LLQ Management SA

Mutation LLQ Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 24.07.2023
Tagesregister: 30148 vom 19.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005801981
Kantone: ZH

Mutation LLQ Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971495).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härtlein, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 176 vom 12.09.2022
Tagesregister: 35808 vom 07.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005559031
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA

vom Freitag, 28. Mai 2021, 10 Uhr, Lalique Group, Grubenstrasse 18, 8045 Zürich

Bitte beachten Sie, dass angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus in der Schweiz eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt “Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats”.

Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats

Alle Aktionärinnen/Aktionäre haben aufgrund der gegenwärtigen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausschliesslich die Möglichkeit, ihre Rechte mittels Vollmacht- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Lalique Group AG führt die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre durch. Für das Vorgehen zur Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht siehe Formular «Vollmachtserteilung».

Vertretung/Vollmachtserteilung

Gemäss Art. 6 der Statuten ist nur stimmberechtigt, wer im Aktienbuch als Namenaktionär eingetragen ist. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Buis Bürgi AG, Mühlebachstrasse 8, Postfach, CH-8024 Zürich, mit Substitutionsrecht vertreten lassen (Art. 11 der Statuten). Im Falle von blanko unterschriebenen Vollmachten bzw. von Vollmachten ohne explizite Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter die Stimme/n gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates ausüben; sind die Weisungen unklar, so wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Erteilung von Vollmachten und Weisungen mittels Formular

Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters senden Sie Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen mit beiliegendem Rückantwortcouvert bis spätestens 26. Mai 2021 (eingehend) an folgende Adresse: Lalique Group SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, CH-8866 Ziegelbrücke. Nach diesem Datum eingehende Vollmachten/ Weisungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung

Lalique Group bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, über das Internet auf der Onlineplattform https://laliquegroup.shapp.ch dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch eine Vollmacht sowie Weisungen zu erteilen. Elektronische Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 26. Mai 2021 möglich.

Stimmberechtigung

Nur die am 20. Mai 2021 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre dürfen an der Generalversammlung teilnehmen.

Mutation LLQ Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 172 vom 04.09.2020
Tagesregister: 33355 vom 01.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004971495
Kantone: ZH

Mutation LLQ Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 18797 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004632145
Kantone: ZH

Mutation LLQ Management SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].

SHAB: 16 vom 24.01.2019
Tagesregister: 3403 vom 21.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004549447
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274599).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

Tagesregister-Nr. 22802 vom 26.06.2018 / CHE-113.374.522 / 04324115

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19607 vom 4.6.2018 / CHE-113.374.522 / 04274599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LLQ Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3279 vom 22.01.2018 / CHE-113.374.522 / 04014023

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

A&F Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3534957).

Statutenänderung:
19.09.2017.

Firma neu:
LLQ Management SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(LLQ Management AG).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Ulrich, von Bäretswil, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubinstein, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32987 vom 22.09.2017 / CHE-113.374.522 / 03774477

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A&F Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3117945).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17404 vom 17.05.2017 / CHE-113.374.522 / 03534957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A&F Management SA, in Zürich, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rios Lopez, David, von Ayent, in Crissier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zürich].

Tagesregister-Nr. 37147 vom 17.10.2016 / CHE-113.374.522 / 03117945

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

A&F Management SA, in Zollikon, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167533).

Statutenänderung:
13.05.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Grubenstrasse 18, 8045 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abels, Rosmarie]; Rios Lopez, David, ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon]; Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17262 vom 18.05.2016 / CHE-113.374.522 / 02843907

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A&F Management SA, in Zollikon, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Mike, von Romoos, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 17754 vom 20.05.2015 / CH02030305928 / 02167533

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A&F Management SA, in Zollikon, CHE-113.374.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Santi Weber, Romina, italienische Staatsangehörige, in Niederhasli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joly, Marie Laure, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 13049 vom 14.04.2014 / CH02030305928 / 01459457

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

A&F Management SA, in Zollikon, CH-020.3.030.592-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161376).

Statutenänderung:
28.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.06.2013 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt und je CHF 500.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.09.2013 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 31248 vom 02.10.2013 / CH02030305928 / 01112785

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   A&F Management SA, Zollikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 28.06.2013
6. Anmeldefrist für Forderungen: 09.09.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: A&F Management SA, Bühlstrasse 1, 8125 Zollikerberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes und Gutschrift auf das Aktionärskonto. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexperten bestätigt im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   A&F Management SA, Zollikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 28.06.2013
6. Anmeldefrist für Forderungen: 09.09.2013
7. Anmeldestelle für Forderungen: A&F Management SA, Bühlstrasse 1, 8125 Zollikerberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes und Gutschrift auf das Aktionärskonto. Der Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexperten bestätigt im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.