LAVINIA (SUISSE) SA

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 10.05.2023, p. 0/1005743368).

Nouveau but:
tant en Suisse qu'à l'étranger, le négoce, sous toutes ses formes, de vins et spiritueux. Elle peut accomplir tout acte et exercer toute activité qui sont en relation directe ou indirecte avec son but, notamment la création, l'achat, la location de tous fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux. Elle peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et peut détenir des participations dans d'autres sociétés. Elle peut acquérir, détenir, grever de droits réels limités, administrer et aliéner des immeubles en Suisse (à affectation exclusivement commerciale seulement) et à l'étranger. Elle peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés affiliées ou à des tiers, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées ou de tiers. Les 277'596 actions de CHF 0.37 sont désormais liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par courrier, e-mail ou au travers de la plateforme de communication électronique désignée par le conseil d'administration. Nouveaux statuts du 29.02.2024. Les pouvoirs de Le Priol Matthieu sont radiés. Taylor Maurice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Nouvel administrateur:
Dugoua François, de France, à Bordeaux, FRA, avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Neukomm Frédéric, de Eggiwil, à Chêne-Bougeries.

SHAB: 58 vom 22.03.2024
Tagesregister: 5683 vom 19.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005992933
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 02.03.2023, p. 0/1005691783). Les pouvoirs de Mateo François sont radiés. La procuration de Leclerc Damien est radiée.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 8702 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005743368
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 09.02.2023, p. 0/1005674749). Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Mateo François, de France, à Saint-Cergues, FRA, directeur.

SHAB: 43 vom 02.03.2023
Tagesregister: 4079 vom 27.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691783
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 11.10.2022, p. 0/1005580956). Les pouvoirs de Mateo François sont radiés. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Communay Olivier, de France, à Cranves-Sales, FRA, directeur.

SHAB: 28 vom 09.02.2023
Tagesregister: 2461 vom 06.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005674749
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 17.01.2022, p. 0/1005382802). Taylor Maurice est maintenant domicilié à Veyrier, Le Priol Matthieu, jusqu'ici directeur, nommé directeur général, continue à signer individuellement. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Mateo François, de France, à Saint-Cergues, FRA, directeur.

SHAB: 197 vom 11.10.2022
Tagesregister: 18162 vom 06.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005580956
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822209). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 5'551'920 par l'émission de 272'596 actions de CHF 20, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 5'451'920. Réduction du capital-actions de CHF 5'551'920 à CHF 102'710.52 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan, par réduction de la valeur nominale des 277'596 actions de CHF 20 à CHF 0.37.

Capital-actions:
CHF 102'710, 52, entièrement libéré, divisé en 277'596 actions de CHF 0.37, nominatives. Statuts modifiés le 21.12.2021.

SHAB: 11 vom 17.01.2022
Tagesregister: 759 vom 12.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005382802
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 06.09.2018, p. 0/1004450818). La procuration de Pasquier Philippe est radiée.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 2147 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822209
Kantone: GE

Mutation LAVINIA (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 01.02.2018, p. 0/4030077). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 4'900'000 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan, par réduction de la valeur nominale des 5'000 actions, nominatives, de CHF 1'000 à CHF 20.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 5'000 actions de CHF 20, nominatives. Statuts modifiés le 29.06.2018.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 06.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004450818
Sprache: Französisch
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795699). Helou Salim n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Branchereau Yannick est radiée. Taylor Maurice, de et à Carouge (GE), est administrateur unique avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Le Priol Matthieu, de France, à Paris, F, directeur.

Tagesregister-Nr. 1952 vom 29.01.2018 / CHE-102.087.544 / 04030077

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 31.05.2017, p. 0/3553459).

Organe de révision:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121), à Genève.

Tagesregister-Nr. 17348 vom 03.10.2017 / CHE-102.087.544 / 03795699

Grund: Handelsregister (Mutationen)

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 10.10.2016, p. 0/3100077). Fiduciaire Tecafin SA n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 9334 vom 26.05.2017 / CHE-102.087.544 / 03553459

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 21.07.2016, p. 0/2967127). Les pouvoirs de Biau Frédéric sont radiés. Procuration individuelle a été conférée à Branchereau Yannick, de France, à Les Clayes-sous-Bois, F.

Tagesregister-Nr. 16673 vom 05.10.2016 / CHE-102.087.544 / 03100077

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 12.10.2015, p. 0/2421275). Servant Thierry (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Helou Salim, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 12489 vom 18.07.2016 / CHE-102.087.544 / 02967127

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 31.03.2015, p. 0/2073985). Les pouvoirs de Barbotin Guillaume sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Biau Frédéric, de France, à Ville-la-Grand, F, directeur.

Tagesregister-Nr. 16009 vom 07.10.2015 / CH66001339530 / 02421275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 01.10.2014, p. 0/1744057). La procuration de Piaget Jean-Marie est radiée. Le directeur Barbotin Guillaume, signe désormais collectivement à deux; sans autre restriction. Procuration collective à deux a été conférée à Pasquier Philippe, de Genève, à Perly-Certoux.

Tagesregister-Nr. 5102 vom 26.03.2015 / CH66001339530 / 02073985

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Piaget Jean-Louis n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Servant Thierry, de France, à Yens, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 16069 vom 26.09.2014 / CH66001339530 / 01744057

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Marcel Blanc SA, à Genève, CH-660-0133953-0 (FOSC du 24.05.2013, p. 0/7199742).

Nouvelle raison sociale:
LAVINIA (SUISSE) SA.

Nouveau but:
faisant partie du groupe international 'LAVINIA', son but est, principalement en Suisse, commerce, représentation, importation et exportation de vins en gros (cf. statuts pour but complet). Nouveaux statuts du 01.10.2013.

Tagesregister-Nr. 16776 vom 09.10.2013 / CH66001339530 / 01125813

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Marcel Blanc SA, à Genève, CH-660-0133953-0 (FOSC du 09.03.2012, p. 0/6588298).

Nouvelle adresse:
rue de Coutance 3B, 1201 Genève.

Tagesregister-Nr. 8503 vom 21.05.2013 / CH66001339530 / 07199742

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marcel Blanc SA, à Genève, CH-660-0133953-0 (FOSC du 03.05.2011, p. 0/6146282). La procuration de Fantoni Franck est radiée. Procuration collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Leclerc Damien, de France, à Gaillard, F.

Tagebuch Nr. 3816 vom 06.03.2012
(06588298/CH66001339530)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marcel Blanc SA, à Genève, CH-660-0133953-0 (FOSC du 19.05.2010, p. 10/5639490). Les pouvoirs de Raynaud Stéphane sont radiés. Fantoni Franck signe désormais par procuration collective à deux, avec un administrateur. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Barbotin Guillaume, de France, à Gaillard, F, directeur.

Tagebuch Nr. 7379 vom 28.04.2011
(06146282/CH66001339530)