LUBRIMETAL AG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238900). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Karl Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kundert, Alfred, von Glarus Süd, in Altnau, mit Einzelprokura.

SHAB: 181 vom 19.09.2023
Tagesregister: 4797 vom 14.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005841081
Kantone: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005209058).

Statutenänderung:
23.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 3939 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005238900
Kantone: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004987326).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 107 vom 07.06.2021
Tagesregister: 3082 vom 02.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005209058
Kantone: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

SHAB: 188 vom 28.09.2020
Tagesregister: 4899 vom 23.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004987326
Kantone: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 114 vom 16.06.2020
Tagesregister: 2911 vom 11.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004911956
Kantone: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

SHAB: 70 vom 09.04.2020
Tagesregister: 1788 vom 06.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004869509
Kantone: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

SHAB: 19 vom 29.01.2020
Tagesregister: 512 vom 24.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004817242
Kantone: TG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3471621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jürg Hans, von Mels, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 2571 vom 15.06.2018 / CHE-112.395.585 / 04302703

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1892249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jürg Hans, von Mels, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 1710 vom 11.04.2017 / CHE-112.395.585 / 03471621

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1125167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Werner Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 6438 vom 16.12.2014 / CH44030182192 / 01892249

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2013, Publ. 7169548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Werner Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 4716 vom 09.10.2013 / CH44030182192 / 01125167

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 14, Publ. 2884494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler-Brunner, Monika, von Appenzell, in Aadorf, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Karl Walter, von Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 1949 vom 25.04.2013 / CH44030182192 / 07169548

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, c/o Sapilub AG, Bachrain 3, 8266 Steckborn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 06. 2005.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Sutter, Karl Walter, von Alt St. Johann, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Büchler-Brunner, Monika, von Appenzell, in Aadorf, mit Einzelprokura; Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2083 vom 11.06.2005
(02884494/CH44030182192)