Lyra Consulting GmbH

Mutation Lyra Consulting GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Lyra Consulting GmbH, in Altendorf, CHE-115.704.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiftung Maienburg (CHE-101.865.865), in Zürich, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fondation du Léman (CHE-101.871.759), in Genève, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

SHAB: 165 vom 26.08.2020
Tagesregister: 4878 vom 21.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004964962
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Lyra Consulting GmbH, in Altendorf, CHE-115.704.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925183).

Statutenänderung:
05.01.2018.

Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 174'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.01.2018 werden 1'540 Stammanteile zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 782 Abs. 4 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.03.2018 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Fondation Belmont (CHE-106.354.135), in Neuchâtel, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 696 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Stiftung Maienburg (CHE-101.865.865), in Zürich, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Tagesregister-Nr. 1466 vom 20.03.2018 / CHE-115.704.547 / 04130713

1. Firma (Name) und Sitz GmbH:
   Lyra Consulting GmbH, Altendorf
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 174'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 20'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Renggli Advokatur & Notariat, Michael Renggli, Baarerstrasse 21, 6302 Zug
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz GmbH:
   Lyra Consulting GmbH, Altendorf
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 174'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 20'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Renggli Advokatur & Notariat, Michael Renggli, Baarerstrasse 21, 6302 Zug
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz GmbH:
   Lyra Consulting GmbH, Altendorf
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 174'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 20'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Renggli Advokatur & Notariat, Michael Renggli, Baarerstrasse 21, 6302 Zug
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Lyra Consulting AG, in Altendorf, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890559).

Statutenänderung:
06.12.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.12.2017 und Bilanz per 28.11.2017 mit Aktiven von CHF 179'423.00 und Fremdkapital von CHF 5'423.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 1'740 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
Lyra Consulting GmbH.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Stammkapital neu:
CHF 174'000.00 [bisher: CHF 174'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Gemäss Erklärung vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alduncin, Antonio Ariza, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico D.F. (MX), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil]; Fondation Belmont (CHE-106.354.135), in Neuchâtel, Gesellschafterin, mit 696 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Stiftung Maienburg (CHE-101.865.865), in Zürich, Gesellschafterin, mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Saenz Erro, Antonio Maria Claret, von Flums, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 6346 vom 07.12.2017 / CHE-115.704.547 / 03925183

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Lyra Investments AG, in Altendorf, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089155).

Statutenänderung:
20.11.2017.

Firma neu:
Lyra Consulting AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art und von in- und ausländischen Wertschriften sowie Beratung dieser Unternehmungen; Die Gesellschaft kann als Berater, Protector und Enforcer in Stiftungen und Trusts handeln. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten aufnehmen und stellen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 174'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'740 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.11.2017 werden 260 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagesregister-Nr. 5980 vom 21.11.2017 / CHE-115.704.547 / 03890559

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Lyra Investments AG, in Zug, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516685). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altendorf im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 4238 vom 07.04.2015 / CH17030345279 / 02089161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Lyra Investments AG, bisher in Zug, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516685).

Gründungsstatuten:
14.05.2010, Statutenänderung: 23.03.2015.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Schlossweg 28C, 8852 Altendorf.

Tagesregister-Nr. 1859 vom 07.04.2015 / CH17030345279 / 02089155

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lyra Investments AG, in Zug, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6091622).

Statutenänderung:
13.05.2014. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mora-Figueroa, Ramon Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Zürich und Kriens, in Wangen ZH, Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift]; Saenz Erro, Antonio Maria Claret, von Flums, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6662 vom 19.05.2014 / CH17030345279 / 01516685

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lyra Investments AG, in Zug, CH-170.3.034.527-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 22, Publ. 5652460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich und Kriens, in Wangen ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4043 vom 22.03.2011
(06091622/CH17030345279)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lyra Investments AG, in Zug, CH-170.3.034.527-9, Bundesstrasse 3, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.05.2010.

Zweck:
Finanzierung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art und von in- und ausländischen Wertschriften sowie Beratung dieser Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Mora-Figueroa, Ramon Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alduncin, Antonio Ariza, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico D.F. (MX), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnet, Silvia, von Zürich und Kriens, in Wangen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7546 vom 25.05.2010
(05652460/CH17030345279)