2007, p. 7/4024566). La procuration de Moreno-Hundt Fabienne est radiée.
Tagebuch Nr. 5089 vom 22.03.2010
(05561550/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1, financer, administrer, gérer toutes affaires mobilières dans les domaines financier, etc. (FOSC du 01.11.2006, p. 8). Feuvrel Charbonnier Katrine n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 8942 vom 09.07.2007
(04024566/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1, financer, administrer, gérer toutes affaires mobilières, etc. (FOSC du 17.05.2005, p. 7). Dahlander Ywonne et Dupont Pierre-Daniel (décédé) ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 13695 vom 26.10.2006
(03616314/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1, financer, administrer, gérer toutes affaires mobilières dans les domaines financier, etc. (FOSC du 03.09.2004, p. 7). Procuration collective à deux a été conférée à Moreno-Hundt Fabienne, de Gland, à Veigy-Foncenex, F.
Tagebuch Nr. 5653 vom 10.05.2005
(02838624/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, CH-660-0547994-1, financer, administrer, gérer toutes affaires mobilières dans les domaines financier, etc. (FOSC du 12.06.2003, p. 9). Dahlander Ywonne, de Suède, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagebuch Nr. 10185 vom 30.08.2004
(02434466/CH66005479941)
Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen
Mestral Capital SA, à Genève, financer, administrer, gérer toutes affaires mobilières, etc. (FOSC du 26.09.2001, p. 7475). Lette Philippe est maintenant originaire de Soleure. Parodi Pierre est maintenant domicilié à Genève. Dupont Pierre-Daniel, de Genève, à Sandton, ZAF, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagebuch Nr. 6406 vom 05.06.2003
(01031384/CH66005479941)
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