| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Geschäftsführer | Kollektivprokura zu zweien | 14.06.2012 | ||
| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 21.07.2014 | |||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 21.07.2014 | ||
| 2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.07.1981 | ||
| 50 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.12.2003 |
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Sitz |
Steinmaur (ZH) |
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Zweck |
Zweck der Gesellschaft ist die Gewinnung von Kalksteinen und deren Verarbeitung in jeder Form, Ankauf und Verarbeitung von fremden Gesteinsarten, die Herstellung von Kunststeinen und Zementwaren sowie die Auffüllung von Gruben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
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UID |
CHE-107.811.655 |
CH-Nummer |
CH-020.3.915.608-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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1 Firma mit gleichem Domizil: Wehntalerstrasse 7, 8162 Steinmaur
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Mutation Lägern-Kalksteinbrüche AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Steinmaur, CHE-107.811.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201674).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Gewinnung von Kalksteinen und deren Verarbeitung in jeder Form, Ankauf und Verarbeitung von fremden Gesteinsarten, die Herstellung von Kunststeinen und Zementwaren sowie die Auffüllung von Gruben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 800 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 250.00 und 800 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]
SHAB: 132 vom 12.07.2021
Tagesregister: 30733 vom 07.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005246123
Kantone: ZH
Mutation Lägern-Kalksteinbrüche AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Steinmaur, CHE-107.811.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, S.0, Publ. 1624171).
Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 100.00 und 800 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 100.00 und 800 Inhaberaktien zu CHF 250.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 23350 vom 28.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005201674
Kantone: ZH
Einladung
zur 147. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020
Datum, Zeit: Mittwoch 23. Juni 2021, 16.30 Uhr
Ort: Räumlichkeiten der Gesellschaft, Wehntalerstrasse 7, 8162 Steinmaur
I. Traktanden
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls der 146. ordentlichen Generalversammlung vom 20. August 2020.
4. Genehmigung der Jahresrechnung
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020.
5. Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 416'355.56 per 31. Dezember 2020 (Jahresgewinn von CHF 199'857.55 zuzüglich Gewinnvortrag von CHF 216'498.01 auf neue Rechnung.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.
7. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Truls Toggenburger, Heinrich Bader und Harry Flückiger als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021.
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021.
9. Verschiedenes
Eine allfällige Meldung umfasst:
Der Aktionär muss sich identifizieren:
und den Besitz der Inhaberaktie(n) nachweisen, z.B. durch Vorlage:
2. Einlieferung von Inhaberaktien
Mit der gesetzlichen Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien am 1. Mai 2021 werden die ausgegebenen Inhaberaktientitel inhaltlich unrichtig. Die Gesellschaft fordert darum die betroffenen Aktionäre auf, ihre Aktientitel, allenfalls nach Entnahme aus der Verwahrung, bis spätestens 28. April 2021 bei der Gesellschaft einzuliefern, um deren Einziehung und Annullierung zu ermöglichen. Die Gesellschaft beabsichtigt keine neuen Aktientitel auszugeben. Stattdessen werden entsprechende Berechtigungen im Aktienbuch der Gesellschaft festgehalten.
III. Organisatorische Hinweise
Ein Aktionär kann sich gemäss Art. 16 der Statuten mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen, an der Generalversammlung teilnehmenden, Aktionär vertreten lassen.
2. Geschäftsbericht, Revisionsbericht, zu genehmigendes ProtokollDer Geschäftsbericht, der Revisionsbericht mit Jahresrechnung und das Protokoll der 146. ordentlichen Generalversammlung liegen den Aktionären spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung während den Geschäftszeiten zur Einsicht am Gesellschaftssitz auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm die Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.
24.03.2021
Namens des Verwaltungsrats der
der Lägern-Kalksteinbrüche AG
Truls Toggenburger
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Steinmaur, CHE-107.811.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6963570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toggenburger, Heinz, von Winterthur und Dinhard, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bader, Martin, von Regensberg, in Regensberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)]; Toggenburger, Truls, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Bader, Heinrich, von Zürich, in Regensberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberweningen]; Flückiger, Harald, genannt Harry, von Wynigen, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 23918 vom 16.07.2014 / CH02039156083 / 01624171
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Steinmaur, CH-020.3.915.608-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, Publ. 6718790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Georg, von Altishofen, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Martin, von Regensberg, in Regensberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Schildknecht, Daniel Robert, von Zürich, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Tagebuch Nr. 41142 vom 03.12.2012
(06963570/CH02039156083)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Regensberg, CH-020.3.915.608-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6422928).
Statutenänderung:
30.05.2012.
Sitz neu:
Steinmaur.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 7, 8162 Steinmaur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Daniel Robert, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 19081 vom 11.06.2012
(06718790/CH02039156083)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Regensberg, CH-020.3.915.608-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 29, Publ. 2044690).
Domizil neu:
c/o Martin Bader, Im Chratz 13, 8158 Regensberg.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulser, Johann, von Wartau und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 40980 vom 15.11.2011
(06422928/CH02039156083)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Lägern-Kalksteinbrüche AG, in Regensberg, Gewinnung von Lägernkalksteinen und deren Verarbeitung in jeder Form, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15. 03. 1999, S. 1690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lautenschlager Treuhand AG, in Niederhasli, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Georg, von Altishofen, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Toggenburger, Truls, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Sulser, Johann, von Wartau und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 35772 vom 17.12.2003
(02044690/CH02039156083)
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