Memox Innovations AG

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gittinger, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 82 vom 29.04.2024
Tagesregister: 17769 vom 24.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006019751
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777323).

Statutenänderung:
11.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 150'447.70 [bisher: CHF 131'624.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'447.70 [bisher: CHF 131'624.40].

Aktien neu:
1'504'477 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'316'244 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.08.2023 die mit Beschluss vom 26.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 1'553'786.48, wofür 121'403 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oden, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirchen- Vluyn (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2023
Tagesregister: 35520 vom 29.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005828419
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737477). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 121 vom 26.06.2023
Tagesregister: 25428 vom 21.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005777323
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005426988).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiner, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gittinger, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 85 vom 03.05.2023
Tagesregister: 17812 vom 28.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737477
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Doris, von Schwarzenberg, in Kilchberg (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarske Bueno, Bastian Jordi, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oden, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirchen- Vluyn (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn, Alexander Osmar, von Mosnang, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 52 vom 15.03.2022
Tagesregister: 10554 vom 10.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005426988
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262318).

Statutenänderung:
11.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 131'624.40 [bisher: CHF 126'899.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'624.40 [bisher: CHF 126'899.20].

Aktien neu:
1'316'244 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'268'992 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von EUR 85'769.00 verrechnet, wofür 8'576 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

SHAB: 40 vom 25.02.2022
Tagesregister: 8202 vom 22.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005414244
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160509).

Statutenänderung:
16.07.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Memox Innovations SA) (Memox Innovations Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb von Kollaborationsräumen sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 126'899.20 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'899.20 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'268'992 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07.2021 werden Forderungen in der Höhe von EUR 762'944.00 verrechnet, wofür 108'992 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax, E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 33685 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262318
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520787).

Domizil neu:
Reitergasse 9, 8004 Zürich.

SHAB: 80 vom 27.04.2021
Tagesregister: 17151 vom 22.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005160509
Kantone: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922559).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R3 Companies GmbH, in Zürich (CHE-151.496.994), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 46'471.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'004.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R3 Holding AG, in Zürich (CHE-350.228.699), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 169'941.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 119'918.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 243 vom 14.12.2018
Tagesregister: 44865 vom 11.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004520787
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783153).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Tagesregister-Nr. 760 vom 07.01.2015 / CH02030411889 / 01922559

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Memox Innovations AG (Memox Innovations SA) (Memox Innovations Ltd.), in Zürich, CHE-370.390.794, Zollikerstrasse 249, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.10.2014, 15.10.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion sowie den Kauf und Verkauf von Büroartikeln und Kommunikations-Produkten im In- und Ausland. Bei den Produkten kann es sich sowohl um Hardware als auch Software handeln, des Weiteren können Schulungen und Trainings angeboten werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Reiner, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 34520 vom 20.10.2014 / CH02030411889 / 01783153